Справа № 645/3303/23
Провадження № 1-кс/645/161/24
22 січня 2024 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226220000355 від 01.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, який є проектом створеним на базі АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії “Харківського відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) дані щодо банківського рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) дані про рух грошових коштів по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 на який з банківської картки/рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти 30.06.2023 року із зазначенням карти відправника;
3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 з 30.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
4) перелік банківських терміналів, із зазначенням точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 з 30.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 30.06.2023 року співробітником ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області за участі ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 складено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, відповідно до змісту якого 30.06.2023 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму у розмірі 7.500 грн.
01.07.2023 року СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000355, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 , надала показання про те, що 30.06.2023 року приблизно о 16 годині вечора знаходячись у себе вдома за вищевказаною адресою, де на її телефон у мобільному додатку “телеграм”, прийшло смс-повідомлення від її подруги ОСОБА_11 , котру вона знає приблизно 7 років, (її акаунт значиться в телеграмі під номером телефону НОМЕР_4 ), про те, що нібито вона просить позичити їй у борг 7500 (сім тисяч п'ятсот) гривень. Після чого потерпіла погодилася скинути подрузі дану суму, і невідома особа зі сторінки ОСОБА_11 скинула у смс-листуванні у соціальній мережі “Телеграм” картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти. О 16 годині 20 хвилин потерпіла зі своєї картки “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_6 перерахувала на картку нібито своєї подруги ОСОБА_11 грошові кошти на загальну суму у розмірі 7.500 (сім тисяч п'ятсот) гривень. Після того як потерпіла перерахувала грошові кошти, з нею приблизно через дві години зв'язалась вже дійсно її подруга ОСОБА_12 та повідомила що її акаунт у “Телеграм” хтось зламав.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку 30.06.2023 року були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_10 з банківської картки № НОМЕР_6 відкрита у “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
В ході досудового розслідування 08.09.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ході реалізації якого було отримано інформацію про те, що в подальшому грошові кошти 30.06.2023 року було переведено з картки “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_5 на картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 .
Після чого, в ході проведення дізнання, 13.11.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час реалізації якого було отримано інформацію про те, що в подальшому грошові кошти на суму 7500 (сім тисяч п'ятсот) гривень, 30.06.2023 року було переведено з картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 на рахунок “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 який є проектом створеним на базі АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” який є проектом створеним на базі АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Представник банківської установи до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини його неявки суду не відомі.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, разом з клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає, що на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 30.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію яка містить відомості, що становлять банківську таємницю за період після винесення даної ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226220000355 від 01.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, який є проектом створеним на базі АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії “Харківського відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за адресою: АДРЕСА_2 , відповідним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:
1) дані щодо банківського рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) дані про рух грошових коштів по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 на який з банківської картки/рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти 30.06.2023 року із зазначенням карти відправника;
3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 з 30.06.2023 року до 22.01.2024 року;
4) перелік банківських терміналів, із зазначенням точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.06.2023 року до 22.01.2024 року;
5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.06.2023 року до 22.01.2024 року;
6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 з 30.06.2023 року до 22.01.2024 року.
В решті клопотання - відмовити.
Встановити строк дії даної ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 22 березня 2024 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1