Справа № 591/12206/23
Провадження № 1-кс/591/223/24
23 січня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12023200480004198 від 26.10.2023, за ч. 1 ст. 199 КК України, про те, що 26.10.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що під час здійснення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 працівниками державної податкової служби було виявлено алкогольні напої з ознаками підроблення марок акцизного податку. Під час досудового розслідування встановлено, що 26.02.2023 на лінію «102» надійшло повідомлення від начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виявлення на території складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , алкогольних напоїв (горілки) з марками акцизного податку, що містять ознаки підроблення. Встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №1561-КИ від 25.10.2023 посадовими особами податкової служби проводилась фактична перевірка місця провадження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою здійснення функцій щодо контролю за дотриманням вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання, обігу та транспортування підакцизних товарів. З метою всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчої виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12023200480004198 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023200480004198, а саме: ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 відносно суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
-копію свідоцтв про право на роздрібну та/або оптову торгівлю алкогольними напоями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомості щодо відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомості про керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місце реєстрації юридичної особи;
-відомості з ЄРПН щодо придбаної та реалізованої продукції за період з 01.01.2022 по 25.12.2023, в розрізі контрагентів;
-відомостей із ЄРАН щодо придбаної та реалізованої алкогольної продукції за період з 01.01.2022 по 25.12.2023;
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1