Справа № 569/21227/23
1-кс/569/327/24
16 січня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181010002455 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Із матеріалів провадження вбачається, 22 серпня 2023 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 19 серпня 2023 року близько 05 год. 00 хв., невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів в8000 гривень, а також банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з якої в подальшому було знято грошові кошти, чим спричинила потерпілому майнову шкоду.
Правова кваліфікація злочину: 22 серпня 2023 за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023181010002455. Правова кваліфікація злочину - ч.4 ст.185 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати - до інформації по картковому рахунку№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомості про рух грошових коштів з 21 .08.2022 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування входу/виходу в обліковий запис аккаунту по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), та вказати чи змінювався коду доступу до карткового рахунку, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .- відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов'язані зберігати записи про надані транзакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що інформація по руху коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки може бути використана як доказ.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального проступку іншими способами неможливо.
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до інформації по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомості про рух грошових коштів з 21.08.2022 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування входу/виходу в обліковий запис аккаунтупо рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), та вказати чи змінювався коду доступу до карткового рахунку, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_8