Справа № 592/823/24
Провадження № 1-кс/592/390/24
17 січня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200480000159 від 16.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 13.01.2024, близько 15.00 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи номери сім-карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом блокування не існуючих платежів, отримала конфіденційну інформацію ОСОБА_4 , використовуючи яку заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 в сумі 4494,48 грн. (ЖЄО 2747 від 15.01.2024.
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ., слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:
- відомості про всі рахунки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 ,
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам емітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2024 по 17.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.01.2024 по 17.01.2024 у якості фінансових.
Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1