Справа 359/72/24
Провадження 1кс/359/96/2024
12.01.2024 слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022116410000309 від 10.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022116410000309 від 10.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли звернення від інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Як вбачається зі звернень інвесторів будівництва - між забудовником ( ОСОБА_4 , та особи що діяли від її імені відповідно до довіреності - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), та інвесторами було укладено попередній договір, відповідно до умов якого забудовник зобов'язувався у встановлений договором термін збудувати багатоквартирний житловий будинок, підключити його до центральних комунікацій та збудувати в ньому квартиру. Крім того, відповідно до умов попереднього договору, сторони зобов'язувались укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах визначених попереднім договором. Так, виходячи зі встановлених у зверненні обставин, ОСОБА_4 та особи, які діяли від її імені відповідно до довіреності, шахрайським шляхом, під виглядом укладання цивільно-правових зобов'язань, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку», замовником будівництва являється ОСОБА_4 .
Крім того, встановлено, що генеральним підрядником вказаного будівництва являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування допитано 63 потерпілих з числа інвесторів будівництва багатоквартирних будинків на території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані особи в своїх показаннях одноголосно підтверджують факт укладання попереднього договору між забудовником ОСОБА_4 або уповноваженими від її імені особами та передачу їм грошових коштів, відповідно до умов попереднього договору, які були посвідчені приватними нотаріусами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Однак, в подальшому між потерпілими та забудовником договір купівлі-продажу квартири не укладався, всупереч попереднього укладеного договору, будівництво було зупинене та квартири інвесторам здані не були, а грошові кошти не повернуто. Всі потерпілі надали показання про те, що передали відповідно домовленостей грошові кошти ОСОБА_4 виконавши свої зобов'язання, однак остання не виконала свої зобов'язання по договорам та на теперішній час уникає контактів з інвесторами, об'єкти будівництва зазначених громадян не зведені, будівництво не проводиться, права власності на житлові об'єкти особи не отримали, чим потерпілим заподіяно значну майнову шкоду.
Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4629) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Наразі потерпілі не мають ні житла, ні грошей - оскільки грошові кошти їм не повернуті, пояснень щодо строків виконання будівництва не надано, всі представники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишили офіс, їх місцезнаходження не відоме.
Таким чином порушено майнові права громадян, в діях ОСОБА_4 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.
У зв'язку з викладеним та з метою документування злочинної діяльності виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4629) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир в житлових багатоквартирних будинках за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 .
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
З кримінального провадження слідує, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022116410000309 від 10.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження забезпечуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів а саме, нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир в житлових багатоквартирних будинках за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 . Проте не конкретизує, до яких саме нотаріальних справ він намагається отримати доступ, а саме хто є сторонами у вказаних договорах, не зазначає їх номери та дату їх укладання.
Крім того, з пояснень потерпілих вбачається, що останні придбали квартири у багатоповерхових будинках за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_20 . В той час як слідчий крім вказаних адрес просить отримати тимчасовий доступ до нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир в житлових багатоквартирних будинках за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 . В матеріалах справи відсутні будь які належні та допустимі докази на підтвердження тієї обставини, що попередні договори посвідчувалися саме приватним нотаріусом ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4629) який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
З у рахуванням викладеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.2, 7,8,9, 159-162 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1