Справа № 715/197/24
Провадження № 1-кс/715/43/24
22.01.2024 смт. Глибока
Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участі прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого відділення №3 (смт. Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Посилається на те, що у провадженні відділення № 3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №12023262020004938 від 29.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 28.12.2023 року близько 10 год. 19 хв. їй зателефонували з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівниками банку, скориставшись довірою заявниці отримали від неї всі дані банківської картки, в результаті чого невідомою особою з банківської картки останньої № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 10 000 грн., та з банківської картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 9000 грн., чим спричинили заявниці матеріальної шкоди на загальну суму 19 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2023 року з банківської картки № НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , відбулося списання коштів в сумі 19000 грн., які були переказані через ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку № НОМЕР_5 .
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості:
1) повних анкетних даних власника банківської карти AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
2) № НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
3) виписки по руху коштів по картці № НОМЕР_5 у період з 28.12.2023 року по теперішній час, із наданням наявних відомостей про контрагентів проведених операцій;
4) відомостей про місце та час здійснення транзакцій по картці № НОМЕР_5 , фото відео інформацію про осіб, які знімали грошові кошти (здійснювали транзакції), інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу та подальші транзакції з 28.12.2023 року по теперішній час.
Документи, які містять вказані відомості перебувають у володінні AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Встановлення власника рахунків отримувачів, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачами має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12023262020004938 та можуть бути використані як докази.
Враховуючи вище викладене, просить суд надати дозвіл слідчому відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , начальнику відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 по картці AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в період з 05.01.2024 року по теперішній час, а саме: 1) повних анкетних даних власника банківської карти AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) № НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); 3) виписки по руху коштів по картці № НОМЕР_5 у період з 28.12.2023 року по теперішній час, із наданням наявних відомостей про контрагентів проведених операцій; 4) відомостей про місце та час здійснення транзакцій по картці № НОМЕР_5 , фото відео інформацію про осіб, які знімали грошові кошти (здійснювали транзакції), інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу та подальші транзакції з 28.12.2023 року по теперішній час.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю просив суд його задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення №3 (смт. Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.
Надати дозвіл слідчому відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , начальнику відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 по картці AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в період з 05.01.2024 року по 22.01.2024 року, а саме:
1) повних анкетних даних власника банківської карти AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
2) № НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
3) виписки по руху коштів по картці № НОМЕР_5 у період з 28.12.2023 року по 22.01.2024 року, із наданням наявних відомостей про контрагентів проведених операцій;
4) відомостей про місце та час здійснення транзакцій по картці № НОМЕР_5 , фото відео інформацію про осіб, які знімали грошові кошти (здійснювали транзакції), інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу та подальші транзакції з 28.12.2023 року по 22.01.2024 року.
Строк дії даної ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: