справа № 166/1316/23
провадження № 1-кс/166/35/24
15 січня 2024 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 07 липня 2023 року за № 12023030550000932, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
установив :
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі - ВП №2 (сел.Ратне) ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням ВП №2 (сел. Ратне) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023030550000932 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, організувавши злочинну схему, зловживаючи довірою громадян, шляхом розміщення в соціальних мережах постів про надання волонтерської допомоги постраждалим від наслідків пошкодження Каховської ГЕС, заволоділи коштами у розмірі станом на 13.06.2023 20450 гривень.
З показань потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомо, що 09.06.2023 вона, перебуваючи в соціальній мережі «ТікТок», помітила відео користувача https://www.tiktok.eom/@user40557492284552_1 8d4/jSU901G&_г1», про начебто його допомогу людям у порятунку людей від наслідків підриву ОСОБА_7 та їх евакуацію до лівого берега Дніпра. Повідомила, що хлопець вселяв довіру, оскільки правдоподібно розказував про допомогу в порятунку людей. Крім цього, під постом знаходилось посилання на Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який вона підписалася. Серед адміністраторів був вказаний контакт « ОСОБА_8 », а також реквізити для переказу грошових коштів, а саме номер банківської карти НОМЕР_1 , емітованої АТ «А-банк». Вона того ж дня із своєї банківської карти, емітованої AT «ПриватБанк», о 14:28 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. та о 15:09 год. - в сумі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_9 . Після цього вона у приватні повідомлення користувачу «@makson volonter», записаному як « ОСОБА_10 », надіслала повідомлення із інформуванням про відправлення грошових коштів на допомогу. Він попросив потерпілу позичити певну суму коштів допоки триває збір на придбання моторів до човнів із зобов'язанням повернути кошти після закінчення збору. Потерпіла погодилася й того ж дня о 16:38 год. здійснила переказ коштів у розмірі 13 000 грн. на ту ж банківську карту. Наступного дня хтось із підписників Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав їй повідомлення із інформацією про шахрайську сторінку. Вона спробувала ще раз зв'язатись з ОСОБА_11 , проте його акаунт на той час був уже видаленим. У загальному їй було завдано шкоди на суму 18 000 гривень.
Із ініціативного рапорту ВПК у Волинській області ДКП НП України вбачається, що в ході огляду отриманої в результаті тимчасового доступу до документів інформації, належної AT «A-Банк» та AT КБ «Приватбанк», було встановлено жителя Волинської області, який організував злочинну схему шляхом розміщення в соціальній мережі постів, що полягають в заволодінні коштами під виглядом волонтерської допомоги постраждалим від наслідків підриву Каховської ТЕС з подальшим невиконанням зобов'язань.
У ході аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотнього зв'язку Департаменту кіберполіцїї Національної поліції України, виявлено 5 звернень зі скаргами на користувачів в месенджері «Telegram» та соціально-медійному застосунку «TikTok», пов'язаних через банківську картку, зокрема на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом волонтерської допомоги постраждалим від наслідків підриву Каховської ТЕС.
Установлено, що кошти переводились на картковий рахунок, емітований AT «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , яка оформлена на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 . У подальшому 09.06.2023 о 16:44 год отримані шахрайським шляхом кошти з банківської карти № НОМЕР_1 виведено на картку, емітовану AT «Акцент-Банк» № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Гірники, Ковельського району, Волинської області, м.т. НОМЕР_4 .
Додатково установлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є клієнтом AT КБ «Приватбанк» та володіє картою № НОМЕР_5 , яка, можливо, використовується як транзитна, а саме з метою виведення коштів на інші карткові рахунки. З 01.01.2023 за використанням даного банківського рахунку здійснено транзакції на загальну суму понад 7,6 млн. грн.
Одночасно установлено, що ОСОБА_12 не є підприємцем та особою, яка веде господарську діяльність, тому існують сумніви щодо законності походження коштів у розмірі 7,6 млн грн., які надходили на його банківську картку АТ «А-Банк».
З метою повного, всебічного, об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, комп'ютерної техніки, за допомогою яких створював та розміщував у Інтернеті фішингові посилання, жорстких дисків, накопичувачів оптичної, електронної інформації, записників, які містять інформацію про осіб, які перераховували кошти, банківську документацію, банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , на які здійснювався перерахунок коштів, а також грошових коштів слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку та господарських спорудах за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, зазначених у ньому.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР від 11.01.24 у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення з огляду на наступне.
Згідно із ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Установлено, що 07 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12023030550000932 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом коштами у розмірі станом на 13.06.2023 20450 гривень невстановленими особами, які розміщували в соціальних мережах пости про надання волонтерської допомоги постраждалим від наслідків пошкодження Каховської ГЕС.
Вказані обставини стверджуються матеріалами, доданими до клопотання, зокрема показаннями потерпілої ОСОБА_6 від 13.12.23, рапортом інспектора ВПК у Волинській області ДКП НПУ від 29.12.23, протоколами за результатами тимчасового доступу до речей і документів від 13.11.2023, 27.11.2023, протоколом огляду від 08.01.24.
Відповідно до інформаційної довідки, наданої Державною міграційною службою України, ОСОБА_12 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з витягом з Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_13 , який, як вбачається із актового запису про народження, є батьком ОСОБА_12 .
Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність підстав припускати факт незаконного зберігання ОСОБА_12 за своїм місцем проживання мобільних телефонів, комп'ютерної техніки для створення фішингових посилань, накопичувачів інформації, записників із відомостями про осіб, які перераховували кошти, банківські картки та грошові кошти, відповідно, - підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання останнього.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 223, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житлового будинку та прибудинкової території із розташованими на ній господарськими приміщеннями, які розміщені за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, комп'ютерної техніки, за допомогою яких створював та розміщував у Інтернеті фішингові посилання, жорстких дисків, накопичувачів оптичної, електронної інформації, записників, які містять інформацію про осіб, які перераховували кошти, банківську документацію, банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , на які здійснювався перерахунок коштів, а також грошових коштів.
Установити строк дії даної ухвали - до 15 лютого 2024 року включно.
Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1