Справа № 202/11980/23
Провадження № 1-кс/202/164/2024
Іменем України
22 січня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42023040000000302 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,-
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42023040000000302 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.12.2023 року клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.
Після усунення недоліків, зазначених в ухвалі слідчого судді від 05.12.2023 року, до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42023040000000302 від 12 травня 2023 року.
В своєму клопотанні прокурор, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно, вилучене 30.11.2023 року в ході проведення обшуку гаражного приміщення, розташованого в промисловій зоні біля траси М-04 на ділянці Дніпро-Павлоград, в районі 231 км (точка координат 48.5971705, 35.1830325), а саме: 46 фляг з рідиною прозорого кольору з специфічним запахом, об'ємом 5 л; 540 фляг з рідиною з специфічним запахом, об?ємом 0,5 л; 4 тетрапаки з надписом «Фінляндія» об'ємом 3 л; 3 тетрапаки з надписом «Courvosier», об'ємом 2 л; 2 тетрапаки з надписом «Капітан морган», об'ємом 2 л; 1 тетрапак з надписом «Чівас», об'ємом 2 л; 2 тетрапаки з надписом «Хенесі», об'ємом 2 л; 2 тетрапаки з надписом «Джек Деналс», об'ємом 2 л; 2 тетрапаки з надписом «Бакарді», об'ємом 2 л; 1 тетрапак з надписом «Ханкі банестер», об'ємом 2 л; 1 тетрапак з надписом «Абсолют», об'ємом 2 л; 3 тетрапаки з надписом «Смірноф», об'ємом 3 л, що належать користувачу зазначеного гаражного приміщення - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Прокурор та власник майна в судове засідання не прибули, в матеріалах клопотання наявна заява прокурора про розгляд клопотання без її участі.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023040000000302 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04 листопада 2023 року задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку а місцем зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку/з підробленими марками акцизного податку, в гаражному приміщенні, що розташоване в точці координат 48.5971705, 35.1830325, (в промисловій зоні біля траси Дніпро - Павлоград траса М04, в районі 231 км, поблизу ангарських приміщень та невеликого дачного кооперативу без назви), право власності на яке не зареєстровано та яке перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речей і документів які можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: електронних тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно виробленої та/або незаконно ввезеної продукції (у тому числі без марок акцизного податку встановленого зразка), зокрема, ємностей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку, електронних тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно виробленої та/або незаконно ввезеної продукції (у тому числі без марок акцизного податку встановленого зразка), незаконно виготовлених підакцизних товарів; документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та сировини; чорнових записів.
Відповідно до протоколу обшуку від 30.11.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14 листопада 2023 року, було проведено обшук гаражного приміщення, розташованого в промисловій зоні біля траси АДРЕСА_1 , в районі 231 км (точка координат 48.5971705, 35.1830325), в ході якого виявлено та вилучено 46 фляг з рідиною прозорого кольору з специфічним запахом, об'ємом 5 л; 540 фляг з рідиною з специфічним запахом, об?ємом 0,5 л; 4 тетрапаки з надписом «Фінляндія» об'ємом 3 л; 3 тетрапаки з надписом «Courvosier», об'ємом 2 л; 2 тетрапаки з надписом «Капітан морган», об'ємом 2 л; 1 тетрапак з надписом «Чівас», об'ємом 2 л; 2 тетрапаки з надписом «Хенесі», об'ємом 2 л; 2 тетрапаки з надписом «Джек Деналс», об'ємом 2 л; 2 тетрапаки з надписом «Бакарді», об'ємом 2 л; 1 тетрапак з надписом «Ханкі банестер», об'ємом 2 л; 1 тетрапак з надписом «Абсолют», об'ємом 2 л; 3 тетрапаки з надписом «Смірноф», об'ємом 3 л, що належать користувачу зазначеного гаражного приміщення - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Постановою слідчого, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тетрапаки та фляги з рідиною прозорого кольору з специфічним запахом, вилучені 30.11.2023 року в ході проведення обшуку гаражного приміщення, розташованого в промисловій зоні біля траси М-04 на ділянці Дніпро-Павлоград, в районі 231 км (точка координат 48.5971705, 35.1830325), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023040000000302.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що тетрапаки та фляги з рідиною прозорого кольору з специфічним запахом, які мають візуальні ознаки незаконно виробленої підакцизної продукції тавилучені 30.11.2023 року в ході проведення обшуку гаражного приміщення, розташованого в промисловій зоні біля траси М-04 на ділянці Дніпро-Павлоград, в районі 231 км (точка координат 48.5971705, 35.1830325) є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно, вилучене 30.11.2023 року в ході проведення обшуку в ході проведення обшуку гаражного приміщення, розташованого в промисловій зоні біля траси М-04 на ділянці Дніпро-Павлоград, в районі 231 км (точка координат 48.5971705, 35.1830325), оскільки вони мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а незастосування цього заходу забезпечення, створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 42023040000000302.
Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42023040000000302 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити
Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам права відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 30.11.2023 року в ході проведення обшуку гаражного приміщення, розташованого в промисловій зоні біля траси М-04 на ділянці Дніпро-Павлоград, в районі 231 км (точка координат 48.5971705, 35.1830325), а саме: 46 фляг з рідиною прозорого кольору з специфічним запахом, об'ємом 5 л; 540 фляг з рідиною з специфічним запахом, об?ємом 0,5 л; 4 тетрапаки з надписом «Фінляндія» об'ємом 3 л; 3 тетрапаки з надписом «Courvosier», об'ємом 2 л; 2 тетрапаки з надписом «Капітан морган», об'ємом 2 л; 1 тетрапак з надписом «Чівас», об'ємом 2 л; 2 тетрапаки з надписом «Хенесі», об'ємом 2 л; 2 тетрапаки з надписом «Джек Деналс», об'ємом 2 л; 2 тетрапаки з надписом «Бакарді», об'ємом 2 л; 1 тетрапак з надписом «Ханкі банестер», об'ємом 2 л; 1 тетрапак з надписом «Абсолют», об'ємом 2 л; 3 тетрапаки з надписом «Смірноф», об'ємом 3 л, що належать користувачу зазначеного гаражного приміщення - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1