печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1920/24-к
17 січня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,-
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з'явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, допиту свідків, та матеріалів виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій), а саме візуальне спостереження за місцем та візуальне спостереження за річчю, працівниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України та 2 управління Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, з поміж інших, причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 абонентський номер: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , абонентські номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , абонентський номер: НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , абонентський номер: НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 , абонентський номер: НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 , абонентський номер: НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_15 , абонентський номер: НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_17 , абонентський номер: НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_19 , абонентський номер: НОМЕР_20 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , абонентський номер НОМЕР_21 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_22 , абонентський номер НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_24 , абонентський номер НОМЕР_25 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_26 , абонентський номер: НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_28 , абонентський номер: НОМЕР_29 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_30 , абонентський номер: НОМЕР_31 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_32 , абонентський номер: НОМЕР_33 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_34 , абонентський номер: НОМЕР_35 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_36 , абонентський номер: НОМЕР_37 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_38 , абонентський номер: НОМЕР_39 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_40 , абонентський номер: НОМЕР_41 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 , абонентський номер: НОМЕР_43 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_44 , абонентський номер: НОМЕР_45 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_46 , абонентський номер: НОМЕР_47 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_48 , абонентський номер: НОМЕР_49 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_50 , абонентський номер: НОМЕР_51 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_52 , абонентський номер: НОМЕР_53 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ІПН НОМЕР_54 , абонентський номер: НОМЕР_55 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації , яка містить банківську таємницю, а саме інформацію про:
-наявність рахунків у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ;
-факти обслуговування у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ;
-рух коштів з зазначенням контрагентів у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття на рахунках вищевказаних осіб.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № № 12022221150001160 від 08.10.2022: у складі:
- ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_32 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_33 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_34 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_35 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_36 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_37 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_38 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_39 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_40 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_41 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_42 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_43 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_44 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України;
- ОСОБА_45 слідчого відділення відділу поліції №1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом?янського управління поліції ГУНП в м. Києві;
- ОСОБА_46 , слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області;
- ОСОБА_47 , слідчого ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
- ОСОБА_48 , слідчого СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області;
- ОСОБА_49 , старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області;
- ОСОБА_50 старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області;
- ОСОБА_51 , слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області;
- ОСОБА_52 , старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області,
на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення запитуваної інформації у електронному вигляді на цифровому носії інформації та містять дані щодо:
- наявність рахунків у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ;
- факти обслуговування у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ;
- рух коштів з зазначенням контрагентів у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття на рахунках наступних осіб:
* ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 абонентський номер: НОМЕР_3 ;
* ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , абонентські номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
* ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , абонентський номер: НОМЕР_8 ;
* ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , абонентський номер: НОМЕР_10 ;
* ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 , абонентський номер: НОМЕР_12 ;
* ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 , абонентський номер: НОМЕР_14 ;
* ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_15 , абонентський номер: НОМЕР_16 ;
* ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_17 , абонентський номер: НОМЕР_18 ;
* ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_19 , абонентський номер: НОМЕР_20 ;
* ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , абонентський номер НОМЕР_21 ;
* ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_22 , абонентський номер НОМЕР_23 ;
* ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_24 , абонентський номер НОМЕР_25 ;
* ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_26 , абонентський номер: НОМЕР_27 ;
* ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_28 , абонентський номер: НОМЕР_29 ;
* ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_30 , абонентський номер: НОМЕР_31 ;
* ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_32 , абонентський номер: НОМЕР_33 ;
* ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_34 , абонентський номер: НОМЕР_35 ;
* ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_36 , абонентський номер: НОМЕР_37 ;
* ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_38 , абонентський номер: НОМЕР_39 ;
* ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_40 , абонентський номер: НОМЕР_41 ;
* ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_42 , абонентський номер: НОМЕР_56 ;
* ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_44 , абонентський номер: НОМЕР_45 ;
* ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_46 , абонентський номер: НОМЕР_47 ;
* ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_48 , абонентський номер: НОМЕР_49 ;
* ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_50 , абонентський номер: НОМЕР_51 ;
* ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_52 , абонентський номер: НОМЕР_53 ;
* ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ІПН НОМЕР_54 , абонентський номер: НОМЕР_55 .
-
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/1920/24-к
Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3
Копія - Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
17.01.2024 р.