Справа № 569/516/23
1-кс/569/383/24
17 січня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №42021180000000139 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Із матеріалів провадження вбачається, що група осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 висловлюючи погрози фізичною розправою, із застосуванням насильства вимагають від ОСОБА_8 " грошові кошти в сумі 4000 доларів США у якості неіснуючого боргу.
До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_9 , про те, що в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, до складу якої входить: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , які висловлюючи погрози фізичною розправою вимагали у гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , сплатити на користь ОСОБА_10 , 3000 доларів США, за ремонт автомобіля, який потрапив у ДТП під керуванням ОСОБА_13 , через технічні несправності, а також 1000 доларів США неіснуючого боргу за наддумані вказаними особами відсотки та незручності.
Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо, відео контролю ОСОБА_13 , в ході проведення якого останній сплатив через банківські термінали частину неіснуючого боргу в сумі 200 доларів США на банківські картки вказані групою осіб в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 .
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківські картки третіх осіб, якими і користуються фігуранти кримінального провадження, а саме:№ НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та № НОМЕР_2 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Всі вищевказані факти підтверджуються рапортом ст. О/у 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Рівненській області ОСОБА_9 та іншими матеріалами кримінального провадження.
Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Вказані документи (інформація) знаходяться в юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якої: АДРЕСА_1 .
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції України в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, про відкриті рахунки та операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за картковим рахунком № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з 01.09.2021 по 31.12.2021, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16