Справа № 159/224/24
Провадження № 1-кс/159/124/24
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
18 січня 2024 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках об'єднаного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024035550000003 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Ковельського РУП ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернуласьдо суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження №12024035550000003 розпочате 04.01.2024 за заявою ОСОБА_5 про те, що 30.11.2023 невідома особа під приводом продажу автомобільної модельки в мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 750 грн, які заявник самостійно перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 через термінал в м.Ковель по бул. Лесі Українки в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що крім зазначеного факту вчинення шахрайських дій, слідчим відділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області розслідується інший факт, а саме про те, що 04.01.2024 року до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 30.11.2023 року близько 15:00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу модельки мотоцикла в мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн, які останній з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .
Відповідно до показів потерпілого гр. ОСОБА_5 , при скоєнні кримінального правопорушення шахраї використовували банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що вказана банківська карта видана на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , уродженця с. Ланцеве Куйбишевського району Запорізької області, фактично проживаючого в АДРЕСА_1 . Також в ході спілкування між потерпілим та фігурантом, останній зазначив, що оплату можна отримати і на банківську карту № НОМЕР_4 , яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно з оперативною інформацією ОСОБА_7 з 2020 року по 19.12.2023 року користувався сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 . Вказана сім-карта востаннє активовувалася в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_6 (Айфон ХR) в період з 29.04.2023 року по 19.12.2023 року. При перевірці номеру телефону ОСОБА_7 НОМЕР_5 через додаток «Getcontact» було виявлено такі «теги» як « ОСОБА_8 » та «Кидала С Инсты».
Згодом в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_6 (Айфон ХR) активувалася сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 . Дана сім-карта була активна в період з 23.11.2023 року по_30.12.2023 року. При перевірці її через додаток «Getcontact» було виявлено такі «теги» як «Телефоні Машейніки».
Також встановлено, що в період з 30.12.2023 року по даний час в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_6 (Айфон ХR) активна сім-карта мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, які здійснювалися з мобільного номеру: НОМЕР_8 , встановлення його місцезнаходження з прив'язкою до базових станцій в період часу з 01.01.2022 по даний час, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Разом з тим, дана інформація перебуває в електронних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколами про прийняття заяв про кримінальні правопорушення, протоколами допиту потерпілих, рапортами оперативних працівників Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, а тому з метою з'ясування обставин та виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
Проте, враховуючиспосіб та час вчинення злочинів, відомості за якими внесені до ЄРДР, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до запитуваної інформації починаючи з 01.01.2022 є необґрунтованими, а тому достатнім є надання доступу до запитуваної інформації за період з 25.11.2023 (дата першого спілкування потерпілого з особою, причетною до вчинення кримінального правопорушення) по день винесення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись статтями 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому сержанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 - копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки з зазначенням даних відносно тривалості з'єднань, які здійснювалися з мобільного номеру НОМЕР_8 в період часу з 25.11.2023 по 18.01.2024 із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, а також надати інформацію про абонентські номери та прив'язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний термінал, ір - адреси, за допомогою яких особа входила в мережі Інтернет та ІМЕІ мобільних терміналів, у яких був активний вказаний мобільний номер, вх., вих., SMS - без розкриття їх змісту.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали встановити до 11.03.2024 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1