Справа №295/894/24
1-кс/295/657/24
про надання тимчасового доступу до інформації
22.01.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №42023062020000108, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та додані до нього матеріали,-
І Суть клопотання
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні вказано, що службові особи Комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, всупереч інтересам служби, підписали додаткові угоди № 1-6 до Договору, що призвело до оплати природного газу за завищеною вартістю та до спричинення істотної майнової шкоди в розмірі 278707,00 гривень інтересам об'єднаної територіальної громади міст, сіл та селищ Житомирської області.
Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023062020000108 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Під час досудвоого розмлідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено закупівлю UA-2020-11-13-013938-с за предметом Газове паливо (природний газ), переможцем закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з остаточною пропозицією 1 507 380,00 грн, натомість вигіднішу пропозицію «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відхилено.
20.01.2021р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений договір №33 на постачання природного газу, яким передбачалась вартість за 1000 м3 - 5180 гривень з ПДВ, натомість згідно з інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є джерелом ринкових цін на природний газ, та з урахуванням котирувальних цін якої формуються ціни на природний газ, станом на 20.01.2021 р. середньозважена ціна ресурсу січня 2021 року становила 8040,59 гривень з ПДВ за 1000 м3.
Враховуючи, що в договорі №33 сторонами закладено ціну, яка є суттєво нижчою від ринкової, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 6 додаткових угод, кожною з яких збільшено вартість за 1000 м3 до 10%.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкритий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а тому виникла потреба у дослідженні інформації щодо руху коштів на банківському рахунку.
Слідчий зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.
ІІ. Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, що в клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, слідчий суддя визнає такі доводи обгрунтованими і вважає за можливе проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023062020000108 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, по факту зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, всупереч інтересам служби.
Обставини, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.
Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати, може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може містити відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СВ Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом отримання її копій на паперовому носії, а саме до:
- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р;
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та призначення перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників, контрагентів рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р;
- чеків та інших відомостей, що підтверджують надходження та зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , карток із зразами підписів осіб, які мають право на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р;
- інших відомостей по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.
Встановити строк дії ухвали до 22.02.2024 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1