Справа № 592/948/24
Провадження № 1-кс/592/448/24
18 січня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023202540000067 від 24.05.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023 року) ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК У країни.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023202540000067 від 24.05.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023 року) ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Суми Сумської області спільно із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований АДРЕСА_2 , бажаючи покращити своє матеріальне становище, діючи з метою особистого незаконного збагачення, на початку лютого 2023 року, але не пізніше 22.09.2023 (більш точні дата та час не встановлені), вирішили займатися заволодінням грошових коштів третіх осіб шляхом обману та зловживання довірою здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки. При цьому ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 вирішили, що методом вчинення кримінальних правопорушень буде розміщення у мережі «Інтернет» оголошень про продаж майна, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб за неіснуючі послуги, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, 23.05.2023 року до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області щодо вчинення мешканцями Сумського району шахрайських дій. Від 24.05.2023 Сумською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Також в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані особи в своїй злочинній діяльності використовують карткові рахунки AT «Ощадбанк», а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які ошукані громадяни здійснюють передоплату за не отриманий товар.
В ході досудового розслідування був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів AT «Ощадбанк», в ході чого було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що вчинено тяжке кримінальне правопорушення (злочин) та вищезазначені особи хочуть уникнути кримінальної відповідальності, без проведення ряду санкціонованих обшуків за місцем перебування правопорушників не можливо отримати достовірну інформацію про дійсну кількість ошуканих громадян та обставин вчинення злочину, тобто в іншій спосіб отримати відомості про злочин та всіх причетних осіб не видається за можливе, тому у органа досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м.Суми з клопотання про надання дозволу на обшук. У інший спосіб отримати докази вчинення кримінального правопорушення не видається за можливе. Зволікання з проведенням обшуку призведе до вчинення нових кримінальних правопорушень. Згідно наявних матеріалів невстановлені особи застосовують заходи конспірації своєї діяльності, у разі встановлення зацікавленості до їх діяльності з боку правоохоронних органів приймають негайні заходи щодо знищення предметів та документів, які можуть розкривати її протиправну суть. Отримання знаряддя вчинення кримінального правопорушення в порядку інших заходів буде неможливим та надасть змогу вищезазначеним особам сховати, знищити, спотворити чи переробити їх тощо. За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що обшук є єдиним дієвим та необхідним на даний час засобом відшукання та отримання вищевказаних речей, тощо з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження
З метою підтвердження вказаних тверджень, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме банківських карток AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та запобіганню вчинення нових злочинів, в ході досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, відомості щодо права власності на об'єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.
В судовому засіданні слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.
Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв'язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об'єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об'єкти сховані й добровільно видані не будуть.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися банківські картки AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільні телефони, планшетні пристрої, комп'ютери, ноутбуки, сім-картки оператори мобільного зв'язку, за допомогою яких здійснено розміщення оголошень, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, за допомогою яких здійснювалось спілкування з потерпілими та здійснювались операції з грошовими коштами отриманими незаконним шляхом, банківські картки за допомогою яких здійснено шахрайські дії, блокноти, чорнові записи щодо здійснення протиправної діяльності.
На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,
1. Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.
3. Речі, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - з метою відшукання та вилучення: банківських карток AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільних телефонів, планшетних пристроїв, комп'ютерів, ноутбуків, сім-карток операторів мобільного зв'язку, за допомогою яких здійснено розміщення оголошень, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, за допомогою яких здійснювалось спілкування з потерпілими та здійснювались операції з грошовими коштами, отриманими незаконним шляхом, банківських карток за допомогою яких здійснено шахрайські дії, блокнотів, чорнових записів щодо здійснення протиправної діяльності.
4. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1