Єдиний унікальний номер 205/6208/23
1-кс/205/150/24
16 січня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, -
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.
Вказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснює Західна окружна прокуратура міста Дніпра.
В обґрунтування вказаного клопотання орган досудового розслідування посилається на ту обставину, що на території Дніпропетровської області утворена та функціонує група осіб, які з 2021 року по теперішній час організували підпільне виробництво фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України, шляхом розведення спирту із попередньо очищеною водою, а також тютюнових виробів.
Реалізація фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку України здійснюється через мережу магазинів-кафе, які підконтрольні даній групі, розташовані у місті Дніпро та Дніпропетровській області.
В ході проведення досудового рослідування встановлено коло причетних до скоєння злочину осіб, мережу торгівельних точок із продажу фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України.
Так до зазначеної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується терміналом мобільного зв'язку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 має у власності та користується транспортним засобом: марка BMW, модель 428I, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , та марка BMW, модель X5 M синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , який організував злочинну групу, метою якої є виготовлення, зберігання придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Дніпро та Дніпропетровській області.
08.01.2024 року було винесено ухвалу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, щодо проведення обшуку у будинку АДРЕСА_2 , що належить за ОСОБА_6 .
11.01.2024 року було проведено обшук у будинку АДРЕСА_2 , що належить за ОСОБА_6 . Під час проведеного обшуку було виявлено та вилучено: дев'ять рулонів та один рулон розпочатий з етикетками з написом «Nemiroff originals vodka, imported from Ukraine» класичний рецепт, горілка, 9 стадій фільтрації, вироблено зі зернового спирту люкс, since 1872, об'єм 0,5 л., 40% об., в рулоні по 5000 етикеток - запаковно до трьох поліетиленових пакетів чорного кольору, опечатано бірками; вісім рулонів з етикетками з написом Nemiroff originals vodka, imported from Ukraine» класичний рецепт, Горілка, вміст спирту
40 ± 3 % об., ДСТУ 4256, номінальний об'єм 0,5 л., штрих-код 4820181420611, в рулоні по 5000 етикеток - запаковано до двох поліетиленових пакетів чорного кольору, опечатано бірками; два рулони з етикетками з написом «Горілка Vodka Zoloto Ukrainy Gold of Ukraine» об'єм 0.25 дм3, 40% об., штрих-код 4820001333497 - запаковано до одного поліетиленового пакету чорного кольору, опечатано біркою; два паперові конверти з етикетками з написом « Пшенична горілка, Александрія», Виробник ТОВ « Александрія - БЛІГ» штрих-код 4820056120141 - запаковано до одного поліетиленового пакету чорного кольору, опечатано біркою; один паперовий конверт з етикетками з написом «Горілка ТМ Улюблена Vodka», пшенична класична, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» Україна». Вміст спирту 40% об., місткість 0.5 л. - запаковано до одного поліетиленового пакету чорного кольору, опечатано біркою; картонна коробка з кришками чорного кольору - коробка опечатана біркою; двадцять вісім блокнотів із чорновими записами - запаковано до спец. пакету WAR 1711213; чорнові записи - запаковано до спец. пакету WAR 1711207; мобільний телефон марки Redmi моделі Note PRO 10 imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 у чохлі - книжці рожевого кольору, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - запаковано до спец. пакету PSP 1369724; два рулони поліетилену - запаковано до двох поліетиленових пакетів чорного кольору, опечатано бірками; два паки картону - запаковано до одного поліетиленового пакету чорного кольору, опечатано біркою; картонна коробка з коробками клею шпалерного, марки Quelyd об'ємом 250 гр у кількості 18 штук - коробка опечатана біркою; два ящики з пляшками скляними, порожніми «Green dаy», об'ємом 0. 5 л., загальна кількість пляшок 40 штук - опечатано біркою; один ящик з пляшками скляними, порожніми «Nemiroff», об'ємом 0,5 л., загальна кількість пляшок 20 штук - опечатано біркою; коробка з пляшками скляними, порожніми «Хортиця Silver» об'ємом 0.5 л., загальна кількість 20 штук - опечатано біркою; один ящик з пляшками скляними, порожніми «Хлібний дар», об'ємом 0,7 л., загальна кількість 20 штук - опечатано біркою; один ящик з пляшками скляними, порожніми «ТМ Улюблена», об'ємом 0,5 л., загальна кількість 20 штук - опечатано біркою; один ящик з пляшками скляними, порожніми «Medoff», об'ємом 0,7 л., загальна кількість пляшок 14 штук - опечатано біркою; 560 паків з пляшками скляними «ТМ Улюблена», тобто 11 200 пляшок об'ємом 0,7 л., - опечатано бірками; 51 пак з пляшками скляними «Пшенична», тобто 1020 пляшок об'ємом 0,5л., - опечатано бірками; 13 паків з пляшками скляними «Хлібний дар», тобто 260 пляшок, об'ємом 0,7 л., - опечатано бірками; 6 паків з пляшками скляними «Nemiroff» (синій), тобто 120 пляшок об'ємом 0,5л., - опечатано бірками; 6 паків з пляшками скляними Nemiroff» (чорний), тобто 120 пляшок, об'ємом 0,5 л., - опечатано бірками; 11 паків з пляшками скляними «Хортиця Silver», тобто 220 пляшок об'ємом 0,5 л., - опечатано бірками; 10 паків з пляшками скляними «Greenday», тобто 200 пляшок об'ємом 0, 5 л.,- опечатано бірками; 5 паків з пляшками скляними «Medoff», тобто 100 пляшок об'ємом 0, 7 л., - печатано бірками; пакувальний апарат сірого кольору - опечатано бірками.
Все вищеперераховане вилучено до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Павлова, 3/5.
Постановою від 11.01.2024 року вилучене майно під час обшуку у будинку АДРЕСА_2 , що належить за ОСОБА_6 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023042000000072.
У зв'язку із вищевикладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому із прокурором, просить накласти арешт на майно, вилучене 11 січня 2024 року під час обшуку у будинку АДРЕСА_2 , що належить за ОСОБА_6 , а саме на: дев'ять рулонів та один рулон розпочатий з етикетками з написом «Nemiroff originals vodka, imported from Ukraine» класичний рецепт, горілка, 9 стадій фільтрації, вироблено зі зернового спирту люкс, since 1872, об'єм 0,5 л., 40% об., в рулоні по 5000 етикеток - запаковно до трьох поліетиленових пакетів чорного кольору, опечатано бірками; вісім рулонів з етикетками з написом Nemiroff originals vodka, imported from Ukraine» класичний рецепт, Горілка, вміст спирту
40 ± 3 % об., ДСТУ 4256, номінальний об'єм 0,5 л., штрих-код 4820181420611, в рулоні по 5000 етикеток - запаковано до двох поліетиленових пакетів чорного кольору, опечатано бірками; два рулони з етикетками з написом «Горілка Vodka Zoloto Ukrainy Gold of Ukraine» об'єм 0.25 дм3, 40% об., штрих-код 4820001333497 - запаковано до одного поліетиленового пакету чорного кольору, опечатано біркою; два паперові конверти з етикетками з написом « Пшенична горілка, Александрія», Виробник ТОВ « Александрія - БЛІГ» штрих-код 4820056120141 - запаковано до одного поліетиленового пакету чорного кольору, опечатано біркою; один паперовий конверт з етикетками з написом «Горілка ТМ Улюблена Vodka», пшенична класична, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» Україна». Вміст спирту 40% об., місткість 0.5 л. - запаковано до одного поліетиленового пакету чорного кольору, опечатано біркою; картонна коробка з кришками чорного кольору - коробка опечатана біркою; двадцять вісім блокнотів із чорновими записами - запаковано до спец. пакету WAR 1711213; чорнові записи - запаковано до спец. пакету WAR 1711207; мобільний телефон марки Redmi моделі Note PRO 10 imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 у чохлі - книжці рожевого кольору, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - запаковано до спец. пакету PSP 1369724; два рулони поліетилену - запаковано до двох поліетиленових пакетів чорного кольору, опечатано бірками; два паки картону - запаковано до одного поліетиленового пакету чорного кольору, опечатано біркою; картонна коробка з коробками клею шпалерного, марки Quelyd об'ємом 250 гр у кількості 18 штук - коробка опечатана біркою; два ящики з пляшками скляними, порожніми «Green dаy», об'ємом 0. 5 л., загальна кількість пляшок 40 штук - опечатано біркою; один ящик з пляшками скляними, порожніми «Nemiroff», об'ємом 0,5 л., загальна кількість пляшок 20 штук - опечатано біркою; коробка з пляшками скляними, порожніми «Хортиця Silver» об'ємом 0.5 л., загальна кількість 20 штук - опечатано біркою; один ящик з пляшками скляними, порожніми «Хлібний дар», об'ємом 0,7 л., загальна кількість 20 штук - опечатано біркою; один ящик з пляшками скляними, порожніми «ТМ Улюблена», об'ємом 0,5 л., загальна кількість 20 штук - опечатано біркою; один ящик з пляшками скляними, порожніми «Medoff», об'ємом 0,7 л., загальна кількість пляшок 14 штук - опечатано біркою; 560 паків з пляшками скляними «ТМ Улюблена», тобто 11 200 пляшок об'ємом 0,7 л., - опечатано бірками; 51 пак з пляшками скляними «Пшенична», тобто 1020 пляшок об'ємом 0,5л., - опечатано бірками; 13 паків з пляшками скляними «Хлібний дар», тобто 260 пляшок, об'ємом 0,7 л., - опечатано бірками; 6 паків з пляшками скляними «Nemiroff» (синій), тобто 120 пляшок об'ємом 0,5л., - опечатано бірками; 6 паків з пляшками скляними Nemiroff» (чорний), тобто 120 пляшок, об'ємом 0,5 л., - опечатано бірками; 11 паків з пляшками скляними «Хортиця Silver», тобто 220 пляшок об'ємом 0,5 л., - опечатано бірками; 10 паків з пляшками скляними «Greenday», тобто 200 пляшок об'ємом 0, 5 л.,- опечатано бірками; 5 паків з пляшками скляними «Medoff», тобто 100 пляшок об'ємом 0, 7 л., - печатано бірками; пакувальний апарат сірого кольору - опечатано бірками.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, про те, що таке клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 3) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
Всупереч вказаній вимозі процесуального закону у зазначеному клопотанні не зазначено, і в матеріалах клопотання та кримінального провадження відсутні посилання на документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні докази, що свідчать про правомірне володіння та користування підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням, після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що вказане клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення вищенаведених недоліків.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 170,172, 369-372,395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042000000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України - повернути прокурору для усунення зазначених у мотивувальній частині ухвали недоліків, встановивши строк для такого усунення - сімдесят дві години.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1