іменем України
Справа № 126/110/24
Провадження № 1-кс/126/82/2024
"18" січня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020020090000384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020020090000384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 27.06.2020 до ЧЧ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в період з 24.06.2020 по 26.06.2020 в с. Баланівка Бершадського району Вінницької області невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника в сумі 1 700 доларів США та 2500 грн.
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.06.2020 за №120220020090000384.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надав наступні покази про те, що 21.06.2020 перебуваючи за місцем проживання, в соціальній мережі інтернет, на сайті оголошень «Авторіа» та «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж автомобіля «Фольцваген Каді», коричневого кольору, д.н.з. на сайті оголошень відсутній, номер на «Авторіа» - НОМЕР_1 , та на «ОЛХ». На сайті оголошення був зазначений номер власника НОМЕР_2 , а також зазначено ім?я ОСОБА_5 . Цього ж дня він із свого мобільного телефону НОМЕР_3 , зв?язався із вищевказаною особою. Під час розмови він повідомив, що дане авто можна під замовлення загнати на територію України із Польщі на протязі 5 днів. ОСОБА_5 під час розмови повідомив, що вартість, яка зазначена в оголошенні, становить 8700 доларів, вони домовились на 8500 доларів, в дану суму входило також вартість розмитнення.
Наступного дня в денну пору доби вищевказана особа на програму «Вайбер» моєї доньки ОСОБА_6 НОМЕР_4 скинув із мобільного номера НОМЕР_5 відеозапис автомобіля, який він мав придбати. Після чого він зателефонував через відеозв?язок програми «Вайбер» на вищевказаний номер доньки. Під час спілкування дана особа підтвердила наявність автомобіля та його стан. 22.06.2020 у вечірню пору доби, через програму «Вайбер» він зателефонував до вищевказаної особи на НОМЕР_5 та запитав ОСОБА_5 , що необхідно для купівлі вище вказаного автомобіля. ОСОБА_5 повідомив, що до 26.06.2020 даний автомобіль можна буде перегнати на територію України та оформити відповідні документи. Під час розмови ОСОБА_5 сказав, що йому необхідно 100 доларів завдатку, які я перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок ОСОБА_7 ? НОМЕР_6 , скинув 2500 грн. Дана особа на програму «Вайбер» відписала про отримання коштів та в подальшому відправила фотографії своїх документів виписаних на ім?я ОСОБА_8 , а саме паспорт, водійське посвідчення та документ про приписку. В подальшому ОСОБА_5 написав повідомлення, щоб він скинув власні фотографії документів на його програму «Вайбер», що ОСОБА_4 і зробив, скинув фотознімки паспорта, водійського посвідчення, закордонного паспорта та ідентифікаційний код. 23.06.2020 ОСОБА_5 скидає фотознімки із закордонним номером автомобіля та документ зняття з реєстрації автомобіля в Польщі. Цього ж дня він написав в програму «Вайбер», на номер доньки повідомлення про те, що він завтра подзвонить, домовиться про зустріч та передачу коштів. 25.06.2020 близько 19 години 56 хвилин ОСОБА_4 з вищевказаною особою розмовляв по програмі «Вайбер», під час розмови вони домовились про зустріч в м. Львів на 27.06.2020, 26.06.2020 вранці він написав, що необхідно скинути кошти в сумі 1700 доларів на розмитнення авто та скинув сертифікати де зазначалось ім?я ОСОБА_4 . Цього ж дня він зателефонував під час розмови роз?яснив для чого йому були необхідні кошти, які він в подальшому перекинув через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скинув 10 000 грн на картковий рахунок НОМЕР_7 , решту поїхав до терміналу в м. Бершадь по вул. Миколаєнка, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де скинув через термінал 5 000 грн на вищевказану карту. Решту скинув на іншу карту N НОМЕР_8 . Після того як він скинув кошти відписався ОСОБА_5 що отримав кошти, в подальшому під час телефонної розмови вони домовились про зустріч на 27.06.2020. Після того як він скинув кошти одразу зібрався та на автомобілі свого зятя ОСОБА_9 , разом із донькою ОСОБА_6 , ОСОБА_10 виїхали в напрямку м. Львів. Коли виїхали за межі м. Вінниця, коли набрав мобільні номери ОСОБА_5 вони виявились поза межами досягнення. Ми поїхали далі доїхавши майже до ОСОБА_11 виявила, що з програми «Вайбер» зникла переписка з ОСОБА_5 , після чого вони повернулись до дому.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок може бути причетна особа, яка користується мобільним телефоном оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, необхідно з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв'язку в період часу з 01.06.2020 по 01.04.2023.
У зв'язку з цим виникла необхідність отримати відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з'єднання) з мобільного телефону із сім-карткою зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 01.06.2020 по 01.04.2023, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний злочин та встановлення місця перебування номеру телефону з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.
Дізнавач ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.
На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020020090000384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку)- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_9 , факс НОМЕР_10 та зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки щодо номеру мобільного телефону оператора мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2020 по 01.04.2023 та надати наступну інформацію:
- Адреси розташування та номери базових станцій.
- Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
- Дата, час та тривалість з'єднання.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Зобов'язати зазначеного оператора надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 наступну інформацію:
- Адреси розташування та номери базових станцій.
- Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
- Дата, час та тривалість з'єднання.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1