Справа № 591/8271/23
Провадження № 1-кс/591/127/24
23 січня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12023200000000281 від 01.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309 , ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023200000000281 від 01.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309 , ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки шляхом продажу неіснуючого в нього товару через платформу онлайн - оголошень «OLX» заволодів коштами ряду осіб, тим самим завдав їм матеріального збитку, а також зберігання без мети збуту заборонений в обігу речовин.
З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, а також відомостей про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність отримання від отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, а також відомостей про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Тому слідча просить задовольнити її клопотання та надати право на тимчасовий доступ до документів які містять вказану інформацію.
В судове засідання слідча не прибула, повідомлена про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.
Представники володільця документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023200000000281 від 01.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309, ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.6-8).
З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з'ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківських установ.
Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12023200000000281 від 01.09.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:
- рух грошових коштів з 01.04.2023 до моменту винесення ухвали по банківським карткам:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
банківському рахунку НОМЕР_12 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;
- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківським карткам:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » : НОМЕР_13 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » : НОМЕР_14
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ": НОМЕР_15 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ": НОМЕР_16 ,
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": НОМЕР_20
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_21 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_25 , НОМЕР_26
з 01.04.2023 до моменту винесення ухвали з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);
-інформацію про номер банківської картки, підв'язаної до банківського рахунку НОМЕР_12 , з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Встановити строк дії ухвали в 25 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1