Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/174/2024 Справа № 641/1637/23
17 січня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120232226180000097 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120232226180000097 від 24.02.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.
23.02.2023 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі близько 40 тисяч гривень, а саме 23.02.2023 заявнику зателефонували з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 невідома особа, яка представилася працівником банку, повідомила, що картка заявника заблокована та надіслала на його номер мобільного телефону код відновлення, заявник повідомив код, після чого вищевказана сума грошей перевелась на іншу картку ( НОМЕР_3 ). ЖЄО №2362 від 23.02.2023.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 близько 14 години дня ОСОБА_4 на номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представилися працівниками поліції та повідомили, що з його банківської картки намагаються зняти гроші.
ОСОБА_4 назвав чотири останні цифри своєї заробітної картки UKR EXIM Bank № НОМЕР_4 та код який йому прийшов в смс повідомлення. Приблизно через 10 хвилин з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 були зняті гроші в сумі 36000 грн.
В ході досудового розслідування було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова. Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали суду справа №641/1637/23 було встановлено, що з банківської картки потерпілого були переведені гроші на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
16.06.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були списані з карти потерпілого, були в подальшому переслані на наступну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
10.01.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що останній 23.02.2023 о 13:46:59 здійснив переказ грошових коштів у сумі 4400 грн. та 23.02.2023 о 14:03:00 у сумі 21100 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 .
Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі. Іншими способами отримати вказані відомості, окрім як за ухвалою слідчого судді, у слідства можливості немає.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання старшого дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 23.02.2023 по 17.01.2024, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій у Харківському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1