Справа № 638/963/24
Провадження № 1-кс/638/381/24
19 січня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12023226240000964, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань - 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 06.12.2023 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 за фактом того що 08.11.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою зателефонувавши з моб. тел. НОМЕР_1 представившись представниками гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання з метою отримати гуманітарну допомогу переказала на банківський захунок ( номер встановлюється) у сумі 27000 грн. Чим останній спричинено матеріальної шкоди.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12023226240000964, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань - 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій дізнавачу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12023226240000964, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань - 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:
Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4
інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період з 08.11.2023 та до 18.01.2024;
інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 08.11.2023 до 18.01.2024.
Строк дії ухвали - 2 (два) місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1