Ухвала від 22.01.2024 по справі 487/4640/23

Справа№487/4640/23

Провадження №1-кс/487/208/24

УХВАЛА

Іменем України

22.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання заступник начальника відділення поліції № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області - начальника слідчого відділення поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023230000001025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 12023230000001025, відомості про яке внесені 15.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023230000001025 від 15.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Херсонською обласною прокуратурою.

06.12.2023 у даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру наступним особам:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю смт. Верхозим, Кузнецького району, Пензенської області, Російської Федерації, громадянину України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Дії підозрюваного ОСОБА_4 кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Херсон, громадянина України, українця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Дії підозрюваного ОСОБА_5 кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно.

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Херсон, громадянина України, українця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .

Дії підозрюваного ОСОБА_6 кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно;

-ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Херсон, громадянин України, українець, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 .

Дії підозрюваного ОСОБА_7 кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно;

-ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно;

-ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

05.12.2023 слідчими у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва було проведено обшуки за місцем мешкання осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Під час проведення обшуків виявлено та в подальшому вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Додатково, 11.12.2023 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт від УКР ГУНП в Херсонській області про те, що особи, причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, мають у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

- інформацію, щодо власника банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 ,виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2023 по 06.12.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карток) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ,НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) номер картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номер картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номер картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номер картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) номер картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).

До судового засідання слідчий не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023230000001025 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , та/або старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та/або начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 , та/або слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_19 , та/або слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , та/або слідчому СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв'язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме:

- інформацію, щодо власника банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2023 по 06.12.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карток) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ,НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) номер картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номер картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номер картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номер картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) номер картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у період з 01.01.2023 по 06.12.2023 включно.

Ухвала дійсна до 22.03.2024 року.

Роз'яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1