Справа № 507/147/24
Провадження № 1-кс/507/80/2024
"23" січня 2024 р. смт. Любашівка
Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024167180000017 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 22 січня 2024 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
Клопотання про надання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення документів, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 12024167180000017 від 19.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
18 січня 2024 року до ч/ч ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.01.2024 року він замовив товар на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 850 грн., але товар так і не отримав.
19 січня 2024 року, відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №12024167180000017 з правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, було опитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 16.01.2024 року він замовив товар на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 850 грн., але товар так і не отримав.
На даний час проведеним слідчим не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фотовідеоматеріали з об'єктів де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості можуть бути використані в подальшому, як докази у кримінальному провадженні № 12024167180000017.
Тому, дізнавач просив надати доступ до речей та документів, що стосуються фінансових операцій, здійснених з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Дійсно, в судовому засіданні встановлено, що 18 січня 2024 року до ч/ч ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.01.2024 року він замовив товар на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 850 грн., але товар так і не отримав.
19 січня 2024 року, відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №12024167180000017 з правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст. 190 КК України.
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються фінансових операцій, здійснених з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024167180000017 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в особі філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження якого: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином завірених копій, а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана(копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв'язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу за період з 16 січня 2024 року по 23 січня 2024 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період з 16 січня 2024 року по 23 січня 2024 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 16 січня 2024 року по 23 січня 2024 року.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати дізнавачам СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1