Справа № 190/2607/23
Провадження №1-кс/190/27/24
19 січня 2024 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046550000112 від 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановив:
Дізнавач СД ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.
В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046550000112 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, 23.11.2023, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій останній просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 23.11.2023, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону «Apple iPhone 12 Pro» в соціальній мережі на сторінці «Instagram», заволоділа грошовими коштами у розмірі 11499,81 грн., які заявник самостійно та добровільно перевів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, однак очікуваний товар по теперішній час не отримав та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 11499,81 гривень. (ЄО 8293 від 23.11.2023).
Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав, що: 22.11.2023 за допомогою свого мобільного телефону в всесвітній мереж інтернет, а саме в застосунку «Інстаграм» він знайшов сторінку онлайн магазину, який здійснює продаж мобільних телефонів, назва сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наразі дана сторінка активно працює та він має до неї доступ. Після цього він зацікавився мобільним телефоном, який знаходився у продажі на їх сторінці онлайн магазину, та вирішив їм написати в особисті повідомлення для встановлення всіх деталей. На його запитання чи є в них в наявності телефон, який його зацікавив, а саме Iphone 12 Pro, йому відповіли, що так, він в наявності. Після цього повідомили, що працюють з промоплатою та olx, він обрав промоплату( тобто оплата через онлайн магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Потім онлайн оператор, який з ним спілкувався відправив посилання на сайт даного онлайн магазину ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому на вказаному сайті, потерпілий перейшов в каталог мобільних телефонів та обрав телефон, який хотів замовити та обравши спосіб оплати olx доставка ( так, як з промдоставкою у нього виявились проблеми) та натиснув замовити. Після цього його перекинуло на сайт служби доставки олх та треба було обрати на яку пошту буде здійснено доставку товару, він обрав нову пошту. Наступним кроком треба було заповнити дані доставки, тобто своє прізвище, ім'я, по батькові, номер мобільного телефону та електронну адресу та після цього треба було обрати місто в яке прийде замовлення та обрати відділення нової пошти. Останнім кроком треба було заповнити спосіб оплати. Оплата здійснювалася карткою онлайн та в даному кроці він заповнив поле з номером картки, терміном дії картки та CVV картки та після цього натиснув оплатити. Приблизно через 1 хв. в його застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийшло повідомлення на підтвердження переказу грошових коштів, в якості оплати за замовлений товар, він підтвердив платіж і після цього в цей же день, тобто 22.11.2023 о 14:21 год. з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 знялися грошові кошти в сумі 11499,81 грн. Потім він написав їм в особисті повідомлення на сторінку їх онлайн магазину в соціальній мережі «Інстаграм» про те, що оплату здійснив та вони відповіли, що перевірять дану інформацію та в якості підтвердження потерпілий відправив їм знімок екрану з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про зняття коштів, вони повідомили, що сьогодні постараються відправити замовлений ним товар. Але на наступний день товар відправлений не був, та він розхвилювавшись написав їм знову, але на повідомлення ніхто не відповідає та ОСОБА_4 також телефонував їм в соціальній мережі «Інстаграм», але на його дзвінки також ніхто не відповідає. По теперішній час він замовленого товару так і не отримав та грошові кошти повернуто йому не було.
04.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді П'ятихатського районного суду від 01.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була поміщена до оптичного диску.
З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджено факт перерахунку грошових коштів з належного банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 в сумі 11499,81 грн. 22.11.2023 о 14:21:39 год. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Дізнавач СД ВП №7 Кам'янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 14:00 год. 22.11.2023 по 23:59 год. 25.11.2023.
- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 14:00 год. 22.11.2023 по 23:59 год. 25.11.2023
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 14:00 год. 22.11.2023 по 23:59 год. 25.11.2023, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
Зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.
Строк дії даної ухвали з 19 січня 2024 року по 19 лютого 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1