Справа № 357/487/24
1-кс/357/72/24
15 січня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111030004901 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-
10 січня 2024 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111030004901 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:
До відділення поліції №3 Білоцерківського РУП надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , про те, що 12.10.2023 року невідома особа з картки УкрСиббанк заволоділа кредитними коштами в сумі 12000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , близько одного року проживає у Канаді. Два роки тому у Польщі втратила мобільний телефон із сім карткою з номером НОМЕР_1 , який був фінансовим номером до картки УкрСиббанку. Так, 11.10.2023 року на електронну адресу ОСОБА_5 надійшло повідомлення про вхід до УкрСиббанку та отримання кредиту на загальну суму 12000 грн.
В порядку тимчасового доступу отримано інформацію від ТОВ Аванс Кредит . Встановлено, що відповідно до договору про надання фінансового кредиту від 12.10.2023 року № 15375-10/2023 ОСОБА_5 надано фінансовий кредит в розмірі 3000 грн.
Відповідно до договору про надання фінансового кредиту від 12.10.2023 року № 15372-10/2023 ОСОБА_5 надано фінансовий кредит в розмірі 3000 грн.
Відповідно до договору про надання фінансового кредиту від 12.10.2023 року № 15371-10/2023 ОСОБА_5 надано фінансовий кредит в розмірі 3000 грн.
Фінансовий кредит в розмірі 9 000 грн. було зараховано на картку № НОМЕР_2, яка емітована в АТ « УкрСиббанк ».
В порядку тимчасового доступу отримано інформацію від ТОВ « СТАР ФАЙНЕНС ГРУП ». Встановлено, що відповідно до договору про надання фінансового кредиту від 12.10.2023 року № 04659-1-/2023 ОСОБА_5 надано фінансовий кредит в розмірі 3000 грн., який було зараховано на картку № НОМЕР_3, яка емітована в АТ « УкрСиббанк ».
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, за період з 11.10. 2023 по 14.10 2023 рік, яка перебуває у володінні АТ « УкрСиббанк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості що містяться у вищезазначених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видається за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківських картках № НОМЕР_2 № 5355-08хх-хххх-3480, за період з 11.10.2023 по 14.10.2023 рік, яка перебуває у володінні АТ « Укрсиббанк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.
Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:
Старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник АТ « УкрСиббанк » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Правове обґрунтування рішення:
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
У провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111030004901 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв'язку з необхідністю з'ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація знаходяться у володінні АТ « УкрСиббанк », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення копії документів, а тому клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення копій документів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111030004901 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні АТ « УкрСиббанк », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
?інформації про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2, за період з 11.10.2023 по 14.10 2023;
?інформації про рух коштів банківській картці № НОМЕР_3, за період з 11.10.2023 по 14.10 2023;
?інформації про призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента,
з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів.
Ухвала слідчого судді є обов'язкова для виконання АТ « УкрСиббанк », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 15 лютого 2024 року включно.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1