Справа № 524/4577/23
Провадження № 1-кс/524/76/24
22 січня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12023170500001399 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий обґрунтував тим, що невідомі особи, представляючись працівниками служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 8000 гривень які знаходились на картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 яка належить заявнику.
У ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до рахунку потерпілого, в ході перегляду вилученої інформації встановлено що 10.06.2023 о 11:45 відбувся переказ коштів на суму 7800 гривень і разом з комісією 7883 гривень з карти потерпілого на карту НОМЕР_2 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на даний час є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
В кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух коштів по рахунку, прив'язаному до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 10.06.2023 по теперішній час.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких дізнавач просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ документів щодо власника картки НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а саме його повних анкетних даних), а також документів які відображають рух коштів по рахунку.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12023170500001399 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зарахування, зняття коштів, розрахування за період з 10.06.2023 по 10.07.2023.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 22.03.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_27