печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46552/23-к
17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
17.10.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12022000000000269 від 29.03.2022.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022000000000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадяни України, зорганізувались з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, окрім цього вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.
Слідством встановлено, що вказаними особами на території України, за допомогою підконтрольних веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціально орієнтованих мережах «Facebook» та «Instagram», каналах/акаунтах в месенджері «Telegram», таргетованої реклами та іншими способами, розміщуються рекламні повідомлення із посиланням на азартні ігри в електронних (віртуальних) казино, букмекерські контори, фіктивні бінарні опціони, крипто-інвестиційні проєкти та інше, бенефіціарними власниками яких являються громадяни російської федерації, зокрема «ВУЛКАН 777», «LEONBETS», «MOSTBET» тощо. В свою чергу, представники вказаних комерційних структур, резидентів російської федерації, здійснюють оплату вищевказаним особам за залучення останніми нових клієнтів у розмірі еквівалентному їх кількості та «якості» (розміру внесених ставок та об'єму коштів розміщених на депозитах зазначених інтернет платформ).
Так, зазначені зловмисники об'єднані в «команду» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », один із лідерів якої являється директором, засновником та бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактичним видом діяльності якої є таргетована реклама онлайн казино, що здійснюють свою діяльність без відповідної ліцензії КРАІЛ.
Також, слідством встановлено, що до вказаної протиправної діяльності мають відношення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , які орендували офіс № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаної протиправної діяльності можуть бути причетні наступні суб?єкти господарської діяльності:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 .
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий зазначив, що документи, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій вищевказаних ТОВ та ФОП необхідні для забезпечення проведення криміналістичних експертиз та встановлення осіб, які їх складали та підписували; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022000000000269 від 23.09.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , (адреса: АДРЕСА_2 ), щодо ведення фінансово-господарської діяльності (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2021 року по час прийняття ухвали, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , наступну інформацію:
1) повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо зазначених вище суб'єктів господарьсокої діяльності, в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податів, дата зміну стану); довідкові дані (адреса телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, валюту рахунку, дата відкриття, закриття; реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об'єкти оподаткування платником податків (з всіма ідентифікуючими ознаками);
2) відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС - адрес, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності;
3) відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально, а також інших джерел отримання доходів вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місця роботи на період реєстрації);
4) відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов'язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Ехсеl з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ЗК, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця);
5) відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних;
6) завірені копії податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копій актів податкових перевірок, зустрічних звірок а також податкових інформацій. У разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1