Справа № 357/479/24
1-кс/357/70/24
15 січня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111030001577 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-
10 січня 2024 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111030001577 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:
до Відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що 23.08.2022 невстановлена особа, в умовах воєнного часу, декількома платежами здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 128 000 грн із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 25.02.2022 його призвано на військову службу у Збройні сили України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з ІНФОРМАЦІЯ_2 №69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію». 08.05.2022 його зараховано у розпорядження військової частини НОМЕР_1 та призначено на посаду старшого механіка взводу матеріально-технічного забезпечення 2 стрілецького батальйону. Військову службу він проходив неподалік смт Котюжанка Київської області до 12.06.2022. Далі, згідно з наказом керівництва вони змінили місце дислокації та переїхали на схід у Бахмутський район Донецької області, де несли військову службу.
27.07.2022, близько 05.00 год., поряд з населеним пунктом Зайцеве Бахмутського району Донецької області під час бою він потрапив у полон.
Коли до нього підбігли російські військові « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відразу ж на місці на їх позиції вони повалили потерпілого на землю. Один з військових « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення обшуку потерпілого забрав у нього картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , автомат АК-74, мобільний телефон «Samsung Galaxy», бездротові навушники «Samsung Galaxy Buds», військовий квиток, військовий жетон. За час свого перебування в полоні потерпілий не цікавився, де знаходяться його речі та чи їх повернуть, оскільки з ними не було нормального спілкування, їм не давали можливості ставити будь-які запитання. Під час допиту від працівника ФСБ потерпілий чув, що їх речі у штабі ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після звільнення з полону потерпілий взяв виписку із своєї картки та виявив, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 23.08.2022 кількома платежами було знято гроші в сумі 128 000 грн. Дані гроші були зняті в магазині Одяг: ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 . На той час це було окуповане місто, картку забрали у нього військові ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отже він вважає, що вони викрали його гроші.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , для встановлення місця зняття коштів із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , особи яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:
Старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Правове обґрунтування рішення:
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 12023111030001577 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв'язку з необхідністю з'ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення копій документів, а тому клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення копій паперових документів та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111030001577 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про платежі з банківського рахунку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 номер картки НОМЕР_2 , здійснені 23.08.2022 із вказанням ID-транзакції та кінцевого отримувача грошових коштів, документів, що стосуються відкриття та використання рахунку, руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи щодо зняття грошових коштів з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.
Ухвала слідчого судді є обов'язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто 15 лютого 2024 року включно.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1