Справа № 195/138/23
іменем України
17.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12023046590000009 від 24.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12023046590000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023046590000009, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілого - ОСОБА_3 .? ? стало відомо про те, що 16.01.2023 року останній за допомогою інтернету, знайшов об'яву про продаж військової форми, та останній вирішив здійснити купівлю товару, а саме курточки та берців цього ж дня, тобто 16.01.2023 року останній домовився із адміністратором чату «military_2023», що він придбає вищезазначені товари, а адміністратор чату повідомив картку № НОМЕР_1 ( на чиє ім'я картка- невідомо)? ? та ОСОБА_3 , здійснив переказ з власної картки у сумі 12000 гривень на картку № НОМЕР_1 , далі зробив знімок екрану та надіслав адміністратору чату підтвердження щодо надсилання грошових коштів. Далі у ОСОБА_3 , декілька днів не було зв'язку та після того, як пройшло дві доби, останній знову написав адміністратору чату, щодо свого замовлення, бо замовлення так і не відправили, бо нібито не пройшов платіж в його банку і нібито платіж заблоковано. Далі адміністратор чату надіслав ОСОБА_3 , посилання, нібито для того, щоб перейти на це посилання і отримати грошові кошти назад, але потерпілий цього не зробив та попрохав одразу повернути грошові кошти у сумі 12000 гривень на власну картку без будь-яких посилань.
18.01.2023 року потерпілий звернувся із електронною заявою до департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, де заяву потерпілого було зареєстровано за № 271414 від 18.01.2023 року та далі матеріали електронного звернення ОСОБА_3 , надійшли до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
В ході огляду мобільного телефону, який потерпілий добровільно надав, було встановлено, що потерпілий має мобільний додаток соціальної мережі «Instagram», потерпілий самостійно відкрив листування із особою? ? адміністратором чату ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вивчивши листування було встановлено, що? ? особа адміністратор чату продавав військову форму, а потерпілий замовив даний товар, далі особа? ? адміністратор чату, надіслав потерпілому картку на яку потрібно здійснити переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 на чиє ім'я - невідомо, далі в ході огляду мобільного телефону, потерпілий самостійно відкрив квитанцію з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на екрані було зазначено платіж № ECM_P24A725798288D345 від 16.01.2023 року час 14.11. В ході огляду потерпілий продемонстрував «платіжна інструкція» де зазначений рахунок платника НОМЕР_2 , код одержувача - НОМЕР_3 , унікальний ідентифікатор одержувача № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування, а саме вивчення інформації, яка міститься на роздруківці руху грошових коштів, яку добровільно надав потерпілий було встановлено, що 16.01.2023 року було здійснено переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1260 гривень, угода?№ SAMDNWFC00077291718? ? від 16.01.2023 року.
30.01.2023 року дізнавачем було? ? подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.02.2023 року бло отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду № 195/138/23.
28.02.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано інформацію, яку було проаналізовано, та встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 належна - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка по теперішній час не розпорядилася грошовими коштами отриманими від потерпілого.
Крім того, аналізуючи інформацію надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що при відкритті банківського рахунку гр. ОСОБА_4 вказала мобільний номер телефону в анкеті- заяві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 .
Також в ході досудового розслідування отримано рапорт дізнавача в якому під час опрацювання бази ІПНП, а саме особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_1 (номер мобільного телефону НОМЕР_5 ).
Речі та документи тимчасовий доступ до яких планується отримати(п.3 ч.2 ст. 160 КПК України):
- документи, що містять інформацію про зв'язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_5 , НОМЕР_4 (у т.ч. міжнародний ідентифікаційний номер мобільного терміналу зв'язку абонента (IMEI), міжнародний ідентифікаційний номер мобільного абонента (IMSI) та надання йому телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) за період з 16.01.2023 по день надання інформації.
Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ №223-558\0\4-13 від 05.04.2013, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, її тривалість, зміст (вхідні чи вихідні з'єднання, СМС, ММС, тощо), маршрути передавання тощо не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається, а зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст.263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв'язку.
На підставі наведеного та ураховуючи те, що документи (інформація), речі до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного злочину, або яка може володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, не виявилось можливим.
На теперішній час, шляхом аналізу з'єднань абонентів рухомого (мобільного) зв'язку, необхідно встановити (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) щодо абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за період часу з 16.01.2023 по день надання інформації.
Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , та не можуть бути отримані слідством іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст.36,40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12023046590000009 від 24.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл? начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту? ? поліції ОСОБА_9 ; начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , та зобов'язати надати документи (їх електронні копії), що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) щодо абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за період часу з 16.01.2023 по день надання інформації.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її винесення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1
17.01.2024