Справа № 539/168/24
Провадження № 1-кс/539/64/2024
16 січня 2024 року м. Лубни Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024 за №12024175570000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024 за №12024175570000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 08.01.2024 в період часу 10:45 год. по 10:57 год., невстановлена особа, під приводом продажу гумових шин на сайті оголошень «ОЛХ» шахрайським шляхом заволоділа коштами на Загальну суму 4500 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , емітовану на ім'я ОСОБА_6 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.01.2024 у вечірній час ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті ОЛХ з приводу продажу гумових шин на автомобіль вартістю 5000 грн. В даному оголошенні було вказано номер телефону продавця НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 зателефонував. В ході розмови, чоловік повідомив, що він зайнятий та щоб потерпілий зателефонував йому пізніше. Так, 08.01.2024 о 9 год. 43 хв. ОСОБА_5 знову зателефонував до продавця, але він не брав слухавку, о 10 год. 40 хв. продавець зателефонував потерпілому сам. В ході телефонної розмови вони домовились з продавцем про доставку, оплату товару та останній повідомив, що ОСОБА_5 необхідно перерахувати передплату в сумі 1000 грн., на що він погодився та продавець у телефонній розмові повідомив номер своєї банківської картки. Далі ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , емітовану на ОСОБА_6 кошти у сумі 1000 грн. Через декілька хвилин ОСОБА_5 знову зателефонував продавець та запропонував зробити йому знижку, якщо він перерахує решту 3500 грн. , на що ОСОБА_5 погодився та знову ж через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 кошти в сумі 3500 грн. Також продавець пообіцяв, що через годину відправить йому шини та після відправки зателефонує. Через годину ОСОБА_5 так ніхто не зателефонував і на його дзвінки ніхто не відповідає.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, дізнавач вказує на необхідність отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з 07.01.2024 по 15.01.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував, дані транзакцїї (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної(; інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 08.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12024175570000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з'ясування об'єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024 за №12024175570000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:
власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з 07.01.2024 по 15.01.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;
- рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , зокрема надходження 08.01.2024 коштів на загальну суму 4500 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 4500 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 4500 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.
Строк дії ухвали до 16.02.2024.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1