Справа № 308/315/24
1-кс/308/125/24
08 січня 2024 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні №12023071030002330 прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
Прокурор Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №12023071030002330, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.11.2023 року.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що до Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.10.2023 він розмістив на платформі «lardi-trans.com» оголошення про пошук семи вантажних автомобілів для перевезення обладнання з м. Суми до м. Бухара в державі Узбекистан на суму 10200,00 доларів США за кожне авто.
Зазначає, що на дане оголошення відповіла особа в мобільному додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_1 під ім'ям « ОСОБА_5 » яка представилася працівником ТОВ «Прем'єр». В ході розмови заявник з даною особою обговорили деталі перевезення та умови оплати праці. В подальшому, дана особа в період часу з 04.10.2023 з своєї електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслала документи водіїв, які будуть здійснювати перевезення. 10.10.2023 дана особа надіслала договір з печаткою та відповідними реквізитами ТОВ «Прем'єр».
Так, в період часу з 16.10.2023 року по 30.10.2023 заявник ОСОБА_6 перерахував за оплату перевезення грошові кошти на суму 30600,00 доларів США на рахунок ТОВ «Прем'єр» НОМЕР_2 «Bank Alliance».
В подальшому, 31.10.2023 заявник розмовляв з даною особою яка його запевнила, що грошові кошти вона отримала і все йде згідно домовленостей, після цієї розмови на зв'язок не виходить. Проте, водії вантажівок повідомили йому, що грошові кошти вони не отримали, тому він повинен з ними розрахуватися по прибуттю до місця призначення.
На підставі вищевикладеного та з метою відшкодування збитків, прокурор просить накласти арешт на рахунок AT «Альянс банк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ТОВ «Прем'єр», так як є реальна загроза відчуження грошових коштів, які незаконно привласнені шахрайським шляхом та є предметом кримінального правопорушення.
Прокурор не скористався правом на участь у судовому засіданні та подав заяву, згідно з яким просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.
Представник ТОВ «Прем'єр» у судове засідання на розгляд клопотання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12023071030002330 від 16.11.2023 року, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування перевіряються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 шахрайським шляхом.
Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 16.10.2023 року по 30.10.2023 заявник ОСОБА_6 перерахував за оплату перевезення грошові кошти на суму 30600,00 доларів США на рахунок ТОВ «Прем'єр» НОМЕР_2 «Bank Alliance».
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність накладення арешту на вищевказаний рахунок, який ТОВ «Прем'єр» використовувало у своїй діяльності, з метою запобігання вчинення будь-яких дій, спрямованих на відчуження майна, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Приймаючи до уваги те, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував ТОВ «Прем'єр» 30600,00 доларів США, слідчий суддя приходить до переконання, що арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «Альянс банк», підлягає накладенню саме у межах вказаної суми.
Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні №12023071030002330 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони видаткових операцій на грошові кошти як в національній, так і в іноземній валюті, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «Альянс банк», який у своїй діяльності використовувало ТОВ «Прем'єр», в межах суми 30 600 (тридцять тисяч шістсот) доларів США, за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної плати, податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1