Справа № 349/94/24
Провадження № 1-кс/349/31/24
19 січня 2024 року м. Рогатин
Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12024091210000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що 31 грудня 2023 невстановлена особа зателефонувавши із номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом оновлення мобільного зв'язку, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, дізнавшись реквізити платіжної картки ОСОБА_5 оформила кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8000 гривень та заволоділа грошовими коштами в сумі 28233 гривень, які знаходилися на її платіжній картці НОМЕР_3 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тимчасовий доступ заплановано отримати до інформації про вказані платіжні операції; щодо подальшого руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доя кого емітовано платіжну картку НОМЕР_3 за період часу з 31 грудня 2023 року по 03 січня 2024 року, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явилися.
Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 02.01.2024; копію протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 02.01.2024, копію протоколу допиту потерпілої від 17.01.2024, довідку про рух коштів по платіжній картці, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 з 31.12.2023 по 03.01.2024 ;
-договорів про імітування платіжної картки НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотографій особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні рахунки, про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-інформації про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_3 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 31.12.2023 по 03.01.2024 ;
-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації, час та дату входу до особистого кабінету (інтернет-банкінг в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_3 , за період часу з 31.12.2023 по 03.01.2024 ;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету (інтернет-банкінг в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти картки НОМЕР_3 , за період часу з 31.12.2023 по 03.01.2024;
-інформації про контрагентів (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, дати народження, РНОКПП, номерів платіжної картки, з якої надходили кошти, номеру терміналу, номерів телефонів, IP-адрес), які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 за період часу з 31.12.2023 по 03.01.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів .
2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
3. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1