КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7235/23
Провадження № 1-кс/552/141/24
22.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів
Старший детектив підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовував тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023171100000010 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення вимог ст.288 Податкового кодексу України ухилились від сплати податків в великих розмірах, шляхом недекларування та не сплати в повному обсязі до бюджету орендної плати за користування земельними ділянками за 2019 рік в сумі понад п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 31.10.2023 №58/04-36-08-02-03/24432974 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 31.10.2023 рік», складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не нараховані та не сплачені до бюджету податкові зобов'язання з орендної плати на землю за 2019 рік в сумі 407 747 996,61 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування ТУ БЕБ у Полтавській області 19.12.2023 направлено запит в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за вих. №23.14/3.2/3904-23 щодо надання інформації, що становить банківську таємницю, відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано електронне повідомлення №0025800/172-24 від 03.01.2024, в якому викладено відмову у наданні інформації, посилаючись на положення глави 15 КПК України.
Таким чином, для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Детектив ОСОБА_3 , не з'явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023171100000010 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Беручи до уваги те, що вище вказана інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання детектива задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.03.2023 по 22.01.2024 по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді).
Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати детективу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 22.03.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4