Справа № 755/16839/23
1-кс/755/120/24
"12" січня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023100040002824 від 10.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України),
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , яка використовує рахунок № НОМЕР_3 , а саме до: особи (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації), фото, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_3 та дати і часу його відкриття; оригіналів документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за номером НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів за рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за номером НОМЕР_3 , який зареєстровано на ОСОБА_4 , з моменту відкриття ранку до теперішнього часу (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операції; фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за номером НОМЕР_3 , який зареєстровано на ОСОБА_4 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який зареєстровано на ОСОБА_4 , з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу; інших оригіналів документів, які підписувались особисто ОСОБА_4 під час відкриття та керуванням банківським рахунком № НОМЕР_3 , у тому числі, при завіренні копій власних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином їх копій у паперовому та електронному вигляді.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040002824 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи, у невстановлений час, з незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали відомості про банківські рахунки осіб та в подальшому з використанням підроблених документів на право розпорядження рахунком, 09.08.2023 року намагалися зняти грошові кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Дніпровського району міста Києва (ЄО № 38125 від 09.08.2023 року).
Так, було встановлено, що 09.08.2023 року, приблизно о 12 годині 00 хвилин, до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № ТВБВ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , звернулась громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою закриття рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та пред'явила довіреність від 04.08.2023 року. Вказаною довіреністю ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_6 представляти її інтереси у будь-якій банківській, фінансовій установі, розпоряджатись будь-якими рахунками, відкритими на її ім'я, як в національній, так і в іноземній валюті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Довіреність була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрована в реєстрі за № 2110.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_8 , який працює на посаді завідувача сектору № 2 банківської безпеки та охорони Управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києву та Київській області, у зв'язку з непоодинокими випадками посвідчення довіреностей від імені клієнтів, які на підконтрольну Україні територію не в'їжджали, особисто довіреності не підписували та платіжними картками яких користуються треті особи, Управлінням банківської безпеки Головного управління у м. Києву та Київській області визначено низку приватних нотаріусів, котрі постійно посвідчують довіреності, що мають ознаки фіктивності, зокрема, серед них є приватний нотаріус ОСОБА_7 , яка посвідчила довіреність між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
Крім того, було здійснено огляд веб-сайтів та встановлено, що станом на 26.05.2021 року ОСОБА_4 перебувала на території тимчасово окупованого м. Донецьк, Донецької області.
Відповідно до відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформації про перетинання лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України та державного кордону України в період з 08.11.2017 року до 25.08.2023 року громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , немає, що може свідчити про те, що підпис у довіреності може бути виконаний іншою особою, а не ОСОБА_4 .
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також, проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення, чи ОСОБА_4 , або іншою особою, виконано підпис від імені ОСОБА_4 у довіреності від 04.08.2023 року.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.
На даний час, необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв'язку з чим, необхідно отримати до них доступ.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді; банківські виписки (роздруківку руху коштів) за рахунком (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за рахунком), моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу.
Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, а також, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також, проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення, чи особисто ОСОБА_4 було підписано довіреність від 04.08.2023 року, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документу, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ОСОБА_4 , яка використовує рахунок № НОМЕР_3 та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених їх копій, які свідчать про відкриття та функціонування вищевказаного рахунку, та надання згоди на їх вилучення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з'явився.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , яка використовує рахунок № НОМЕР_3 , а саме до: особи (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації), фото, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_3 та дати і часу його відкриття; оригіналів документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за номером НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів за рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за номером НОМЕР_3 , який зареєстровано на ОСОБА_4 , з моменту відкриття ранку до теперішнього часу (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операції; фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за номером НОМЕР_3 , який зареєстровано на ОСОБА_4 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який зареєстровано на ОСОБА_4 , з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу; інших оригіналів документів, які підписувались особисто ОСОБА_4 під час відкриття та керуванням банківським рахунком № НОМЕР_3 , у тому числі, при завіренні копій власних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином їх копій у паперовому та електронному вигляді.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя