Справа № 592/780/24
Провадження № 1-кс/592/381/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 січня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480004957 від 27.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480004957 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
27.12.2023 року близько о 09:30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, з використання інформаційно-комунікаційних систем, користуючись н.т. НОМЕР_1 та представившись працівником банку, отримала доступ до банківської картки ОСОБА_4 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , викрала грошові кошти у загальній сумі 28000грн., завдавши тим самим ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 : у яких міститься наступна інформація про те, чи відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до її рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових .коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 27.12.2023 року по день винесення ухвали;
- IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 27.12.2023 року по день винесення ухвали;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.12.2023 року по день винесення ухвали.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1