Справа № 454/215/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 23.01.2024 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану таємницю та їх вилучення
В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл про надання відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано тим, що 16.01.2024 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб застосувати заходи розшуку невідомої особи, яка зловживаючи її довірою, шляхом обману, переконала заявницю у необхідності переказу грошових коштів, а тому вона 14.01.2024 близько 20.20год через соцмережу Інстаграм перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 4 800 грн. (+ комісія 24 грн) на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , а в подальшому цього ж дня близько 20.25 год. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 здійснила повторний переказ грошових коштів в сумі 1 000 грн (+ комісія 5 грн) на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .
16.01.2024 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142310000017, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2024р. близько 20год їй в соціальній мережі Інстрагам надійшло повідомлення від племінника - ОСОБА_5 , який проживає в США м.Чікаго з проханням позичити йому гроші в сумі 5000 гривень, з обіцянкою повернути наступного дня. Оскільки вони підтримують дружні відносини, вона одразу довго не думала, до нього не телефонувала та зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 надіслала 4 824 грн. (+комісія) на вказаний в ІНФОРМАЦІЯ_4 номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Після чого прийшло повторне повідомлення про те, що йому потрібно 15 тис. грн., але вона відписала що не має таких грошей, а тому в подальшому надійшло повідомлення з проханням скинути ще хоча би 1 000 грн. Ці грошові кошти вона переказала з іншої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на вказаний в ІНФОРМАЦІЯ_4 номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .
Цього ж дня їй стало відомо, що аккаунт ОСОБА_5 в Інстаграмі було зламано та від його імені невідома особа розсилає повідомлення про позику грошей. Пізніше при спілкуванні з ОСОБА_6 він підтвердив цей факт.
Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.
В судове засідання дізнавач не прибула, однак надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить задоволити.
Представник банку, в силу приписів ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені дізнавачем дані перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , начальнику СД ОСОБА_8 дозвіл у кримінальному провадженні №12024142310000017 від 16.01.2024р. на тимчасовий доступ до банківської інформації та зобов'язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) відомості щодо: відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1