Справа № 524/657/24
Провадження № 1-кс/524/359/24
22 січня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023116030000648 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №12023116030000648 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що В слідчому відділі Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12023116030000648 від 30.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,ч.2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.04.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 про те, що побачив оголошення про продаж автомобільних дисків, в кількості 4 штук, м.т. для спілкування з невідомою особою був НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_5 на яку він перерахував грошові кошти чотирма платежами в загальній сумі 4035 гривень з власного карткового рахунку.
ЄО - 1566) 11.04.2023 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області на спецлінію 102 надійшло повідомлення від заявника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що 10.04.2023 приблизно о 13:00 год. знайшов оголошення в мережі "Facebook" з приводу продажу запчастин до автомобіля, а саме; 4 шини та 4 диска до автомобіля, після чого в ході спілкування за номером мобільного телефону НОМЕР_4 заявнику було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_6 на яку заявник перерахував передплату в сумі 1000 гривень через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
ЄО №2753 від 04.07.2023 року до чергової частини відділення поліції №1 Павлоградського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає: АДРЕСА_3 про те, що 04.07.2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3680 гривень, які заявник самостійно перевів на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , як оплату за товар, який згодом він не отримав. Обставини встановлюються.
ЄО №2753 від 04.07.2023 року до чергової частини відділення поліції №1 Павлоградського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає: АДРЕСА_3 про те, що 04.07.2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3680 гривень, які заявник самостійно перевів на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , як оплату за товар, який згодом він не отримав. Обставини встановлюються.
На підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_8 від 28.11.2023 року, було проведено обшук з 06 год. 40 хв. ранку 30.11.2023 до 07 год. 43 хв. 30.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:
?мобільний телефон «Самсунг», корпус чорного кольору, модель SMG 500 H/DS, ІМЕІ № 1 - НОМЕР_8 , ІМЕІ № НОМЕР_9 ;
?мобільний телефон «Флай» FF180, ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 ;
?мобільний телефон «Хуавей», G 610 ІМЕІ НОМЕР_12 ;
?мобільний телефон «Нокіа» 1800 ІМЕІ НОМЕР_13 ;
?мобільний телефон «Ксіомі» , модель MIALITE, ІМЕІ 1 НОМЕР_14 , ІМЕІ 2 НОМЕР_15 ;
?сімкартка з номером НОМЕР_16 ;
?Ноутбук «Асус» з цифровим позначенням Е8NCCV069052326, корпус чорного кольору, зарядний пристрій з цифровим позначенням 04G2660047L1041012956.
Проведеними оперативно розшуковими заходами із застосування технічних можливостей УОТЗ ГУНП було встановлено, що номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_7 були встановлені в мобільних терміналах з ІМЕІ:
НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,
НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,
НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,
НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .
Проведеним аналітичним дослідженням встановлено, що вище перераховані мобільні термінали, які ОСОБА_9 , використовував у злочинній діяльності були в активному користуванні з 01.03.2022 року, про що свідчить періодична заміна сім карт, які використовувались у шахрайській діяльності. Після проведення обшуку гр. ОСОБА_9 , зізнався у своїй протиправній діяльності, та надав правдиві покази, а саме зазначив, що у період часу з 01.03.2022 року по 30.11.2023 року, використовуючи різні мобільні термінали, та різні сім картки мобільних операторів, розміщував оголошення на торгівельних майданчиках про продаж товарів, після чого отримував передплату від зацікавлених оголошенням осіб, та переставав виходити на зв'язок, змінюючи при цьому картку мобільного оператора, та мобільний телефон з інтервалом в два місяці, з метою конспірації та приховання слідів злочину.
Для отримання грошових коштів, ОСОБА_9 , у своїй злочинній діяльності використовував банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які були емітовані на його ім'я на розрахунковий рахунок " НОМЕР_37 ".
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_37 за період часу із 00 год. 00 хв. 01.03.2022 року і по 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_37 " (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_37 "з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.03.2023 рік по 30.11.2023, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з'явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.
Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023116030000648 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " " (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_37 ", з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.03.2023 по 30.11.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_38 , (код ЄДРПО - НОМЕР_39 ), за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали визначити до 22 березня 2024 року (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1