Справа № 645/7182/23
Провадження № 1-кс/645/117/24
22 січня 2024 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221190001695 від 03.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023221190001695 від 03.12.2023 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому відділенні м. Харкова.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023221190001695 від 03.12.2023 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК на підставі повідомлення про те, що невстановлена особа 02.12.2023 близько 13 год. 00 хв., шляхом генерування та розсилки рейкового посилання на отримання матеріальної допомоги від держави, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27000,00 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останні матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП 14926). Під час допиту в якості потерпілої НепочатоваТ.В. повідомила, що 02.12.2023 року приблизно о 12:00 год.вона перебувала за місцем мешкання. Переглядаючи месенджер Телеграм вона побачила канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де було повідомлення, що для отримання виплат необхідно перейти за посиланнями, які були зазначені нижче, до кожного банку окремо. Так, побачивши посилання зі своїм банком, в якому в неї відкритий рахунок ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), потерпіла натиснула на посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 після чого відкрилась сторінка входу в особистий кабінет до УкрСиббанку де необхідно було ввести свій логін та пароль. У цей же час у вайбері надходили смс з номеру телефону НОМЕР_2 (Підтримка Юнісеф), з кодами для входу та смс (орієнтовний зміст повідомлень: «Чи ввійшли ви до аккаунту»; «введіть код, який Вам надіслали»). Так, увійшовши до особистого кабінету та ввівши код з смс у потерпілої почали списуватись грошові кошти, а саме з карти потерпілої НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) був здійснений переказ на картку НОМЕР_5 на суму 27000,00 грн. Окрім того, під час досудового розслідування потерпіла надала виписку за картковим рахунком клієнта за період з 30.11.2023 року по 05.12.2023 року.
12.01.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкіова, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено інформацію до рахунку НОМЕР_3 з якого було здійснено списання грошових коштів 02.12.2023 року, в ході якого було встановлено повний номер карти одержувача грошових коштів, а саме: НОМЕР_6 , код авторизації платежу 742297, банк отримувач Tascombank.
Враховуючи викладене, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у будь-якому відділенні м. Харкова, які мають доказове значення як речові докази, а саме: до заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 02.12.2023 по 04.12.2023, на яку могли надходити грошові кошти які пов'язані з вчиненням кримінального правопорушення.
Представник банківської установи у судове засідання не з'явився, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.
Слідча у судове засідання не з'явилась, через підсистема «Електронний суд» подала заяву про розгляд справи без її участі.
Підстав для визнання явки слідчої обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12023221190001695 від 03.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання суду надано копію заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 02.12.2023 року та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.12.2023 року, в якому остання повідомила за яких обставин 02.12.2023 року з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був здійснений переказ на картку НОМЕР_5 у сумі 27000,00 грн.
Згідно з випискою за картковим рахунком виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , за розрахунковим номером рахунку НОМЕР_4 за період з 30.11.2023 - 05.12.2023 встановлено, що 02.12.2023 року, дата операції: 04.12.2023 року, код авторизації 742296, відбулась банківська операція: переказ грошових коштів з картки на картку НОМЕР_5 в UKRSIB online\USB_P2P\UA\KYIV\UKRSIBBAN\UKRSIB_ONLINE, валюта операції: UAH, сума операції та сума в валюті рахунку: -27000,00.
Окрім того, встановлено, що на підставі ухвали суду від 26 грудня 2023 року (справа № 645/7182/23, провадження № 1-кс/645/1459/23) старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію яка містить банківську таємницю по рахунку НОМЕР_4 внаслідок чого 12.01.2024 року складено протокол тимчасового доступу до речей і документів.
Так, відповідно до деталізованої інформації по рахунку НОМЕР_4 , засвідчений в.о. начальника відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , встановлено, що 02.12.2023 року о 12:39:34 год. грошова сума у розмірі 27 000,00 UAН з рахунку IBAN НОМЕР_4 була отримана на номер рахунку: НОМЕР_6 , банк еквайер: НОМЕР_9 , банк емітент: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Таким чином, на виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв'язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221190001695 від 03.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про особисті дані власника банківської картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення та копіювання у паперовому та цифровому вигляді у будь-якому відділенні м. Харкова, а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, 3 яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 02.12.2023 по 04.12.2023, на яку могли надходити грошові кошти які пов'язані з вчиненням кримінального правопорушення.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 22 березня 2024 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1