Справа № 569/22137/20
1-кс/569/427/24
16 січня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_6 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення.
В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
З клопотання вбачається, що 10.12.2020 до поліції надійшла заява Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання, незаконно привласнили грошові кошти АБ «Укргазбанк» у великих розмірах на загальну суму 3 413 316 грн.
Окрім цього, встановлено, що відповідно до матеріалів УСБУ в Рівненській області, службові особи Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради під час військового станувчиняють заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання та виконання умов договору про надання послуг із завідомо визначеним суб'єктом господарювання та залученням для фактичного переведення безготівкових коштів у готівку невстановлених осіб представників суб'єктів господарювання.
Так,встановлено, що між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_7 та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203) (Виконавець) в особі директора ОСОБА_8 ,укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023за предметом ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн., строк Договору до 31.12.2023.
Відповідно до п. 1.1. Договору Виконавець бере на себе зобов'язання своїми силами та засобами, на власний ризик надати за завданням Замовника послуги, а саме: Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської територіальної громади), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги у строк та на умовах вказаного Договору.
Згідно з п. 1.2. Договору, склад та обсяги Послуг визначені у дефектному акті на послуги (додаток 1) та зведені у локальному кошторисі на Послуги з підсумковою відомістю ресурсів (додаток 3).
Відповідно до п. 3.1. Договору Замовник проводить оплату вартості наданих Послуг на підставі Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця протягом 10 банківських днів з дати підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника у 2023 році.
Згідно з п. 4.1. Договору, якість Послуг та матеріалів, які використовуються Виконавцем при наданні Послуг, повинні відповідати державним стандартам, що підтверджується сертифікатами відповідності матеріалів, які використовуються Виконавцем при наданні послуг, надаються Виконавцем Замовнику в момент здійснення приймання-передачі результатів Послуг.
Відповідно до п. 5.2. Надання послуг здійснюється за рахунок Виконавця без залучення до надання Послуг інших осіб, якщо інше не буде узгоджено Сторонами додатково.
При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023фактично ТОВ «Маркет Ойл Торг'не надавались,відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків ТОВ використано виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.
Як наслідок, вищенаведене вказує на можливе використання невстановленими особами ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203) як інструмента у схемах ухилення від оподаткування, направлених на надання податкової вигоди третім особам - СПД реального сектору економіки та створення передумов для переміщення коштів, отриманих внаслідок проведення «фіктивних» господарських операцій з іншими СПД, в т.ч. з підприємствами нереального сектору економіки щодо псевдо постачання товарів (робіт, послуг).
Оперативними працівниками УСБУ в Рівненській області в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено, щодо вчинення даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України причетні: начальник Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ; колишній начальник Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; начальник відділу з питань публічних закупівель Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .
В свою чергу, сприяння у заволодінні бюджетними коштами (шляхом часткового виконання умов договору, а саме фактичного надання послуг з облаштування місць поховань загиблих військовослужбовців) здійснював ФОП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та займається підприємницькою діяльністю за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира, об'єкт житлової нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 .
Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_6 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення, знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020180010004394 від 10.12.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1 КК України на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_6 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення, а саме наступних: Юридичні, фінансові, бухгалтерські та інші документи щодо господарських взаємовідносин між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203); Юридичні, фінансові, бухгалтерські та інші документи щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203) та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ); Юридичні, фінансові, бухгалтерські та інші документи щодо укладання та виконання умов Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023,а саме ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), укладеного між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583)та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203); Інформація, що міститься в комп'ютерній техніці, щодо укладення та виконання Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023,з можливістю ознайомитися з нею та вилучити шляхом здійснення копіювання на накопичувальні носії (флеш-карти, диски тощо); Вилучення та/або огляд засобів мобільного та інтернет-зв'язку, у тому числі мобільні термінали систем зв'язку, смартфони, мобільні телефони, в яких містяться текстові файли, зображення, фотознімки, нотатки, аудіо-, відеозаписи, листування в смс-повідомленнях, у месенджерах та файлообмінниках «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal» та інших, інформація в електронному вигляді, що стосується спілкування ОСОБА_5 з іншими особами щодо укладення та виконання Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023з можливістю ознайомитися з нею та вилучити шляхом здійснення фото-, відеофіксації/копіювання на накопичувальні носії (флеш-карти, диски тощо); Документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 ; Документи з вільними зразками печатки Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583); Чорнові записи, інші речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження; Банківські картки, електронні ключі, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші речі, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об'єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.
Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1