ЄУН193/86/24
Провадження №1-кс/193/17/24
іменем України
19 січня 2024 року сел. Софіївка
Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 21.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041580000250 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
15.01.2024 до Софіївського районного суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим СВ ВП №9 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 20.12.2023 до відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з повідомленням про те, що 20.12.2023, в період часу з 13:35 по 14:34, невстановлена особа з її банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 таємно викрала грошові кошти на загальну суму 16 084 гривень, чим ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на цю суму.
Вказані відомості 21.12.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 12023041580000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що до 20 грудня 2023 року потерпіла користувалася двома банківськими картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " карткою для виплат НОМЕР_1 та карткою Універсальною НОМЕР_2 , які на даний час є заблокованими, так-як 20 грудня 2023 року ОСОБА_6 перебувала вдома за місцем мешкання займалася справами по господарству, коли о 13:23 до неї на її мобільний телефон зателефонував представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ) та жіночим голосом запитав її, про те чи не проводить вона будь-які операції зі зняттям коштів з її банківських карток, на що ОСОБА_5 відповіла, що ніяких операцій зі зняття коштів не здійснює, після чого продовжила займатися власними справами.
Цього ж дня 20 грудня 2023 року о 14 год. 32 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 знову зателефонувала представник банку ( НОМЕР_3 ), яка повідомила їй, що банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (картка для виплат НОМЕР_1 та картка Універсальна НОМЕР_2 ), були заблоковані. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", останній було повідомлено, що грошові кошти з її банківських карток були списані третіми особами та порадили звернутися до найближчого відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також із заявою до поліції. Цього ж дня 20 грудня 2023 року близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сел. Софіївка Криворізького району, де їй було повідомлено, що з її обох банківських карток були зняті грошові кошти на загальну суму 16 084 гривень, та надано відповідні довідки та виписки по її банківських картках, після чого потерпілій видали нові банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в заміну, які раніше були заблоковані.
Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що містять банківські операції, а саме відомості щодо повних анкетних даних осіб, зареєстрованої за банківськими картками НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), відомості про рух коштів із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу здійснення операцій, із зазначенням відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, за період з 19.12.2023 до 21.12.2023, а також вказати інформацію про фінансові номери телефону, які було прив'язано до банківської картки, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, інформацію про контрагентів за банківським рахунком.
Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023041580000250від 21.12.2023 та протокол допиту потерпілої, свідчать про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи здійснили заволодіння грошовими коштами належні ОСОБА_5 , завдавши їй матеріальних збитків на суму 16 084 грн.. Під час проведення слідчих (розшукових) дій, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчим відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (адреса розташування: АДРЕСА_2 ) та містять відомості щодо банківських карток рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), а саме:
1) відомості щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські картки;
2) інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за вказаними банківськими рахунками;
3) інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 19.12.2023 до 21.12.2023;
4) інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, у період з 19.12.2023 до 21.12.2023;
5) інформацію про контрагентів за банківськими рахунками з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.
Строк дії ухвали до 15 березня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1