Справа № 947/33879/23
Провадження № 1-кс/947/891/24
16.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42020162030000138 від 20.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020162030000138 від 20.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 28 від 23.06.2020 за результатами відкритих торгів UA-2020-05-20-005270-c ДК 021:2015:45215000-7- Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень, на суму 7 890 583,43 гривні.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за результатами відритих торгів UA-2020-05-20-006592-c укладено договір № 29 від 26.06.2020 року на виконання робіт: « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 - будівництво».
Вартість робіт за договором становить 7 806 998,58 гривень.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за результатами відритих торгів UA-2020-05-20-006592-c укладено договір № 40 від 13.07.2020 року на виконання робіт: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 - будівництво».
Вартість робіт за договором становить 5 026 000,00 гривень.
Розрахунки за цими договорами здійснювались за рахунок бюджетних коштів.
Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об'єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об'єктах.
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджеті грошові кошти, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.
Крім того, 16.04.2021 змінилась назва з ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ІНФОРМАЦІЯ_4 (військової) адміністрації ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На теперішній час виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з яких та на які перераховувались бюджетні грошові кошти за договорами № 28 від 23.06.2020, № 29 від 26.06.2020 та № 40 від 13.07.2020.
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 (військової) адміністрації код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 у ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_10 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_11 ), з яких здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунки підрядної організації та технічного нагляду.
Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 у ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_10 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_11 ).
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та відображають фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період із 01.01.2020 по сьогоднішній день (для запобігання її можливого знищення), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 та іншим рахункам, які відкрито ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);
- в повному обсязі платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для здійснення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договорами: № 28 від 23.06.2020 за результатами відкритих торгів UA-2020-05-20-005270-c ДК 021:2015:45215000-7-Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень - будівництво»; № 29 від 26.06.2020 року за результатами відкритих торгів UA-2020-05-20-006592-c « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 - будівництво»; № 40 від 13.07.2020 року за результатами відкритих торгів UA-2020-05-20-006592-c «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 - будівництво» (платіжні доручення, договір із додатками, додаткові угоди, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3), акти виконаних робіт (ф. КБ-2В) та інші наявні документи;
- копії справ з ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;
- відомості щодо того, з яких IP адрес формувались, вводились та подавались платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договорами № 28 від 23.06.2020, № 29 від 26.06.2020 та № 40 від 13.07.2020;
- відомості щодо особи (прізвище, ім'я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договорами № 28 від 23.06.2020, № 29 від 26.06.2020 та № 40 від 13.07.2020;
-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2018 по момент виконання ухвали;
- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1