Справа № 466/8169/23
Провадження № 1-кс/466/236/24
19 січня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141380000223 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
19 січня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141380000223 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023141380000223 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення із УПК у Львівській області від ОСОБА_5 , про те, що 28.03.2023 близько 11:20 год. невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом позичання грошей, заволоділа грошовими коштами останнього котрі були перераховані на банківську картку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , чим було спричинено матеріальну шкоду на суму 6 000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.03.2023 року о 11:20 годин до потерпілого ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» у застосунок для листування «Mesenger» написав товариш ОСОБА_6 з своєї сторінки в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_7 » з проханням позичити грошові кошти в сумі 6000 гривень, які в подальшому потрібно було перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28.03.2023 року о 11:36 годині потерпілий ОСОБА_5 з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_3 переказав грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надала йому в ході листування в соціальній мережі «Facebook» невідома особа представившись його товаришем ОСОБА_8 , який записаний у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як « ОСОБА_7 ».
В межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який емітований у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що вказана банківська карта видана на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_1 ., номер телефону НОМЕР_4 (вказаний у анкеті при оформленні банківської карти).
В ході аналізу отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 стало відомо, що авторизація у онлайн-банкінг 28.03.2023 о 11:46:06 годині по вказаній карті здійснювалась з використанням мобільного терміналу «Redmi Note 9» (ІМЕІ не відображається), з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та ІР-адресою: НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також згідно інформації наданої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.03.2023 року о 11:36 годині по картковому рахунку № НОМЕР_1 фіксується фінансова операція по зарахуванню грошових коштів в сумі 6000 гривень. Після надходження вказаної суми в розмірі 6000 гривень за вказаним рахунком відбувається наступна операція по списанню комісії за переказ ІНФОРМАЦІЯ_6 (domestic) 28.03.2023 о 11:38 суми 5863.00 гривень через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою встановлення банківського рахунку (банківської карти) на яку було перераховано грошові кошти в сумі 5863.00 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано інформаційний запит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та отримано відповідь де зазначено, що 28.03.2023 року о 11:38:29 годин з банківської карти № НОМЕР_1 було здійснено грошовий переказ на банківську карту № НОМЕР_7 в сумі 5800 гривень.
Також в інформації наданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») зазначено, що вхід в обліковий запис 28.03.2023 року о 11:38:29 годині (аккаунт) був здійснений з використанням ІР-адреси: НОМЕР_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з мобільного терміналу з ідентифікуючими ознаками: «OS: Android; SDK version: 31; Brand: POCO; Model: 21091116AG» з прив'язаним номером мобільного телефону НОМЕР_9 .
В подальшому було отримано інформацію з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_7 на який згідно інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») 28.03.2023 року о 11:38:29 годин було переказано грошові кошти в сумі 5800 гривень. Вказана вище банківська карта № НОМЕР_7 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_10 , 20.11.1996, зареєстрована АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_10 .
З гідно інформації наданої посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_7 28.03.2023року о 11:39:00 годині відбулося зарахування грошових коштів 5771 гривень, комісія 29,0 гривень, після чого 28.03.2023 року о 12:43:04 годині було здійснено переказ власних коштів в сумі 2010,0 гривень на банківську карту іншого банку НОМЕР_11 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Водночас згідно наявної оперативної інформації встановлено, що відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованої АДРЕСА_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстрованого АДРЕСА_3 , проводяться слідчі дії відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області в межах кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023091210000017 від 20.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинною до 11.08.2023), ч. 1, 2 ст. 361 КК України, в межах якого вище вказаним особам у вересні 2023 року було оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення пов'язаного з несанкціонованим втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку та блокування інформації та подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Також до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована АДРЕСА_4 .
Виходячи із вище викладеного в межах кримінального провадження відомості якого внесено у ЄРДР за № 12023091210000017 від 20.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинною до 11.08.2023), ч.1, 2 ст. 361 КК України, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та з метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території Львівської області, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме матеріалів досудового розслідування відомості якого внесені у ЄРДР за № 12023091210000017 від 20.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинною до 11.08.2023), ч. 1, 2 ст. 361 КК України щодо документування злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , тому орган досудового розслідування просить надати суд доступ до вищезазначених документів.
В судове засідання, призначене на 19.01.2024 року ніхто не з'явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, групи слідчих, на тимчасовий доступ до справи № 12023091210000017 від 20.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинною до 11.08.2023), ч. 1, 2 ст. 361 КК України з можливістю ознайомлення з нею та зняття копій документів, які мають значення для кримінального провадження зокрема з метою встановлення причетних осіб до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території Львівської області, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1