Справа №705/99/24
1-кс/705/37/24 УХВАЛА
11 січня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320001359 від 13.08.2023,
08.01.2024 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320001359 від 13.08.2023.
Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320001359 від 13.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що до Уманського РУП з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали про те, що в період часу з 28.06.2023 по 08.08.2023 невстановлені особи, видаючи себе за менеджерів агентства з працевлаштування закордоном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи номери мобільних телефонів « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », ввели в обману заявницю та заволоділи коштами ОСОБА_5 , 1997р.н., чим спричинили матеріального збитку в сумі 29 755 грн., які перераховувалися на реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .
Під час проведення досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення працівникам Уманського РУП з метою проведення заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження мобільних номерів « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_8 »
10.11.2023 надійшов рапорт начальника ВКП Уманського РУП ГУНП в Черкаській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що номер телефону « НОМЕР_5 » фіксується згідно з базовими станціями за адресою: АДРЕСА_1 . Інші запитувані номери вимкнені.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що в червні місяці, в мережі інтернет вона знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 з працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії. Агентство мало назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З нею зв?язався менеджер ОСОБА_6 , надав ліцензію та вони підписали договір про працевлаштування за кордоном. 28.06.2023 вона заплатила завдаток у розмірі 100 євро та в загальному гривневому еквіваленті, сума відправлена нею коштів після розмови з різними особами, які представлялися менеджерами агенції, склала 34685 грн - 860 євро. Сплата відбувалася на реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .
Згідно з рапортом старшого інспектора ВПК в Черкаській області ДКП НП попередньо було встановлено, що зняття готівки з банківської картки НОМЕР_7 здійснювалося по АДРЕСА_2 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити місцеперебування осіб, які здійснили шахрайські дії та користуються стільниковим зв'язком мобільного оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.06.2023 00 годин 00 хвилин по 01.09.2023 00 годин 00 хвилин.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться інформація в електронному вигляді про вхідні і вихідні з'єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження абонента під час телефонних з'єднань щодо мобільного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , яким користуються особи, що вчинили злочин, та які мають важливе значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення.
Крім того, неможливо іншим способом отримати інформацію про місцеперебування вищевказаних осіб, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператора телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, 08.01.2024 подала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно з ч. 1 ст. 9, ч. 3 ст. 34, ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією і законами України; інформація про споживача й отримані ним телекомунікаційні послуги може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом; оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом визначеного законом строку позовної давності та надавати інформацію у встановленому законом порядку.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчим ОСОБА_3 на виконання частин п'ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку, у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023250320001359 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас слідчим у клопотанні не обґрунтований період часу , за який вона просить надати тимчасовий доступ. Відповідно до матеріалів клопотання злочин було вчинено в період часу з 28.06.2023 по 08.08.2023. За таких обставин суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 28.06.2023 по 08.08.2023, тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять інформацію: кому належать мобільні номери, вхідні-вихідні з'єднання, GPS з'єднання та СМС повідомлення з мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: з абонентського мобільного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , з прив'язкою до базових станцій та з вказанням місцезнаходження абонента «Б» в період часу з 28.06.2023 00 годин 00 хвилин по 08.08.2023 00 годин 00 хвилин та іншу інформацію, що сприятиме встановленню інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо.
Копії зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Роз'яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1