[1]
08 січня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження за апеляційною скаргою представника потерпілого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_5 на вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року щодо ОСОБА_6 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_7 ,
представника потерпілого ОСОБА_8 ,
захисника ОСОБА_9
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
Вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнено від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку, тривалістю 2 роки, не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього відповідно до ст. 76 КК України обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Цивільний позов АТ КБ «Приватбанк» задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_6 на користь АТ КБ «Приватбанк» на відшкодування завданої матеріальної шкоди 315406 гривень 44 коп.
Згідно з вироком суду, у ОСОБА_6 не пізніше 19 грудня 2019 року, разом з іншими особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме коштами банківських установ через протиправне здійснення фінансових операцій з використанням POS-терміналів, отриманих для здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання, шляхом ручного введення реквізитів банківських карток іноземних громадян без їх відома.
Невстановлені особи, маючи за мету протиправне одержання матеріальних благ за рахунок інших осіб, розробили злочинний план, відповідно до якого необхідно було:
- підшукати офісне приміщення для реєстрації суб'єкта господарської діяльності та створення видимості законної підприємницької діяльності;
- підшукати особу, на яку буде зареєстровано суб'єкт господарської діяльності;
- виготовити документи для реєстрації суб'єкта господарської діяльності, здійснити їх підписання, подати їх державному реєстратору для здійснення відповідної реєстраційної дії;
- виготовити печатку суб'єкта господарської діяльності;
- звернутися до банківських установ із заявами про відкриття рахунків товариства;
- отримати доступ до карти ключа банківських рахунків товариства;
- укласти договір «Еквайрингу» (використання платіжних карток за допомогою POS - термінала) з банківською установою;
- звернутися до банківської установи із заявою про отримання POS-терміналу для можливості проведення фінансових операцій з картковими рахунками фізичних осіб;
- отримати відомості про карткові рахунки клієнтів іноземних банківських установ;
- здійснити незаконні операції з наданим у користування банківською установою POS-терміналом шляхом ручного введення даних карткових рахунків клієнтів іноземних банківських установ без їх відома;
- з використанням банківських терміналів самообслуговування здійснити зняття коштів з рахунку товариства та перевести їх у готівку;
- з метою обходу встановлених лімітів на зняття готівки банківською установою здійснити перерахування протиправно отриманих коштів на карткові рахунки додатково підшуканих фізичних осіб з метою подальшого обготівковування коштів через банківські термінали самообслуговування з використанням їх особистих карткових рахунків;
- повернути POS-термінал до банківської установи;
- здійснити перереєстрацію використаного суб'єкта господарювання на іншу особу з метою приховування слідів злочину.
Відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, не пізніше 19 грудня 2019 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи підшукали обвинуваченого ОСОБА_6 , який погодився здійснити на себе реєстрацію ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ».
Отже, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, бажаючи отримати додаткові доходи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами до початку вчинення кримінального правопорушення, домовився про спільне його вчинення та надав копії власних особистих документів, необхідних для складання документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану невстановлені особи підшукали офісне приміщення, розташоване за адресою - АДРЕСА_3 , з метою подальшої реєстрації суб'єкта господарської діяльності у формі товариства з обмеженою відповідальністю та створення видимості законної підприємницької діяльності.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19 грудня 2019 року у денний час доби, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою - м. Київ, вул. Антоновича, 14А, ОСОБА_6 вніс завідомо неправдиві відомості у документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та підписав Рішення засновника № 1 ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» від 19 грудня 2019 року, Статут ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ», Заяву (Форма 1) про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19 грудня 2019 року, Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 19 грудня 2019 року.
У подальшому, 19 грудня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі наданих йому документів проведено державну реєстрацію юридичної особи, про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № 10741020000089195.
Відповідно до наказу від 20 грудня 2019 року № 1 ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» ОСОБА_6 приступив до виконання обов'язків директора цього товариства.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу з невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та відповідно до відведеної йому ролі, 20 грудня 2019 року, будучи наділеним повноваженнями директора ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ», звернувся до відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 100, надавши працівникові банківської установи особисті та реєстраційні документи ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ», за результатами чого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкрито поточний рахунок товариства № НОМЕР_1 , отримано карту-ключ до вказаного рахунку № НОМЕР_2 та відкрито карту для виплат № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 .
Далі, не пізніше 26 грудня 2019 року, ОСОБА_6 за вказівкою невстановлених досудовим розслідуванням осіб прибув до приміщення за місцем реєстрації ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» за адресою - м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 18В, офіс 5, де прийняв від працівника АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у тимчасове користування устаткування POS-термінала «Ingenico» моделі DESK3200 GPRSCL, серійний номер НОМЕР_4 . Вказаний термінал ОСОБА_6 передав організаторам злочинної схеми.
У подальшому, ОСОБА_6 26 грудня 2019 року, за допомогою системи «Приват24», призначеної для дистанційного керування банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з метою отримання засобів для вчинення злочину подав анкети-заяви на підключення послуги «Еквайринг».
З метою обходу блокування ризикових операцій системою безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та введення банківської установи в оману ОСОБА_6 з використанням системи «Приват24» здійснив реєстрацію та підключення двадцяти одного ритейлера та терміналів на устаткування вказаного POS-термінала для можливості проведення більшої кількості фінансових операцій без фізичного використання банківських платіжних карт протягом нетривалого часу.
Діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном, що належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в особливо великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановленими особами отримано відомості платіжних карток клієнтів іноземних банківських установ.
У подальшому, у період з 06 січня 2020 року по 09 січня 2020 року невстановлені досудовим розслідуванням особи у відповідності до попередньо розробленого плану, реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, з метою особистого протиправного збагачення, використовуючи платіжні карти (імітовані іноземними банками), тобто карти, які їм не належать, видаючи себе за осіб, які мають право вчиняти операції з цими картами та вводячи в оману операційну систему АТ КБ «ПРИВАТБАНК», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - устаткуванням платіжного POS-термінала «Ingenico» моделі DESK3200 GPRS CL, серійний номер НОМЕР_4 , перебуваючи за місцем реєстрації ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ», за адресою - м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 18В, офіс 5, здійснили 138 успішних операцій за платіжними картами клієнтів іноземних банківських установ на загальну суму 683 400,00 грн. (без урахування банківської комісії від надання послуг еквайрингу - 630 812,88 грн.), які проводилися без присутності карт та без відома їх власників, з ручним введенням номеру, що заборонено відповідно до діючого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» договору приєднання - «Умови та Правила надання банківських послуг».
Зокрема, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, забезпечив невстановленим особам шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи за місцем реєстрації ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» - м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 18В, офіс 5, можливість здійснити такі операції на загальну суму 183 100 грн. 06 січня 2020 року :
- о 13 год. 56 хв. 01 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_5 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 13 год. 57 хв. 53 с., ретейлер «INSTRUMENT93337», термінал S12107RK, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_6 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 13 год. 59 хв. 19 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_7 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 00 хв. 39 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_8 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 02 хв. 19 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_9 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 05 хв. 05 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_10 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 06 хв. 48 с., ретейлер «INSTRUMENT93343», термінал S12107RR, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_11 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 08 хв. 14 с., ретейлер «INSTRUMENT93344», термінал S12107RS, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_12 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 12 хв. 04 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_11 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 13 хв. 46 с., ретейлер «INSTRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_13 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 15 хв. 15 с., ретейлер «INSTRUMENT93348», термінал S12107RW, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_14 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 16 хв. 52 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_15 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 20 хв. 08 с., ретейлер «INSTRUMENT93351», термінал S12107RY, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_16 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 25 хв. 11 с., ретейлер «INSTRUMENT93352», термінал S12107RZ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_10 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 30 хв. 47 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_11 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 32 хв. 48 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_13 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 34 хв. 38 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_14 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 36 хв. 07 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_15 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 37 хв. 43 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_16 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 14 год. 39 хв. 43 с., ретейлер «INSTRUMENT93337», термінал S12107RK, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_9 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 14 год. 43 хв. 21 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_7 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 14 год. 45 хв. 02 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_6 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 14 год. 46 хв. 50 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_5 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 14 год. 50 хв. 20 с., ретейлер «INSTRUMENT93341», термінал S12107RP, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_15 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 14 год. 52 хв. 01 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_14 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 14 год. 55 хв. 23 с., ретейлер «INSTRUMENT93343», термінал S12107RR, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_11 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 14 год. 57 хв. 25 с., ретейлер «INSTRUMENT93344», термінал S12107RS, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_17 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 14 год. 59 хв. 02 с., ретейлер «INSTRUMENT93345», термінал S12107RT, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_10 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 00 хв. 37 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_9 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 02 хв. 31 с., ретейлер «INSTRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_7 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 05 хв. 23 с., ретейлер «INSTRUMENT93348», термінал S12107RW, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_5 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 08 хв. 10 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_14 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 11 хв. 38 с., ретейлер «INSTRUMENT93352», термінал S12107RZ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_10 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 13 хв. 11 с., ретейлер «INSTRUMENT93358», термінал S12107S0, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_9 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 14 хв. 36 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_7 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 15 хв. 51 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_5 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 19 хв. 10 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_11 проведено трансакцію на суму 4900 грн.
На загальну суму 203 000 грн. 07.01.2020:
- о 14 год. 35 хв. 43 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 37 хв. 42 с., ретейлер «INSTRUMENT93337», термінал S12107RK, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 38 хв. 45 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 39 хв. 58 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 40 хв. 57 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 43 хв. 26 с., ретейлер «INSTRUMENT93341», термінал S12107RP, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 44 хв. 09 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 44 хв. 54 с., ретейлер «INSTRUMENT93343», термінал S12107RR, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 45 хв. 44 с., ретейлер «INSTRUMENT93344», термінал S12107RS, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 46 хв. 30 с., ретейлер «INSTRUMENT93345», термінал S12107RT, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 48 хв. 32 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_21 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 49 хв. 14 с., ретейлер «INSTRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 50 хв. 03 с., ретейлер «INSTRUMENT93348», термінал S12107RW, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 50 хв. 52 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 51 хв. 57 с., ретейлер «INSTRUMENT93351», термінал S12107RY, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_21 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 52 хв. 44 с., ретейлер «INSTRUMENT93352», термінал S12107RZ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 53 хв. 36 с., ретейлер «INSTRUMENT93358», термінал S12107R0, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 58 хв. 01 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_22 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 14 год. 59 хв. 15 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 15 год. 00 хв. 16 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_21 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 15 год. 03 хв. 59 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 15 год. 05 хв. 41 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_23 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 06 хв. 48 с., ретейлер «INSTRUMENT93337», термінал S12107RK, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 07 хв. 59 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 09 хв. 00 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_22 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 10 хв. 06 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_21 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 11 хв. 11 с., ретейлер «INSTRUMENT93341», термінал S12107RP, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_23 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 13 хв. 28 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 14 хв. 16 с., ретейлер «INSTRUMENT93343», термінал S12107RR, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 15 хв. 49 с., ретейлер «INSTRUMENT93345», термінал S12107RT, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_22 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 16 хв. 56 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_21 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 17 хв. 43 с., ретейлер «STRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_23 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 23 хв. 06 с., ретейлер «INSTRUMENT93348», термінал S12107RW, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 23 хв. 49 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 24 хв. 33 с., ретейлер «INSTRUMENT93351», термінал S12107RY, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 25 хв. 16 с., ретейлер «INSTRUMENT93352», термінал S12107RZ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_22 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 26 хв. 12 с., ретейлер «INSTRUMENT93358», термінал S12107S0, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_21 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 27 хв. 04 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_23 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 27 хв. 59 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 29 хв. 33 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_22 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 15 год. 30 хв. 16 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 4900 грн.
На загальну суму 168 300 грн. 08 січня 2020 року :
- о 17 год. 40 хв. 19 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_24 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 17 год. 42 хв. 04 с., ретейлер «INSTRUMENT93337», термінал S12107RK, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 17 год. 44 хв. 43 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_24 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 17 год. 45 хв. 32 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 17 год. 46 хв. 48 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_26 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 17 год. 48 хв. 20 с., ретейлер «INSTRUMENT93341», термінал S12107RP, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 17 год. 50 хв. 44 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 17 год. 52 хв. 20 с., ретейлер «INSTRUMENT93343», термінал S12107RR, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 17 год. 53 хв. 10 с., ретейлер «INSTRUMENT93344», термінал S12107RS, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 17 год. 54 хв. 59 с., ретейлер «INSTRUMENT93345», термінал S12107RT, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 17 год. 58 хв. 09 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 17 год. 58 хв. 47 с., ретейлер «INSTRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 18 год. 02 хв. 56 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RХ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 18 год. 03 хв. 43 с., ретейлер «INSTRUMENT93351», термінал S12107RY, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 18 год. 05 хв. 13 с., ретейлер «INSTRUMENT93358», термінал S12107S0, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 05 хв. 56 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 18 год. 07 хв. 03 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_28 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 18 год. 08 хв. 51 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_29 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 18 год. 10 хв. 14 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_30 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 18 год. 11 хв. 32 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_31 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 14 хв. 33 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_32 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 16 хв. 56 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_28 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 18 хв. 00 с., ретейлер «INSTRUMENT93341», термінал S12107RP, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_29 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 19 хв. 29 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 21 хв. 27 с., ретейлер «INSTRUMENT93343», термінал S12107RR, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_31 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 22 хв. 58 с., ретейлер «INSTRUMENT93345», термінал S12107RT, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_32 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 24 хв. 26 с., ретейлер «INSTRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_28 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 26 хв. 02 с., ретейлер «INSTRUMENT93348», термінал S12107RW, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_29 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 31 хв. 23 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 32 хв. 45 с., ретейлер «INSTRUMENT93351», термінал S12107RY, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_31 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 34 хв. 22 с., ретейлер «INSTRUMENT93358», термінал S12107S0, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_32 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 36 хв. 36 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 37 хв. 14 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_28 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 18 год. 38 хв. 45 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_29 проведено трансакцію на суму 4900 грн.
На загальну суму 129 000 грн. 09.01.2020:
- о 20 год. 04 хв. 28 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_33 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 20 год. 05 хв. 45 с., ретейлер «INSTRUMENT93337», термінал S12107RK, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_34 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 20 год. 07 хв. 10 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_35 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 20 год. 09 хв. 47 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_36 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 20 год. 10 хв. 32 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_33 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 20 год. 12 хв. 45 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_36 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 20 год. 19 хв. 50 с., ретейлер «INSTRUMENT93344», термінал S12107RS, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_37 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 21 год. 29 хв. 31 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_38 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 21 год. 30 хв. 52 с., ретейлер «INSTRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_39 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 21 год. 31 хв. 53 с., ретейлер «INSTRUMENT93348», термінал S12107RW, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_40 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 21 год. 32 хв. 49 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 21 год. 35 хв. 34 с., ретейлер «INSTRUMENT93358», термінал S12107S0, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_42 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 21 год. 36 хв. 42 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_43 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 21 год. 37 хв. 34 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_38 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 21 год. 38 хв. 20 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_39 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 21 год. 39 хв. 56 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;
- о 21 год. 44 хв. 14 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_38 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 21 год. 45 хв. 09 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_39 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 21 год. 46 хв. 21 с., ретейлер «INSTRUMENT93341», термінал S12107RP, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 21 год. 49 хв. 21 с., ретейлер «INSTRUMENT93344», термінал S12107RS, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_43 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 21 год. 51 хв. 22 с., ретейлер «INSTRUMENT93345», термінал S12107RT, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_39 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 21 год. 51 хв. 52 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 21 год. 55 хв. 46 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_39 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 21 год. 56 хв. 51 с., ретейлер «INSTRUMENT93351», термінал S12107RY, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 22 год. 01 хв. 41 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;
- о 22 год. 04 хв. 40 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 4900 грн.
Вказані грошові кошти зараховано на поточний рахунок ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», як відшкодування платежів по еквайрингу для ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ», у результаті чого невстановлені організатори протиправної схеми та ОСОБА_6 отримали право вільно розпоряджатися вказаними грошовими коштами на власний розсуд.
Далі, у період з 07 січня 2020 року по 10 січня 2020 року ОСОБА_6 за вказівкою невстановлених організаторів протиправної схеми заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до карти-ключа рахунку ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» НОМЕР_2 , а також до системи «Приват24», розпорядився грошовими коштами, отриманими у злочинний спосіб, шляхом зняття готівкових коштів за допомогою банківського термінала самообслуговування НОМЕР_44 , розташованого за адресою - АДРЕСА_4 , у загальній сумі 320 тис. грн., зокрема:
- 07.01.2020 о 07 год. 02 хв. 30 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 07.01.2020 о 07 год. 03 хв. 26 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 07.01.2020 о 07 год. 04 хв. 05 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 07.01.2020 о 07 год. 04 хв. 43 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 08.01.2020 о 07 год. 09 хв. 10 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 08.01.2020 о 07 год. 09 хв. 54 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 08.01.2020 о 07 год. 10 хв. 48 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 08.01.2020 о 07 год. 11 хв. 27 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 09.01.2020 о 06 год. 26 хв. 15 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 09.01.2020 о 06 год. 26 хв. 59 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 09.01.2020 о 06 год. 28 хв. 03 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 09.01.2020 о 06 год. 29 хв. 19 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 10.01.2020 о 06 год. 30 хв. 27 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 10.01.2020 о 06 год. 31 хв. 05 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 10.01.2020 о 06 год. 31 хв. 39 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;
- 10.01.2020 о 06 год. 32 хв. 27 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн., якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.
Крім того, враховуючи встановлені обмеження щодо зняття готівки за допомогою банківських терміналів самообслуговування, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи віддалений доступ до управління рахунками ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» за допомогою системи «Приват24» розпорядився частиною грошових коштів, отриманих у злочинний спосіб, шляхом перерахування частини коштів на карткові рахунки фізичних осіб, яких залучили відповідно до попередньо розробленого плану до вчинення злочину без їх відома, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , та які у подальшому здійснили зняття готівки за допомогою банківських терміналів самообслуговування.
У подальшому, відповідно до вимог міжнародних платіжних систем «VISA» та «MASTERCARD» для встановлення правомірності транcакцій еквайрингу (АТ КБ «ПРИВАТБАНК») у зв'язку з опротестуванням операцій емітентом платіжних карт та Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» направлено до Торгівця (ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ») вимогу надати підтвердження фактів проведення вищевказаних 138 платежів по платіжним картам клієнтів іноземних банківських установ за період з 06 січня 2020 року по 09 січня 2020 року на загальну суму 683 400,00 грн. (без урахування банківської комісії від надання послуг еквайрингу - 630 812,88 грн.) з використанням платіжного POS-терміналу Ingenico моделі DESK3200 GPRS CL, серійний номер НОМЕР_4 , за місцем реєстрації ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» за адресою - м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 18В, офіс 5, однак ОСОБА_6 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у злочинній змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір до кінця, проігнорував вимоги банківської установи, не надав підтверджуючі документи, у результаті чого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» завдано майнової шкоди на зазначену суму.
Внаслідок шахрайських дій, вчинених ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 630 812,88 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
В апеляційній скарзі представник потерпілого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_5 просить вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року в частині призначення ОСОБА_6 покарання скасувати, ухвалити новий вирок, яким призначити ОСОБА_6 покарання за ч. 4 ст.190 КК України у виді 5 років позбавлення волі, цивільний позов АТ КБ «ПРИВАТБАНК» задовольнити повністю, стягнути з ОСОБА_6 на користь АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на відшкодування завданої матеріальної шкоди 630812 гривень 88 коп., в іншій частині вирок залишити без змін.
Не оспорюючи фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення та правильність правової кваліфікації дій обвинуваченого, апелянт вказує на те, що апеляційна скарга подається у зв'язку із невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м'якості покарання.
При цьому в апеляції представника потерпілого наведені доводи, які на думку апелянта, свідчать, про неправильне застосування вимог ст. 66 КК України.
Окрім того, апелянт зазначає, що не згоден з рішенням суду першої інстанції щодо часткового задоволення заявленого до обвинуваченого ОСОБА_6 цивільного позову про відшкодування завданої ним матеріальної шкоди.
Так, у вироку Шевченківського районного суду м. Києва від 25 серпня 2023 року зазначено, що майнова шкода потерпілому - АТ КБ «ПРИВАТБАНК» завдана злочинними діяннями не лише обвинуваченого ОСОБА_6 , а й діями іншої невстановленої особи, тому обвинувачений ОСОБА_6 має компенсувати потерпілому лише частини завданої школи, тобто 315406 грн. 44 коп.
Проте, перекладання 50-відсоткового відшкодування завданої банку матеріальної шкоди з обвинуваченого ОСОБА_6 на невстановлену досудовим розслідуванням особу, на думку апелянта, є безпідставним.
Заслухавши доповідь судді, думку представника потерпілого, який підтримав апеляційну скаргу, прокурора, обвинуваченого та захисника, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає до задоволення частково, виходячи з таких підстав.
Висновки суду про доведеність вини ОСОБА_6 та правильність кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 4 ст. 190 КК України в апеляції представника потерпілого не заперечуються.
Апеляційна скарга представника потерпілого вирок щодо ОСОБА_6 у частині призначення покарання не може бути розглянута судом апеляційної інстанції, оскільки представник потерпілого згідно з законом не мав права подавати апеляційну скаргу у частині призначення покарання.
Так, згідно з вимогами п. 7 ч. 1 ст. 393 КПК України потерпілий або його законний представник чи представник мають право подавати скаргу у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції.
З матеріалів провадження убачається, що представник потерпілого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не брав участі в судовому засіданні, подавши заяву про те, щоб судове засідання проводити без його участі.
При цьому у заяві представника потерпілого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» немає будь-яких вимог чи пропозицій з приводу покарання, яке мало бути призначене обвинуваченому ОСОБА_6 , а лише зазначено, що представник потерпілого у повному обсязі підтверджує цивільний позов.
Оскільки потерпілий та його представник не заявляли будь-яких вимог з приводу покарання обвинуваченого, то відповідно до т. 7 ч. 1 ст. 393 КПК України, потерпілий та його представник не мають права на оскарження вироку суду в частині призначеного покарання, що є підставою для повернення апеляційної скарги.
Проте, враховуючи те, що апеляційна скарга представника потерпілого подана на вирок суду також в частині цивільного позову в межах вимог, заявлених потерпілим в суді першої інстанції, то вона підлягає розгляду в цій частині.
Колегія суддів вважає обґрунтованими доводи представника потерпілого про неправильне застосування судом вимог закону при вирішенні цивільного позову АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та безпідставне стягнення з обвинуваченого ОСОБА_6 на користь потерпілого лише частини завданої школи, тобто 315406 гривень 44 коп.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв'язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
Вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року встановлено, що обвинувачений ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, завдав АТ КБ «ПРИВАТБАНК» майнової шкоди на суму 630 812,88 гривень.
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 15 березня 2023 року подав до суду цивільний позов, в якому просив стягнути з ОСОБА_6 спричинений АТ КБ «ПРИВАТБАНК» матеріальний збиток у розмірі 630812 гривень 88 копійок (т. 1 а.п. 83-84).
Статтею 1166 ЦК України передбачено, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Суд, стягуючи з ОСОБА_6 майнову шкоду на користь потерпілого АТ КБ «ПРИВАТБАНК», послався на вимоги ст. 1166 ЦК України, та, водночас, зазначив, що шкода завдана злочинними діяннями не лише обвинуваченого ОСОБА_6 , а й діями іншої невстановленої особи, тому обвинувачений ОСОБА_6 має компенсувати потерпілому лише частини завданої школи, тобто 315406 гривень 44 коп.
Проте такий висновок суду суперечить, як вимогам ст. 1166 ЦК України, якою передбачено відшкодування шкоди особою, яка її завдала у повному обсязі, так і вимогам ч. 1 ст. 1190 ЦК України, якою передбачено, що особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.
Відповідно до ч. 2 ст. 1190 ЦК України, за заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини.
У цьому кримінальному провадженні потерпілий АТ КБ «ПРИВАТБАНК» заявив цивільний позов до обвинуваченого ОСОБА_6 , у якому просив стягнути з обвинуваченого 630812 гривень 88 коп., тобто потерпілий не просив суд визначити відповідальність осіб, які вчинили злочин, у частці відповідно до ступеня їхньої вини, а тому обвинувачений та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим
Пунктом 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна" № 3 від 31 березня 1989 року передбачено, якщо матеріальну шкоду заподіяно підсудним спільно з іншою особою, справу щодо якої виділено в окреме провадження, суд покладає обов'язок по відшкодуванню шкоди у повному розмірі на підсудного. При винесенні в наступному обвинувального вироку щодо особи, справу про яку було виділено в окреме провадження, суд вправі покласти на неї обов'язок відшкодувати шкоду солідарно з раніше засудженим.
Отже, у випадку заподіяння шкоди внаслідок злочину, вчиненого обвинуваченим та іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за відсутності заяви потерпілого про визначення відповідальності осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини, обов'язок по відшкодуванню шкоди у повному розмірі покладається на обвинуваченого, а тому з ОСОБА_6 на користь потерпілого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підлягає стягненню 630812 гривень 88 коп.
Збільшення суми, яка підлягає стягненню з обвинуваченого на користь потерпілого не впливає на обсяг обвинувачення і правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а томуколегія суддів вважає, що вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року щодо ОСОБА_6 підлягає зміні в частині цивільного позову із збільшенням суми матеріальної шкоди, яка підлягає стягненню з обвинуваченого на користь потерпілого АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 418 КПК України, колегія суддів, -
Апеляційну скаргу представника потерпілого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_5 задовольнити частково.
Вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року щодо ОСОБА_6 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в частині цивільного позову змінити.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на відшкодування завданої матеріальної шкоди 630812 (шістсот тридцять тисяч вісімсот дванадцять) гривень 88 коп.
В решті вирок залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.
Судді:
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3
Справа №755/761/4271/23
Провадження № 11-кп/824/5/2024
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_18
Доповідач ОСОБА_1