195/1476/23
1-кс/195/29/24
іменем України
16.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12023041590000234 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12023041590000234 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.
Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та без участі представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.
Судом встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023041590000234від 08.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 07.08.2023 року приблизно об 16:20 годині невстановлена особа в умовах воєнного стану, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 268 000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала значної шкоди останній.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка дала показання про те, що 07.09.2023 року близько 16:20 годині вона перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на номер мобільного телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_3 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказали, що її картковий рахунок № НОМЕР_3 виданий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім'я - ОСОБА_3 , заблоковано. У зв'язку із воєнним станом введеним в нашій країні по всіх карткових рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється захист банківською безпекою від шахраїв, для того щоб поставити захист на картковий рахунок потерпілій ОСОБА_3 необхідно розблокувати картковий рахунок, для цього їй необхідно було вказати свої персональні дані, а саме: ПІП, рік народження, номер карткового рахунку, на що потерпіла ОСОБА_3 спочатку не хотіла казати свої дані, але співробітник банківської установи її запевнив в тому, що це необхідно для здійснення розблокування карткового рахунку. Тому, потерпіла ОСОБА_3 довірилась начебто співробітнику банківської установи та продиктувала номер свого карткового рахунку, пароль від нього та інші дані які її запитували, тобто відповідала на всі поставлені питання, оскільки була впевнена що розмовляє із співробітником банківської установи. Крім того, на вимогу співробітника банківської установи потерпіла ОСОБА_3 диктувала коди із цифр в надісланих повідомленнях від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які їй постійно надходили. Після цього, співробітник банківської установи запитав потерпілу ОСОБА_3 чи немає у неї ще банківських рахунків, на що вона відповіла, що має картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він сказав що саме ця банківська установа являється їхнім банком-партнером та запропонував поставити захист від шахраїв і на неї, на що потерпіла ОСОБА_3 дала згоду. Співробітник банківської установи продовжував запитувати потерпілу ОСОБА_3 персональні дані, на що вона відповідала на всі поставлені питання. Крім того, потерпіла ОСОБА_3 продиктувала працівнику банківської установи усі коди в надісланих їй повідомленнях на телефон в кількості 19 штук. Після чого потерпілій ОСОБА_3 сказали, що її картковий рахунок захищений від шахраїв та розмову було завершено. Потерпіла ОСОБА_3 відразу вирішила почистити свій мобільний телефон та почала видаляти повідомлення з телефону, після того як вона видалила повідомлення в кількості 19 шт. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона вирішила почитати зміст повідомлень надісланих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що в повідомленнях написано про списання грошових коштів з її карткового рахунку, а саме було чотири повідомлення, в першому зазначено списання грошових коштів в сумі 29 500 грн., в другому списання грошових коштів в сумі 29 500 грн, в третьому списання грошових коштів в сумі 5000 грн., в четвертому намагались списати 6000 грн., але було зазначено перевищення ліміту, з карткового рахунку виданого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто шахраями незаконно було перераховано грошові кошти на невідомий рахунок загальною сумою 64 000 грн.
Відразу потерпіла ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що баланс її карткового рахунку № НОМЕР_4 становить 4000 грн., але до моменту спілкування з шахраями, які представлялися працівниками банківської установи баланс становив приблизно 208 000 грн. Картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий потерпілою ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв'язку із надходженням виплат від держави, як матері загиблого солдата. Тому, потерпіла ОСОБА_3 зазначила, що шахраями було здійснено списання грошових коштів із її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму близько 204 000 гривень.
В ході досудового розслідування, 15.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 справа №195/1476/23 від 19.09.2023 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно наданої інформації встановлено, що грошові кошти сумами 29 800,00 грн., 29 800,00 грн. 5 000,00 грн. шахрайським шляхом перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо рахунку № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.09.2023 по день надання інформації.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164КПК України, суд,
Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за однією з можливих адрес: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- документи на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.09.2023 по день надання інформації;
- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.09.2023 по день надання інформації;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", по рахунку № НОМЕР_5 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,за період з 01.09.2023 по день надання інформації.
2. Відповідно до ч. 2 ст. 162 КПК України розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні та представників сторони обвинувачення, які підтримують клопотання в повному обсязі.
3. У разі задоволення даного клопотання доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:
- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ;
- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;
- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;
- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;
- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;
- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління
Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;
- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .
Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Суддя: ОСОБА_1