Справа № 527/2764/23
провадження № 1-кс/527/75/24
про застосування запобіжного заходу
у виді особистого зобов'язання
23 січня 2024 року м. Глобине Глобинський районний суд Полтавської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
підозрюваної - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №42023172010000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання щодо:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт Семенівка Семенівського району Полтавської області, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, працюючої начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Семенівської селищної ради, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 3 ст. 362 КК України,-
23 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №42023172010000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 3 ст. 362 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Розпорядження Виконавчого комітету Семенівської селищної ради №20 від 19.04.2011 ОСОБА_6 призначено на посаду спеціаліста І категорії (головного бухгалтера) Семенівської селищної ради з 19.04.2011. В подальшому, розпорядженням Виконавчого комітету Семенівської селищної ради №57 від 17.10.2017 ОСОБА_6 , переведено на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера з 12.10.2017 та присвоєно 12 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 6 категорії посад.
Відповідно до посадової інструкції начальника відділу - головного бухгалтера ОСОБА_6 , яка затверджена 20.09.2017 селищною головою ОСОБА_7 , завданнями та обов'язками начальника відділу є: забезпечення організації бухгалтерського обліку у Виконавчому комітеті Семенівської селищної ради і здійснення контролю за раціональним, економним використанням ресурсів, збереженням комунальної власності; здійснення контролю за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування та перерахування податків та інших платежів, стягненням у встановлений термін дебіторської та розрахунками по кредиторській заборгованості; підписання документів, які є підставою для: перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів); оприбуткування та списання рухомого та нерухомого майна; проведення інших господарських операцій.
ОСОБА_6 , будучи згідно ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою - як такою, що постійно обіймає посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа чужим майном, а також розтратила його, а саме грошові кошти Виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, видала ряд завідомо неправдивих офіційних документів та здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за таких обставин:
Перебуваючи на робочому місці у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А, точного часу та дати досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 21.04.2021 ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння та розтрату чужого майна - грошових коштів виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, будучи наділена правомочністю управління вказаними коштами, всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь та на користь третіх осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , склала завідомо неправдиві бухгалтерські документи щодо безпідставного перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 у сумі 2000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_8 у сумі 2 тис. грн; на картковий рахунок ОСОБА_10 у сумі 2 тис. грн.; на картковий рахунок ОСОБА_9 у сумі 2 тис.грн.
Далі, ОСОБА_6 21.04.2021, о 11 год. 37 хв. перебуваючи у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А за допомогою електронної програми інтернет-банкінгу «Приват 24 бізнес» (що є одним з каналів дистанційного обслуговування клієнтів банку і містить інформацію про клієнта, що є достатньою для її ідентифікації) загрузила до вказаного програмного забезпечення завідомо неправдиві дані та створила електронну відомість №210421PB000018700650 із завищеною сумою грошових коштів, які підлягають виплаті ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , яку підписала за допомогою власного електронного цифрового підпису, та направила її до АТ «Приватбанк» на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період.
В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_6 АТ «Приватбанк» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у сумі 2000 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_2 ОСОБА_8 у сумі 2000 грн; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_3 ОСОБА_10 у сумі 2000 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_4 ОСОБА_9 у сумі 2000 грн.
Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_6 при нарахуванні та виплаті заробітної плати за квітень 2021 року складає 2000 грн., в свою чергу сума коштів, яку розтратила ОСОБА_6 в інтересах третіх осіб при нарахуванні та виплаті заробітної плати за квітень 2021 року складає 6000 грн.
ОСОБА_6 підозрюється в тому, що своїми умисними діями, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, здійснила заволодіння чужим майном, яке було у її віданні - грошовими коштами Виконавчого комітету Семенівської селищної ради у сумі 2000 грн та розтрату грошових коштів Виконавчого комітету Семенівської селищної ради у сумі 6000 грн, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою яка має право доступу до неї, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 362 КК України.
Окрім цього, перебуваючи на робочому місці у приміщенні виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А, 19.05.2021, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння та розтрату чужого майна - грошових коштів виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, будучи наділена правомочністю управління вказаними коштами, всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь та на користь третіх осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , склала та своїм підписом у графі «Головний бухгалтер ( ОСОБА_6 )» засвідчила «Відомість №077 зарахувань на карткові рахунки працівників Виконавчий комітет Семенівської селищної ради зарплата за травень 2021 року», на загальну суму 292 052 грн. 91 коп., що на 15214 грн. більше ніж необхідно для виплати заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Семенівської селищної ради за травень 2021 року згідно вимог законодавства.
Далі, ОСОБА_6 19.05.2021 о 9 год. 52 хв. перебуваючи у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: смт. Семенівка, вул. Незалежності, 44А за допомогою електронної програми інтернет-банкінгу «Приват 24 бізнес» діючи умисно, повторно, загрузила до вказаного програмного забезпечення завідомо неправдиві дані із завищенням розміру необхідної для зарахування заробітної плати для ОСОБА_6 у сумі 5071,50 грн. для ОСОБА_8 у сумі 5071,50 грн; для ОСОБА_10 у сумі 5071,50 грн. та створила електронну відомість №210519PB000019225461, яку підписала за допомогою власного електронного цифрового підпису, та направила її до АТ «Приватбанк» на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період.
В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_6 , АТ «Приватбанк» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у сумі 5071,50 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_2 ОСОБА_8 у сумі 5071,50 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_3 ОСОБА_10 у сумі 5071,50 грн.;
Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_6 при нарахуванні та виплаті заробітної плати за травень 2021 року складає 5071,50 грн., в свою чергу сума коштів, яку розтратила ОСОБА_6 в інтересах третіх осіб при нарахуванні та виплаті заробітної плати за травень 2021 року складає 10143 грн.
Окрім цього, перебуваючи на робочому місці у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А, 17.06.2021, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння та розтрату чужого майна - грошових коштів виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, будучи наділена правомочністю управління вказаними коштами, всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь та на користь третіх осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , склала та своїм підписом у графі «Головний бухгалтер ( ОСОБА_6 )» засвідчила «Відомість №081 зарахувань на карткові рахунки працівників Виконавчий комітет Семенівської селищної ради зарплата за червень 2021 року», на загальну суму 278 280 грн. 42 коп., що на 35793 грн. більше ніж необхідно для виплати заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Семенівської селищної ради за червень 2021 року згідно вимог законодавства.
Далі, ОСОБА_6 17.06.2021 о 08 год. 53 хв. перебуваючи у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: смт Семенівка, вул. Незалежності, 44А за допомогою електронної програми інтернет-банкінгу «Приват 24 бізнес» діючи умисно, повторно, загрузила до вказаного програмного забезпечення завідомо неправдиві дані із завищенням розміру необхідної для зарахування заробітної плати для ОСОБА_6 у сумі 12075 грн. для ОСОБА_8 у сумі 12075 грн.; для ОСОБА_10 у сумі 11619,70 грн. та створила електронну відомість №210617PB000019831830, яку підписала за допомогою власного електронного цифрового підпису, та направила її до АТ «Приватбанк» на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період.
В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_6 , АТ «Приватбанк» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у сумі 12075 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_2 ОСОБА_8 у сумі 12075 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_3 ОСОБА_10 у сумі 11619,70 грн.;
Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_6 при нарахуванні та виплаті заробітної плати за червень 2021 року складає 12075 грн., в свою чергу сума коштів, яку розтратила ОСОБА_6 в інтересах третіх осіб при нарахуванні та виплаті заробітної плати за червень 2021 року складає 23694,70 грн.
Окрім цього, перебуваючи на робочому місці у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: смт Семенівка, вул. Незалежності, 44А, 01.07.2021, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння та розтрату чужого майна - грошових коштів виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, будучи наділена правомочністю управління вказаними коштами, всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь та на користь третіх осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , склала та своїм підписом у графі «Головний бухгалтер ( ОСОБА_6 )» засвідчила «Відомість №002 зарахувань на карткові рахунки працівників Виконавчий комітет Семенівської селищної ради аванс за липень 2021 року», на загальну суму 282 302 грн. 82 коп., що на 60000 грн. більше ніж необхідно для виплати заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Семенівської селищної ради за першу половину липня 2021 року згідно вимог законодавства.
Далі, ОСОБА_6 01.07.2021 о 14 год. 49 хв. перебуваючи у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А за допомогою електронної програми інтернет-банкінгу «Приват 24 бізнес» діючи умисно, повторно, загрузила до вказаного програмного забезпечення завідомо неправдиві дані із завищенням розміру необхідної для зарахування заробітної плати для ОСОБА_6 у сумі 20000 грн. для ОСОБА_8 у сумі 20000 грн; для ОСОБА_10 у сумі 20000 грн. та створила електронну відомість №210701PB000020174049, яку підписала за допомогою власного електронного цифрового підпису, та направила її до АТ «Приватбанк» на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період.
В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_6 , АТ «Приватбанк» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у сумі 20000 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_2 ОСОБА_8 у сумі 20000 грн; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_3 ОСОБА_10 у сумі 20000 грн.;
Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_6 при нарахуванні та виплаті заробітної плати за липень 2021 року складає 20000 грн., в свою чергу сума коштів, яку розтратила ОСОБА_6 в інтересах третіх осіб при нарахуванні та виплаті заробітної плати за липень 2021 року складає 40000 грн.
Окрім цього, перебуваючи на робочому місці у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А, 02.08.2021, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння та розтрату чужого майна - грошових коштів виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, будучи наділена правомочністю управління вказаними коштами, всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь та на користь третіх осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , склала та своїм підписом у графі «Головний бухгалтер ( ОСОБА_6 )» засвідчила «Відомість №002 зарахувань на карткові рахунки працівників Виконавчий комітет Семенівської селищної ради аванс за серпень 2021 року», на загальну суму 241 427 грн. 23 коп., що на 15000 грн. більше ніж необхідно для виплати заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Семенівської селищної ради за першу половину липня 2021 року, згідно вимог законодавства.
Далі, ОСОБА_6 02.08.2021, о 16 год. 06 хв. перебуваючи у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: смт Семенівка, вул. Незалежності, 44А за допомогою електронної програми інтернет-банкінгу «Приват 24 бізнес» діючи умисно, повторно, загрузила до вказаного програмного забезпечення завідомо неправдиві дані із завищенням розміру необхідної для зарахування заробітної плати для ОСОБА_6 у сумі 5000 грн. для ОСОБА_8 у сумі 5000 грн; для ОСОБА_10 у сумі 5000 грн. та створила електронну відомість №210802PB000020825485, яку підписала за допомогою власного електронного цифрового підпису, та направила її до АТ «Приватбанк» на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період.
В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_6 , АТ «Приватбанк» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у сумі 5000 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_2 ОСОБА_8 у сумі 5000 грн; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_3 ОСОБА_10 у сумі 5000 грн.;
Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_6 при нарахуванні та виплаті заробітної плати за першу половину серпня 2021 року складає 5000 грн., в свою чергу сума коштів, яку розтратила ОСОБА_6 в інтересах третіх осіб при нарахуванні та виплаті заробітної плати за першу половину серпня 2021 року складає 10000 грн.
Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами при виплаті заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Семенівської селищної ради за серпень 2021 року, перебуваючи на робочому місці у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: смт Семенівка, вул. Незалежності, 44А, 18.08.2021, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння та розтрату чужого майна - грошових коштів виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, будучи наділена правомочністю управління вказаними коштами, всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь та на користь третіх осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , склала та своїм підписом у графі «Головний бухгалтер ( ОСОБА_6 )» засвідчила «Відомість №002 зарахувань на карткові рахунки працівників Виконавчий комітет Семенівської селищної ради зарплата за серпень 2021 року», на загальну суму 360547 грн. 37 коп., що на 45375 грн. більше ніж необхідно для виплати заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Семенівської селищної ради за другу половину серпня 2021 року, згідно вимог законодавства.
Далі, ОСОБА_6 18.08.2021 о 16 год. 24 хв. перебуваючи у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: смт Семенівка, вул. Незалежності, 44А за допомогою електронної програми інтернет-банкінгу «Приват 24 бізнес» діючи умисно, повторно, загрузила до вказаного програмного забезпечення завідомо неправдиві дані із завищенням розміру необхідної для зарахування заробітної плати для ОСОБА_6 у сумі 15125 грн. для ОСОБА_8 у сумі 15125 грн; для ОСОБА_10 у сумі 15125 грн. та створила електронну відомість №210818PB000021166611, яку підписала за допомогою власного електронного цифрового підпису, та направила її до АТ «Приватбанк» на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період.
В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_6 , АТ «Приватбанк» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у сумі 15125 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_2 ОСОБА_8 у сумі 15125 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_3 ОСОБА_10 у сумі 15125 грн.;
Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_6 при нарахуванні та виплаті заробітної плати за другу половину серпня 2021 року складає 15125 грн., в свою чергу сума коштів, яку розтратила ОСОБА_6 в інтересах третіх осіб при нарахуванні та виплаті заробітної плати за другу половину серпня 2021 року складає 30250 грн.
Окрім цього, перебуваючи на робочому місці у приміщенні виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А.
Далі, ОСОБА_6 20.09.2021 о 9 год. 00 хв. перебуваючи у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А за допомогою електронної програми інтернет-банкінгу «Приват 24 бізнес» діючи умисно, повторно, загрузила до вказаного програмного забезпечення завідомо неправдиві дані із завищенням розміру необхідної для зарахування заробітної плати для ОСОБА_6 у сумі 5071,50 грн. для ОСОБА_8 у сумі 5071,50 грн; для ОСОБА_10 у сумі 5071,50 грн. та створила електронну відомість №210920PB000021784305, яку підписала за допомогою власного електронного цифрового підпису, та направила її до АТ «Приватбанк» на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період.
В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_6 , АТ «Приватбанк» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у сумі 5071,50 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_2 ОСОБА_8 у сумі 5071,50 грн; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_3 ОСОБА_10 у сумі 5071,50 грн.
Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_6 при нарахуванні та виплаті заробітної плати за вересень 2021 року складає 5071,50 грн., в свою чергу сума коштів, яку розтратила ОСОБА_6 в інтересах третіх осіб при нарахуванні та виплаті заробітної плати за вересень 2021 року складає 10143 грн.
Окрім цього, перебуваючи на робочому місці у приміщенні виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А, 18.10.2021, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння та розтрату чужого майна - грошових коштів виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, будучи наділена правомочністю управління вказаними коштами, всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь та на користь третіх осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , склала та своїм підписом у графі «Головний бухгалтер ( ОСОБА_6 )» засвідчила «Відомість №004 зарахувань на карткові рахунки працівників Виконавчий комітет Семенівської селищної ради зарплата за жовтень 2021 року», на загальну суму 279 385 грн. 47 коп., що на 30187,5 грн. більше ніж необхідно для виплати заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Семенівської селищної ради за другу половину жовтня 2021 року, згідно вимог законодавства.
Далі, ОСОБА_6 18.10.2021 о 15 год. 41 хв. перебуваючи у приміщенні виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А за допомогою електронної програми інтернет-банкінгу «Приват 24 бізнес» діючи умисно, повторно, загрузила до вказаного програмного забезпечення завідомо неправдиві дані із завищенням розміру необхідної для зарахування заробітної плати для ОСОБА_6 у сумі 10062,5 грн. для ОСОБА_8 у сумі 10062,5 грн; для ОСОБА_10 у сумі 10062,5 грн. та створила електронну відомість №211018PB000022373826, яку підписала за допомогою власного електронного цифрового підпису, та направила її до АТ «Приватбанк» на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період.
В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_6 , АТ «Приватбанк» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у сумі 10062,5 грн; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_2 ОСОБА_8 у сумі 10062,5 грн; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_3 ОСОБА_10 у сумі 10062,5 грн.
Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_6 при нарахуванні та виплаті заробітної плати за жовтень 2021 року складає 10062,5 грн., в свою чергу сума коштів, яку розтратила ОСОБА_6 в інтересах третіх осіб при нарахуванні та виплаті заробітної плати за жовтень 2021 року складає 20125 грн.
Окрім цього, перебуваючи на робочому місці у приміщенні виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А, 16.11.2021, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння та розтрату чужого майна - грошових коштів виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, будучи наділена правомочністю управління вказаними коштами, всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь та на користь третіх осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , склала та своїм підписом у графі «Головний бухгалтер ( ОСОБА_6 )» засвідчила «Відомість №001 зарахувань на карткові рахунки працівників Виконавчий комітет Семенівської селищної ради зарплата за листопад 2021 року», на загальну суму 534026 грн. 38 коп., що на 45039,75 грн. більше ніж необхідно для виплати заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Семенівської селищної ради за другу половину листопада 2021 року згідно вимог законодавства.
Далі, ОСОБА_6 16.11.2021 о 08 год. 31 хв. перебуваючи у приміщенні виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: смт Семенівка, вул. Незалежності, 44А за допомогою електронної програми інтернет-банкінгу «Приват 24 бізнес» діючи умисно, повторно, загрузила до вказаного програмного забезпечення завідомо неправдиві дані із завищенням розміру необхідної для зарахування заробітної плати для ОСОБА_6 у сумі 15013,25 грн для ОСОБА_8 у сумі 15013,25 грн; для ОСОБА_10 у сумі 15013,25 грн та створила електронну відомість №211116PB000022978785, яку підписала за допомогою власного електронного цифрового підпису, та направила її до АТ «Приватбанк» на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період.
В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_6 , АТ «Приватбанк» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у сумі 15013,25 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_2 ОСОБА_8 у сумі 15013,25 грн; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_3 ОСОБА_10 у сумі 15013,25 грн.;
Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_6 при нарахуванні та виплаті заробітної плати за листопад 2021 року складає 10062,5 грн., в свою чергу сума коштів, яку розтратила ОСОБА_6 в інтересах третіх осіб при нарахуванні та виплаті заробітної плати за листопад 2021 року складає 20125 грн.
Окрім цього, перебуваючи на робочому місці у приміщенні виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А, 02.12.2021, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння та розтрату чужого майна - грошових коштів виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, будучи наділена правомочністю управління вказаними коштами, всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь та на користь третіх осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , склала та своїм підписом у графі «Головний бухгалтер ( ОСОБА_6 )» засвідчила «Відомість №002 зарахувань на карткові рахунки працівників Виконавчий комітет Семенівської селищної ради аванс за грудень 2021 року», на загальну суму 309100 грн., що на 20000 грн. більше ніж необхідно для виплати заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Семенівської селищної ради за першу половину грудня 2021 року, згідно вимог законодавства.
Далі, ОСОБА_6 02.12.2021, о 08 год. 57 хв. перебуваючи у приміщенні виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А за допомогою електронної програми інтернет-банкінгу «Приват 24 бізнес» діючи умисно, повторно, загрузила до вказаного програмного забезпечення завідомо неправдиві дані із завищенням розміру необхідної для зарахування заробітної плати для ОСОБА_6 у сумі 10000 грн. для ОСОБА_8 у сумі 6000 грн; для ОСОБА_10 у сумі 6000 грн. та створила електронну відомість №211202PB000023330438, яку підписала за допомогою власного електронного цифрового підпису, та направила її до АТ «Приватбанк» на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період.
В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_6 , АТ «Приватбанк» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у сумі 10000 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_2 ОСОБА_8 у сумі 6000 грн; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_3 ОСОБА_10 у сумі 6000 грн.
Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_6 при нарахуванні та виплаті заробітної плати за першу половину грудня 2021 року складає 10000 грн., в свою чергу сума коштів, яку розтратила ОСОБА_6 в інтересах третіх осіб при нарахуванні та виплаті заробітної плати за першу половину грудня 2021 року складає 12000 грн.
Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами при виплаті заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Семенівської селищної ради за грудень 2021 року, перебуваючи на робочому місці у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А, 17.12.2021, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння та розтрату чужого майна - грошових коштів виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, будучи наділена правомочністю управління вказаними коштами, всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь та на користь третіх осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , склала та своїм підписом у графі «Головний бухгалтер ( ОСОБА_6 )» засвідчила «Відомість №001 зарахувань на карткові рахунки працівників Виконавчий комітет Семенівської селищної ради зарплата за грудень 2021 року», на загальну суму 332327 грн. 95 коп., що на 27039,75 грн. більше ніж необхідно для виплати заробітної плати працівникам Виконавчого комітету Семенівської селищної ради, згідно вимог законодавства.
Далі, ОСОБА_6 17.12.2021 о 11 год. 59 хв. перебуваючи у приміщенні виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А за допомогою електронної програми інтернет-банкінгу «Приват 24 бізнес» діючи умисно, повторно, загрузила до вказаного програмного забезпечення завідомо неправдиві дані із завищенням розміру необхідної для зарахування заробітної плати для ОСОБА_6 у сумі 6013,25 грн. для ОСОБА_8 у сумі 10013,25 грн; для ОСОБА_10 у сумі 10013,25 грн., для ОСОБА_9 у сумі 1000 грн., та створила електронну відомість №210818PB000021166611, яку підписала за допомогою власного електронного цифрового підпису, та направила її до АТ «Приватбанк» на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період.
В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_6 , АТ «Приватбанк» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у сумі 6013,25 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_2 ОСОБА_8 у сумі 10013,25 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_3 ОСОБА_10 у сумі 10013,25 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_4 ОСОБА_9 у сумі 1000 грн.
Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_6 при нарахуванні та виплаті заробітної плати за другу половину грудня 2021 року складає 6013,25 грн., в свою чергу сума коштів, яку розтратила ОСОБА_6 в інтересах третіх осіб при нарахуванні та виплаті заробітної плати за другу половину грудня 2021 року складає 21026,5 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в тому що своїми умисними діями шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, здійснила заволодіння чужим майном, яке було у її віданні - грошовими коштами Виконавчого комітету Семенівської селищної ради у сумі 103432 грн. та розтрату грошових коштів Виконавчого комітету Семенівської селищної ради у сумі 209408 грн., що в своїй сукупності становить 312840 грн. (285,8 нмдг) та є великим розміром, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється у несанкціонованій зміні інформації , яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою яка має право доступу до неї, вчинені повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Перебуваючи на робочому місці у приміщенні, виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А, точного часу та дати досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 19.04.2023 ОСОБА_6 , умисно, в період дії воєнного стану, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння та розтрату чужого майна - грошових коштів Виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, будучи наділена правомочністю управління вказаними коштами, всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь та на користь третіх осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 склала завідомо неправдиві бухгалтерські документи щодо безпідставного перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 у сумі 5804,05 грн. на картковий рахунок ОСОБА_8 у сумі 8049, 99 грн; на картковий рахунок ОСОБА_9 у сумі 8050 грн.
Далі, ОСОБА_6 19.04.2023, перебуваючи у приміщенні виконавчого комітету Семенівської селищної ради Полтавської області, за адресою: сел. Семенівка, вул. Незалежності, 44А за допомогою електронної програми інтернет-банкінгу «Приват 24 бізнес» (що є одним з каналів дистанційного обслуговування клієнтів банку і містить інформацію про клієнта, що є достатньою для її ідентифікації) загрузила до вказаного програмного забезпечення завідомо неправдиві дані та створила електронну відомість №230419PB000031713958 із завищеною сумою грошових коштів, які підлягають виплаті ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , яку підписала за допомогою власного електронного цифрового підпису, та направила її до АТ «Приватбанк» на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період.
В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_6 АТ «Приватбанк» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у сумі 5804,05 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_2 ОСОБА_8 у сумі 8049, 99 грн.; на картковий рахунок АТ Приватбанк № НОМЕР_4 ОСОБА_9 у сумі 8050 грн.
Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_6 при нарахуванні та виплаті заробітної плати за квітень 2023 року складає 5804.05 грн., в свою чергу сума коштів, яку розтратила ОСОБА_6 в інтересах третіх осіб при нарахуванні та виплаті заробітної плати за квітень 2023 року складає 16099 грн.
ОСОБА_6 підозрюється в тому що своїми умисними діями, вчиненими повторно, в період дії воєнного стану, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, здійснила заволодіння чужим майном, яке було у її віданні - грошовими коштами Виконавчого комітету Семенівської селищної ради у сумі 5804 грн. та розтрату грошових коштів Виконавчого комітету Семенівської селищної ради у сумі 16099 грн., тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою яка має право доступу до неї та вчинені повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.
23.01.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.1, ч. 3 ст. 362 КК України
Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: заявою про вчинення кримінального правопорушення, показаннями представника потерпілого ОСОБА_11 , висновком судово-економічної експертизи, показаннями свідків та іншими матеріали в їх сукупності.
Підозрювана ОСОБА_6 вчинила особливе тяжке кримінальне правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
Метою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Підставами застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_6 є наявність ризиків передбачених пунктами 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України: переховуватись від органу досудового слідства, прокурора та суду враховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, так як вона вчинила кримінальні правопорушення серед яких є корупційне та особливо тяжке, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років; незаконно впливати на свідків, а також експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, застосування до ОСОБА_6 найбільш м'якого запобіжного заходу - особистого зобов'язання буде достатнім для забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов'язків.
Посилаючись на викладене, слідчий просив суд застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на час проведення досудового розслідування. Покласти на підозрювану ОСОБА_6 обов'язки: з'являтися до слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 та прокурора групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, за першою вимогою; не відлучатися з смт Семенівка Кременчуцького району Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримували з підстав та обставин, викладених в ньому.
Захисник підозрюваної у судовому засіданні покладався на розсуд суду.
Підозрювана у судовому засіданні проти обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання не заперечувала.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрювану, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого.
23 січня 2024 року ОСОБА_6 у відповідності до ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 3 ст. 362 КК України.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 3 ст. 362 КК України.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень серед яких є корупційне та особливо тяжке, має постійне місце мешкання, раніше не судима, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.
Відповідно до приписів ст. 179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов'язки та роз'яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Приймаючи до уваги те, що слідчою в своєму клопотанні доведено наявність ризиків передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також зважаючи на наявність обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання слідчого підлягає задоволенню та обирає ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-179, 184, 186, 193, 194 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Обрати щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрювану ОСОБА_6 , строком до 22 березня 2024 року, обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з'являтися до слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 та прокурора групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, або суду за першою вимогою; не відлучатися з смт Семенівка Кременчуцького району Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.
Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що в разі не виконання покладених обов'язків, до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1