Справа № 182/7380/23
Провадження № 1-кс/0182/68/2024
19.01.2024 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 12023046340000347 про тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію - трафік з'єднань абонентів у компанії мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
17 січня 2024 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 12023046340000347 про тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію - трафік з'єднань абонентів у компанії мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доводи клопотання
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 22.12.2023 до ЧЧ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що під час виконання договору про продаж ячменю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявилось, що невстановлена особа підробила рахунок фактуру № СФ 0000066 від 07.12.2023.
За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 12023046340000347, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.
07.12.2023 невстановлена особа, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ПП « ОСОБА_5 », шляхом обману, надавши завідомо підроблені документи, а саме рахунок фактуру № СФ 0000066 від 07.12.2023, намагалась заволодіти грошовими коштами у великих розмірах, однак свій намір не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі.
За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2023 за № 12023041340001616, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказані матеріали кримінальних проваджень об'єднані під № 12023046340000437.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » був укладений в електронному вигляді договір поставки № АС-0512 від 05.12.2023 на продаж ячменю урожаю 2023 року в кількості 2721,165 т. 07.12.2023 головний бухгалтер ОСОБА_7 виписала рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № СФ 0000066 на розрахунковий рахунок підприємства відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видаткову накладну від 07.12.2023 № РН 0000098, чим підтвердила намір виконання договору поставки і передала складську квитанцію на зерно № 345 за номером ЦФ 012126. Рахунок № СФ 0000066 від 07 грудня 2023 року на суму 13 605 809,76 грн. діяв до 09.12.2023. Але 10.12.2023 рахунок перестав діяти тому, що був не оплачений. 14 грудня 2023 року з'являється інформація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вони з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) перерахували на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) кошти в сумі 10 884 660 грн. Цей банк ПП « ОСОБА_5 » не знало, не працювало з ним і ніяких розрахунків ніколи не проводило. Розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніколи не було відкрито. На рахунку - фактурі № СФ 0000066, наявний підроблений підпис як директора так і головного бухгалтера. Вказаний рахунок директором взагалі не підписується і його навіть в програмі не має.
25.12.2023 було допитано ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_4 ), який пояснив, що приблизно в середині листопада 2023 року з його підприємством зв'язалась підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою купівлі ячменю в кількості 2721,165 т (сума приблизно 13 605 809,76 грн). З цим підприємством вони раніше співпрацювали у минулому році. Його бухгалтер та він, вели усні переговори, домовленості про суму та інше в телефонних розмовах по різних мессенджерах з різними особами які представлялись як ОСОБА_8 (м. т. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Так, 05.12.2023 за результатами переговорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був укладений договір поставки в електронному вигляді № АС-0512 від 05.12.2023 на продажу ячменю урожаю 2023 року. Бухгалтер ОСОБА_7 виписала рахунок для оплати ячменю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № СФ 0000066 на розрахунковий рахунок їх підприємства відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видаткову накладну від 07.12.2023 № РН 0000098, чим підтвердила намір виконання договору поставки, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало оплатити. Згідно не прописаних правил роботи у цьому бізнесі, бухгалтер передала складську квитанцію на зерно (яке зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в елеваторі за адресою АДРЕСА_1 ) № 345 за номером ЦФ012126 про те, що зерно продане та належить вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до моменту надходження грошових коштів на рахунок зберігається у директора елеватора ОСОБА_11 . Рахунок, на який повинні були поступити грошові кошти діяв 3 дні, тобто до 09.12.2023. Але 10.12.2023 рахунок цей припинив діяти так як в умовлений термін жодних грошових коштів не поступило. Після цього навіть до 14.12.2023 грошові кошти теж не поступили. 14.12.2023 надійшла інформація від невідомої особи на ім'я ОСОБА_9 , яка працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що грошові кошти прийшли на їх рахунок. Однак було з'ясовано, що не на той рахунок, який вони вказували, а на інший рахунок і в іншому банку, який вони ніколи не відкривали та взагалі перший раз його бачили. З банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вони не працюють та рахунків у ньому не мають. Також вона переслала сканкопію квитанції - рахунку-фактури СФ-0000066 та видаткову накладну РН-0000098 від 07.12.2023. Під час перегляду яких було виявлено, що вони підроблені, так як ні він ні його бухгалтер їх не підписували, тоді як невідома особа підписала їх за них та й взагалі, підписи не схожі навіть візуально, також на вказаних документах знаходяться відтиски печатки ПП « ОСОБА_12 ». Його зі вказаною фірмою познайомив директор елеватора ОСОБА_11 (м. т. НОМЕР_7 ) зв'язав його з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 (м. т. НОМЕР_5 ), з ним він також спілкувався по телефону. Тобто, після того як зерно документально було передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони згодом отримали від невідомої особи ( ОСОБА_13 м.т. НОМЕР_8 ) документи, що начебто підтвердили грошовий переказ за зерно, але на невідомий їм рахунок і в невідомому їм банку, по факту гроші на рахунки його підприємства не надійшли, умови договору не виконані. Після чого вони повинні забрати своє зерно, але фактично зерно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідома особа підробила підтверджуючі документи про оплату за зерно та надала їх до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час допиту в якості свідка, головний бухгалтер ПП « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_9 ) надала аналогічні покази та підтвердила даний факт і зазначені події. Вказала, що рахунок фактура № СФ-0000066 від 07.12.2023 та видаткову накладну № РН-0000098 від 07.12.2023, не видавала та не підписувала.
Було встановлено що, невідома особа, вчинила шахрайські дії шляхом використання підробних документів - рахунку фактури № СФ-0000066 від 07.12.2023 та видаткової накладної № РН-0000098 від 07.12.2023, підтвердила начебто сплачені кошти в сумі 10 884 660 грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок, який належить (відповідно до підробних вищезазначених документів) ПП « ОСОБА_14 », про сплату грошових коштів за зернову культуру у вигляді ячменю 3 класу врожаю 2023 року у кількості 2721 т 165 кг, яку по факту ПП « ОСОБА_14 » не видавало, та вказані грошові кошти не надходили на р/р підприємства, оскільки в сумнівних рахунку-фактурі та накладній, вказано р/р НОМЕР_10 (як вказано у підробних документах) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Але, відповідно до довідки, наданої ОСОБА_16 , ПП « ОСОБА_14 », не має вищезазначеного р/р, окрім єдиного дійсного р/р НОМЕР_11 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Також, зазначив що, такого рахунку як вказано в підробних (сумнівних) документах підприємство ніколи не мало та не має. Тобто, невідома особа використала р/р № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , як знаряддя для вчинення кримінального правопорушення.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення злочинів, слідчий просить надати тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та зробити копії) до документів, що містять інформацію по абонентських номерах: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із зазначенням наступних даних: з'єднання (вхідні-вихідні дзвінки, SМS- ММS- повідомлення (без розшифрування змісту), дата, час, тривалість з'єднання, як абонента «А» так і абонента «Б», з прив'язкою до місцевості відносно базових станцій, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (іmеі) терміналів, нульові з'єднання за період часу з 01.11.2023 по 22.12.2023, як в печатному вигляді так і на електронному носії у оператора компанії мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Позиції учасників судового провадження.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з'явилися.
Згідно поданих заяв прокурор та слідчий просять розглядати клопотання за їх відсутності.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оцінка та висновки слідчого судді
Розглянувши клопотання та копії наданих матеріалів справи, слідчий суддя враховує наступне.
З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 12023046340000437 з попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень /злочинів/ за ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно із п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відповідної юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
А тому, з урахування вищевикладеного, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому ОСОБА_3 .
Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих, то слідчим у клопотанні не зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 12023046340000347 про тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію - трафік з'єднань абонентів у компанії мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та зробити копії) до документів, що містять інформацію по абонентських номерах: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (окремо по кожному абонентському номеру) із зазначенням наступних даних: з'єднання (вхідні-вихідні дзвінки (без розшифрування змісту)), SМS- ММS- повідомлення (без розшифрування змісту), дата, час, тривалість з'єднання, як абонента «А» так і абонента «Б», з прив'язкою до місцевості відносно базових станцій, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (іmеі) терміналів, нульові з'єднання, за період часу з 01.11.2023 по 22.12.2023, на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, які знаходяться у оператора компанії мобільного зв'язку в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 19.02.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст.. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1