Справа № 717/2337/23
22 січня 2024 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 12023262100000247 від 05.12.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 - з'явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з'явився, -
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Старший слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12023262100000247 від 05.12.2023року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання слідчого СВ погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що житель м. Кривий Ріг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за співучасті із жителем АДРЕСА_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів організували незаконне переправлення через державний кордон жителя АДРЕСА_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана особа була викрита та затримана працівниками ДПС України 05.12.2023 року біля 15 год. на околиці с. Путрине Дністровського району, на відстані 1200 метрів від державного кордону.
У ході досудового розслідування свідок ОСОБА_8 надала показання про те, що за організацію незаконного переправлення її сина ОСОБА_7 через державний кордон України вона перерахувала грошові кошти із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .
За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 .
Задля підтвердження факту надходження коштів та абонента, який надіслав вказані кошти, органу досудового розслідування необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось таке зняття, чи проведення будь-яких інших операцій щодо руху коштів із вказаного карткового рахунку.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по банківській картці, вказаній вище.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до документів які містять інформацію:
- про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 30.11.2023 по 05.12.2023 із зазначенням місця перерахунку коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1