Новосанжарськийрайонний суд Полтавськоїобласті
Справа №542/82/24
Провадження №1-кс/542/15/24
17 січня 2024 року смт НовіСанжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12022186120000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
16.01.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 12023186050000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01.04.2023 у другій половині дня, до неї з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та сказав, що він є братом колишнього чоловіка ОСОБА_5 . ОСОБА_6 повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти у сумі 5000 гривень на лікування друга. У подальшому, останній вказав номер картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 01.04.2023 надіслала грошові кошти в сумі 5000 гривень.
Відповідно до пояснень ОСОБА_7 встановлено, що йому були потрібні грошові кошти та він вирішив придбати сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб телефонувати на різні абонентські номера та вводити людей в оману. На початку квітня 2023 року він зателефонував на вигаданий абонентський номер, слухавку взяла жінка, яка впізнала його, як свого товариша та погодилася надіслати грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить його брату ОСОБА_7 , якою користується ОСОБА_7 .
Крім того, 22 травня 2023 року невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_8 та, представившись її родичем, попрохала перерахувати кошти в сумі 5000 грн на рахунок № НОМЕР_3 , що ОСОБА_8 і зробила. Після перерахунку коштів вона дізналася, що її грошима заволоділа невідома особа шляхом обману.
За цим фактом 22.05.2023 відомості внесено до ЄРДР № 12023096190000086 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 22.05.2023 у другій половині дня, до неї з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який у розмові переконав, що він її брат ОСОБА_9 . Цей чоловік повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 5000 гривень. У подальшому, останній вказав номер картки № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_8 22.05.2023 надіслала грошові кошти в сумі 5000 гривень.
Відповідно до пояснень ОСОБА_7 встановлено, що йому були потрібні грошові кошти та він вирішив придбати сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб телефонувати на різні абонентські номера та під час розмови вводити людей в оману. У 20-х числах травня 2023 року він зателефонував на вигаданий абонентський номер, слухавку взяла жінка, яка впізнала його, як свого брата та погодилася надіслати грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить йому.
11.07.2023 об'єднано матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023186050000060 від 06.04.2023, №12023096190000086 від 22.05.2023 під загальним №12023186050000060, змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_8 на ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, 27.12.2022 о 11 год. 40 хв. через канцелярію ВП вх №970 від 27.12.2022 з ВПК в Рівненський області надійшло електронне звернення (ІД 266133) громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 про те, що до нього зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_5 та представилися родичом, якому потрібно терміново кошти на картку НОМЕР_6 в сумі 5000 гривень, які він в подальшому перерахував.
За цим фактом 28.12.2022 відомості внесено до ЄРДР за №12022186120000096 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що ОСОБА_10 є її рідним батьком. Із березня 2022 року по теперішній час, він знаходиться в Донецькій області, оскільки перебуває на службі в Збройних Силах України. 26.12.2022 до неї зателефонував батько ОСОБА_10 та повідомив, що на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 з абонентського номеру НОМЕР_5 зателефонував родич, якому терміново потрібні грошові кошти у сумі 5000 гривень. У подальшому, останній вказав номер картки № НОМЕР_6 , на яку ОСОБА_10 26.12.2022 надіслав грошові кошти в сумі 5000 гривень.
Відповідно до пояснень ОСОБА_7 встановлено, що йому були потрібні грошові кошти та він вирішив придбати сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб телефонувати на різні абонентські номера та вводити людей в оману. В кінці грудня 2022 року, він зателефонував на вигаданий абонентський номер, слухавку взяв чоловік, який впізнав його, як свого родича та погодився надіслати грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_12 , що перебувала у тимчасовому користуванні ОСОБА_7 .
Крім того, 27.03.2023 близько о 18 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , карта № НОМЕР_2 ) увійшовши в довіру, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 9,000 грн.
За цим фактом 30.03.2023 відомості внесено до ЄРДР №12023105020000767 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що 27.03.2023 у другій половині дня, на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_10 з абонентського номеру НОМЕР_11 зателефонував чоловік, який у розмові переконав, що він її знайомий. Цей чоловік повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 9000 гривень. У подальшому, останній вказав номер картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_13 27.03.2023 надіслала грошові кошти в сумі 9000 гривень.
Відповідно до пояснень ОСОБА_7 встановлено, що йому були потрібні грошові кошти та він вирішив придбати сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб телефонувати на різні абонентські номера та під час розмови вводити людей в оману. У 20-х числах березня 2023 року він зателефонував на вигаданий абонентський номер, слухавку взяла жінка, яка впізнала його, як свого знайомого та погодилася надіслати грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить його брату ОСОБА_7 , якою користується ОСОБА_7 .
19.12.2023 об'єднано матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022186120000096 від 28.12.2022, №12023105020000767 від 30.03.2023, №12023186050000060 від 06.04.2023, №12023096190000086 від 22.05.2023 та об'єднаному кримінальному провадженню присвоїно загальний №12022186120000096, змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальних провадженнях №12023186050000060, №12023105020000767 з ч. 1 на ч. 2 ст. 190 КК України.
19.12.2023 о 18 год. 12 хв. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 добровільно надав для проведення огляду свій мобільний телефон марки Nokia 2310 RМ-189, ІМЕІ НОМЕР_12 , з якого він здійснював телефонні дзвінки на різні абонентські номера та під час розмови вводив людей в оману.
Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доступна лише оператору мобільного зв'язку, саме: інформації про з'єднання мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_12 , який належить підозрюваному ОСОБА_7 з абонентськими номерами потерпілих, а саме: НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_8 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_13 , в період часу з 27.12.2022 по 09.06.2023, з обов'язковою прив'язкою до геолокації, дати та часу. У зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначеної базової станції оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідча не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.51).
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином (а.с. 52,53), про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 01 квітня 2023 року невстановлена особа, зателефонувала до неї та, представившись її родичем, попрохала перерахувати кошти в сумі 5000 грн на рахунок № НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023186050000060 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 7).
Також, на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_8 про те, що 22 травня 2023 року невстановлена особа, зателефонувала до неї та, представившись її родичем, попрохала перерахувати кошти в сумі 5000 грн на рахунок № НОМЕР_3 , що ОСОБА_8 і зробила.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023096190000086 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.12).
Відповідно до постанови прокурора Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури про об'єднання матеріалів досудового розслідування, зміну правової кваліфікації та визначення підслідності кримінальних правопоршунь від 11.07.2023 об'єднано матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023186050000060 від 06.04.2023, №12023096190000086 від 22.05.2023 та об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно загальний № 12023186050000060, змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення № 12023096190000086 від 22.05.2023 за фактом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_8 на ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.17-18).
Також, на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_10 про те, що 26 грудня 2022 року невстановлена особа, зателефонувала до нього та, представившись його родичем, попрохала перерахувати кошти в сумі 5000 грн на рахунок № НОМЕР_6 , що ОСОБА_10 і зробив.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186120000096 від 28.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.19).
Також, на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_13 про те, що 27 березня 2023 року невстановлена особа, зателефонувала до неї та, увійшовши в довіру, попрохала перерахувати кошти в сумі 9000 грн на рахунок № НОМЕР_2 , що ОСОБА_13 і зробила.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105020000767 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.27).
Відповідно до постанови прокурора Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури про об'єднання матеріалів досудового розслідування, зміну правової кваліфікації та визначення підслідності кримінальних правопоршунь від 19.12.2023 об'єднано матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022186120000096 від 28.12.2022, №12023105020000767 від 30.03.2023, №12023186050000060 від 06.04.2023, №12023096190000086 від 22.05.2023 та об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно загальний № 12022186120000096, змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення №12023186050000060 , №12023105020000767 з ч.1 на ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.39-40, 41-43).
Під час досудового розслідування було встановлено, що вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_7 . Який добровільно надав для проведення огляду свій мобільний телефон марки Nokia 2310 RМ-189, ІМЕІ НОМЕР_12 , з якого він здійснював телефонні дзвінки на різні абонентські номера та під час розмови вводив людей в оману.
19.12.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України (а.с.44-46).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час, слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України як захід забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ може бути надано до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.
Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Згідно вищевикладеного, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період часу, що відповідає даним про вчинення правопорушень.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12022186120000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: інформації з'єднання ІМЕІ НОМЕР_12 з абонентськими номерами: НОМЕР_13 в період часу: з 01.04.2023 по 05.04.2023; НОМЕР_14 в період часу: з 22.05.2023 по 26.05.2023; НОМЕР_7 в період часу: з 26.12.2022 по 30.12.2022; НОМЕР_10 в період часу: з 27.03.2023 по 31.03.2023 із зазначенням інформації про дату, час, тип з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS без розкриття змісту, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); запис часу та тривалості з'єднання з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента В), яка знаходиться у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити по 15.02.2024 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1