Справа № 645/1848/23
Провадження № 1-кс/645/115/24
22 січня 2024 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221190000409 від 30.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023221190000409 від 30.03.2023 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення у паперовому та цифровому вигляді у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023221190000409 від 30.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 29.03.2023 ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_1 невстановлені особи, які представились співробітниками служби безпеки банку та шахрайським шляхом заволоділи інформацією про банківські картки ОСОБА_5 , внаслідок чого з банківської картки останньої знято грошові кошти у розмірі 139000,00 грн (ІТС ІПНП 3335). 04.04.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була допитана в якості потерпілої та повідомила, що 29.03.2023 року вона знаходилась вдома за адресою фактичного мешкання, та приблизно о 18:30 год. їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись співробітниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що з карти потерпілої є спроба зняття грошових коштів, після бесіди потерпіла назвала дані своєї картки НОМЕР_3 , та цифри зазначені у нижній частині картки, а саме НОМЕР_4 , після чого чоловік почав називати останні дані по картці (правдиві), після чого потерпіла просила заблокували картки. У цей час ОСОБА_5 почати приходити смс про те, що з картки було знято 110 000,00 грн. У подальшому потерпіла почала заходити до сайду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та телефонувати на гарячу лінію, але в цей час виклики перехоплювали шахраї, з мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Вона одразу почала блокувати дані номери телефонів, та намагалась додзвонитись до оператора гарячої лінії банку, але не вийшло. Після чого було знято ще 24000,00 грн. Під час досудового розслідування потерпіла надала платіжну інструкцію № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , виписку за картковим рахунком клієнта за період з 28.03.2023 по 30.03.2023 року, та 2 заяви щодо дійсності платіжної операції, яка відображена в виписці по картковому рахунку НОМЕР_3 . За даними платіжної інструкції №131737016 від 29.03.2023 року отримувачем платежу у розмірі 110000,00 грн. є ОСОБА_6 , код НОМЕР_18 , кредитиний рахунок отримувача НОМЕР_19 , банк отримувача - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахункуНОМЕР_19 на який було здійснено списання грошових коштів 29.03.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 29.03.2023 року по 30.04.2023, повні анкетні данні володаря вказаного рахунку, а саме ОСОБА_6 , з заначенням усіх відкритих рахунків на останнього, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
Представник банківської установи у судове засідання не з'явився, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.
Слідча у судове засідання не з'явилась, через підсистема «Електронний суд» подала заяву про розгляд справи без її участі.
Підстав для визнання явки слідчої обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12023221190000409 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 України.
Відповідно до копії заяви та копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.04.2023 року потерпіла повідомила за яких обставин 29.03.2023 року відбулось списання грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
Відповідно по платіжної інструкції № НОМЕР_17 від 29 березня 2023 року з рахунку ОСОБА_5 , код НОМЕР_21 (Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») рахунок № НОМЕР_22 відбувся переказ грошових коштів у сумі 110000,00 на рахунок НОМЕР_19 (банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), отримувач ОСОБА_6 , код НОМЕР_18 .
Відповідно до виписки за картковим рахунком клієнта за період з 28.03.2023 по 30.03.2023 року на ім'я ОСОБА_5 29.03.2023 року відбулись операції за картковим рахунком, а саме: Б/г перерахування на рахунок в іншому банку - інтернет-банкінг у сумі: 110 ооо.ос UAH; оплата послуг мобільного зв'язку за допомогою інтернет-банкінгу у сумі: 5,00 UAH; комісія за переказ грошових коштів з картки на картку в ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі: 240,00 UAH. Разом списання коштів: 110 245,00 UAH.
Окрім того, 29.03.2023 відбулись операції за платіжними картками, зокрема переказ грошових коштів з картки на картку НОМЕР_23 в ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі: 24 000,00 UAH.
На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв'язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221190000409 від 30.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про особисті дані власника банківської картки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення у паперовому та цифровому вигляді у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_19 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;
банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_19 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком;
інформації стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 29.03.2023 по 30.04.2023 на яку могли надходити грошові кошти, які пов'язані з вчиненням кримінального правопорушення;
повні анкетні данні власника вказаного рахунку НОМЕР_19 , а саме ОСОБА_6 , із заначенням усіх відкритих рахунків на останнього.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 22 березня 2024 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1