22.01.2024
Справа № 642/2389/24
Провадження № 1-кс/642/164/24
22 січня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №62023170020000641 від 06.04.2023,
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62023170020000641 від 06.04.2023 за ч. 5 ст. 426-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, перевищуючи свої службові повноваження вчинюють дії, які явно виходять за межі наданих цим особам прав чи повноважень, здійснюють видачу підроблених довідок про непридатність громадян призовного віку до військової служби.
Так, 25.03.2023 на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №60 проведено службове розслідування за фактом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей оператором відділення рекрутингу та комплектування ІНФОРМАЦІЯ_2 солдатом ОСОБА_4 . В ході службового розслідування встановлено що 02.03.2023 остання здійснила видачу тимчасового посвідчення на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також досудовим розслідуванням встановлено, що на особисті банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 військовозобов'язані перераховували грошові кошти за видачу тимчасових посвідчень про тимчасову непридатність до військової служби.
Таким чином, з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахункам вказаної особи, а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, виникла об'єктивна необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про номера банківських рахунків та рух коштів по ним відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -
Клопотання ст.слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні №62023170020000641 від 06.04.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, забезпечити можливість копіювання вищевказаної інформації та документівякі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (з можливостю отримання інформації в м. Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 .
- документів, з інформацією про рух коштів за банківським рахунками (номерами банківських карток) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 , у період часу з 24.02.2022 по час надання інформації, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження), а також фотознімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1