Справа № 755/5136/23
1-кс/755/114/24
"12" січня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023105040000522 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , які містять відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картка платників податків та інше); копій договорів про відкриття рахунку за вказаними банківськими картками; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси, адреси електронної пошти та інше); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу; у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за 12.03.2023 року, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаних карток до 12.03.2023 року включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-банк» (мобільному додатку «АБанк24»), із вказівкою дат таких дій та їх найменування; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги. які у період із дня відкриття вказаних карток до 12.03.2023 року включно, надходили щодо вказаних банківських карток, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими картками за період із дня відкриття до 12.03.2023 року включно, а саме записів відео дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнту, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали, та копій документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаних банківських карток, у тому числі тих, які використовуються для входу в систему «Клієнт-банк» (мобільний додаток «АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та відеозображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані в період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року; графічного та відеозображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які були перераховані 12.03.2023 року.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023105040000522 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 10.03.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 82000 гривень, які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО 15225 від 13.04.2023 року).
У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що в період часу з 09.03.2023 року до 12.03.2023 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 82000 грн. 00 коп., які потерпіла перерахувала на номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . До теперішнього часу товар потерпіла не отримала та гроші їй не повернуто.
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом переказу на банківські картки: 09.03.2023 року о 19:34 год. було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 09.03.2023 року о 19:35 год. було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 09.03.2023 року о 19:38 год. було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 09.03.2023 року о 19:38 год. було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 3000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 10.03.2023 року о 14:59 год. було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 10.03.2023 року о 14:59 год. було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 5000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 12.03.2023 року о 15:30 год. було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 12.03.2023 року о 15:30 год. було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 7000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 12.03.2023 року о 15:46 год. було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 12.03.2023 року о 15:47 год. було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 7000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Загальна сума заподіяного матеріального збитку ОСОБА_4 становить 82000 грн. 00 коп.
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 82000 грн., 00 коп., які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На теперішній час, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також, встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також, всіх осіб, причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.
Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 ,
У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами у провадженні.
Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про інформацію», встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.
Згідно до ст. 14 ЗУ «Про захисту персональних даних», встановлено, що поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто, тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому, за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 .Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , які містять відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картка платників податків та інше); копій договорів про відкриття рахунку за вказаними банківськими картками; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси, адреси електронної пошти та інше); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу; у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за 12.03.2023 року, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаних карток до 12.03.2023 року включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-банк» (мобільному додатку «АБанк24»), із вказівкою дат таких дій та їх найменування; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги. які у період із дня відкриття вказаних карток до 12.03.2023 року включно, надходили щодо вказаних банківських карток, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими картками за період із дня відкриття до 12.03.2023 року включно, а саме записів відео дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнту, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали, та копій документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаних банківських карток, у тому числі тих, які використовуються для входу в систему «Клієнт-банк» (мобільний додаток «АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та відеозображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані в період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року; графічного та відеозображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які були перераховані 12.03.2023 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя