ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
09.01.2024 м. Івано-ФранківськСправа № 909/886/23
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Горпинюка І.Є., за участю секретаря судового засідання Феденько Н.М., учасників у справі про банкрутство: арбітражного керуючого Назаренка С.А., представника кредитора Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Клебана М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" арбітражного керуючого Назаренка С.А. (вх. № 14314/23 від 27.12.2023) про витребування доказів у справі № 909/886/23 за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна",
у провадженні Господарського суду Івано-Франківської області перебуває справа за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна".
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 31.10.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" строком на 170 календарних днів до 18.04.2024; розпорядником майна Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" призначено арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича, серед іншого, зобов'язано розпорядника майна провести аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, який за результатами розгляду зборами (комітетом) кредиторів подати суду до дати проведення підсумкового засідання у справі.
27.12.2023 через підсистему Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний суд" від розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" надійшло клопотання (вх. № 14314/23 від 27.12.2023) про витребування доказів в якому арбітражний керуючий Назаренко С.А. просить суд витребувати у Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна".
Зазначене вище клопотання ухвалою суду від 28.12.2023 прийнято до розгляду; розгляд клопотання призначено в судовому засіданні на 09.01.2024 об 11:00 год; до розгляду клопотання залучено Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради.
29.12.2023 до суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича про участь у судовому засіданні, призначеному на 09.01.2024 об 11:00 год в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду (вх.№18822/23).
Ухвалою від 03.01.2024 суд задовольнив вищевказане клопотання арбітражного керуючого; ухвалив провести судове засідання, призначене на 09.01.2024 об 11:00 год. у справі №909/886/23 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням арбітражним керуючим Назаренком С.А. власних технічних засобів та підсистеми (модуля) відеоконференцзв'язку (ВКЗ) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).
У засідання суду 09.01.2024 по розгляду клопотання розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" арбітражного керуючого Назаренка С.А. про витребування доказів з'явилися розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Назаренко С.А. (в режимі відеоконференції) та представник кредитора Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Клебан М.А. Представники інших учасників у справі про банкрутство та представник виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради у засідання суду не з'явилися, хоча про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується матеріалами справи.
Як вказано вище, 29.12.2023 розпорядник майна ТБ "ПУБ "Україна" подав до суду клопотання про витребування доказів, в якому в якому арбітражний керуючий Назаренко С.А. просить суд витребувати у Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна".
В обґрунтування зазначеного клопотання позивач покликається на те, що ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 31.10.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" строком на 170 календарних днів до 18.04.2024; розпорядником майна Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" призначено арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича, серед іншого, зобов'язано розпорядника майна провести аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, який за результатами розгляду зборами (комітетом) кредиторів подати суду до дати проведення підсумкового засідання у справі.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб реєстраційна справа ТБ "ПУБ "Україна" зберігається у Виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради.
29.11.2023 на адресу Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради направлено запит арбітражного керуючого №02-01/53 від 29.11.2023 з проханням надати, належним чином завірену, копію реєстраційної справи ТБ "ПУБ "Україна", який одержаний адресатом 12.12.2023 (копії запиту, фіскального чеку та роздруківка інформації про рух листа з офіційного сайту Укрпошти додані до клопотання).
Враховуючи, що зазначений вище запит залишений без відповіді та задоволення, керівництво боржника ухиляється від співпраці з арбітражним керуючими та приховує реєстраційну (статут, установчий договір, протоколи зборів учасників товариства, накази про призначення (звільнення) посадових осіб), бухгалтерську документацію та інформацію про фінансово-майновий стан товариства, одним із основних джерел інформації про ТБ "ПУБ "Україна", його учасників та посадових осіб є інформація що міститься в реєстраційні справі цього підприємства, розпорядний майна боржника звернувся до суду з клопотанням про витребування у Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради належним чином завіреної копії реєстраційної справи Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна".
Розпорядник майна боржника у судовому засіданні звертає увагу суду на те, що аналізуючи відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень ним встановлено, що керівник ТБ "ПУБ "Україна" - ОСОБА_2 , неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за кримінальні проступки, передбачені ч. 1 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна), що підтверджується відповідними роздруківками з ЄДРСР, які додані до клопотання.
Також згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є керівником 106 юридичних осіб, що підтверджується відповідним витягом з ЄДР, ст. 1- 2 якого додані до клопотання (повний витяг налічує 438 сторінок, з огляду на що, повний витяг до клопотання не додано).
Розпорядник майна вважає, що ОСОБА_2 не мав та не має реального наміру займатися підприємницькою діяльністю будучи власником та керівником ТБ "ПУБ "Україна", що існують об'єктивні сумніви щодо можливості отримати від ОСОБА_2 будь-яку фінансово-господарську, бухгалтерську та установчу документацію боржника.
На думку арбітражного керуючого Назаренка С.А., існують підстави вважати, що перереєстрація частки в статутному капіталі ТБ "ПУБ "Україна" із попередніх власників на користь ОСОБА_2 була здійснена з метою припинення господарської діяльності товарної біржі в спосіб, не передбачений чинним законодавством, а тому наявні в матеріалах реєстраційної справи документи необхідні для дослідження підстав проведення реєстраційних змін до відомостей про ТБ "ПУБ "Україна", в тому числі стосовно власника та керівника, та аналізу інших відомостей, які можуть міститися в даних матеріалах.
Представник кредитора у судовому засіданні підтримує клопотання розпорядника майна про витребування доказів та просить суд його задовольнити.
Розглянувши клопотання розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" арбітражного керуючого Назаренка С.А. про витребування доказів, заслухавши розпорядника майна боржника та представника кредитора, дослідивши матеріали клопотання та справи в цілому, суд зазначає таке.
Частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Питання витребування доказів унормовано статтею 81 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).
Відповідно до ч.1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Приписами ч. 2 ст. 81 ГПК України встановлено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Клопотання розпорядника майна боржника відповідає вимогам зазначеної вище процесуальної норми.
Згідно з п.4 ч.5 ст.13 ГПК України, суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.
Частинами 1, 3 статті 29 цього ж закону передбачено, що реєстраційна справа формується в паперовій та/або електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Статтею 30 цього ж закону врегульовано, що витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.
В контексті викладеного, зважаючи на те, що витребування копії реєстраційної справи ТБ "ПУБ "Україна" у Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради є необхідним для повного та всебічного дослідження та аналізу господарської діяльності боржника, що є одним з основних обов'язків розпорядника майна, дослідження обставин можливого доведення боржника до банкрутства, наявності обставин фіктивного банкрутства, взаємозв'язку неплатоспроможності та дій (чи бездіяльності) посадових осіб товариства, дослідження майнових дій боржника за трирічний період до порушення провадження у справі про банкрутство, неможливість розпорядника майна самостійно отримати копію реєстраційної справи боржника, суд дійшов висновку про задоволення клопотання розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" арбітражного керуючого Назаренка С.А. (вх. № 14314/23 від 27.12.2023) про витребування доказів та необхідності витребування у Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна".
Керуючись ст. 1, 2, 45, 46, 64 Кодексу України з процедур банкрутства; ст. 3, 13, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд,
клопотання розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" арбітражного керуючого Назаренка С.А. (вх. № 14314/23 від 27.12.2023) про витребування доказів задовольнити.
Витребувати у Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (76004, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, буд. 21, ідентифікаційний код юридичної особи: 04054346) належним чином завірену копію реєстраційної справи Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" (вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76000, ідентифікаційний код юридичної особи: 35252391).
Встановити Виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради строк для подання до суду витребуваних доказів - 10 (десять) календарних днів з дня вручення цієї ухвали.
Суд роз'яснює, що відповідно до ч. 7, 8, 9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду у визначені ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства строк та порядку.
Суддя І.Є. Горпинюк